30/05/2012
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m * W o r d x ^
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N b L E F G E L E 6 D t e r G R I F F E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L , T
B R U G G E ( A f d a t i n g B a l m e )
G r i f f a n q p e r r
1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 i j 1 1 j 1 1
B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 9 1 2 . 7 . A n n e x . e s _ d m M o n i t e u r _ b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d |
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 2 9 5 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I E T E R L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h b s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K u s t l a a n 1 8 0 , a p p . 2 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g f u s i e v 0 0 0 r s t e
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n P I E T E R L A N D N V , o v e r n e r n e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n F A G U S F I N A N C E N V , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n d a t z e o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r l e g g e n e n d a t d i t f u s i e v o o r s t e l s t r e k t t o t e e n f u s i e t u s s e n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e i 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o n d e r h a v i g e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d g e l i j k g e s t e l d m e t e e n ' f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ' d i e d e r e c h t s g e v o l g e n h e e f t v e r m e l d i n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e h e b b e n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e
b e i d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 . h e t f u s i e v o o r s t e o p g e s t e l d w a a r v a n d e t e k s t h i e r n a w o r d t w e e r g e g e v e n .
H u i d i g f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n P I E T E R L A N D N V , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n e r z i j d s e n v a n F A G U S F I N A N C E N V , o v e r t e n e m e n v e n n o c t s c h a p , a n d e r z i j d s , n i e t e e r d e r d a n z e s w e k e n n a n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l t e E 3 r u g g e e n t e B r u s s e l ,
F u s e r e n d e v w n n u o t c h a p p o o :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P i e t e r l a n d
M e t z e t e l t e K u s t l a a n 1 8 0 b u s 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d u m e m i n g e o , m e t r e g i s t e r t e B m g g a , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 5 . 2 9 5 . 1 1 4
O p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 8 3 .
L a a t s t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d a t e r e n d v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 .
H i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' m e t a l s b e s t u u r d e r s ;
1 . M i c h e l D e B r a u w e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e
2 . G e e r t D e B r a u w e r , b e s t u u r d e r
3 . J a n D e B r a u w e r , b e s t u u r d e r
4 . L u k D e B r a u w e r , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e l ç e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F a g u s F i n a n c e
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l v e n g r a c h t 3 2 , L t C 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , m e t r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 5 . 9 9 6 . 3 9 7
O p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 9 1
L a a t s t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d a t e r e n d v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 .
H i e r n a g e n o e m d d e ' o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' m e t a l s b e s t u u r d e r s :
1 . M i c h e l D e B r a u w e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . C h a r l e s P r i o n P a n s i u s , b e s t u u r d e r
3 . G e e r t D e B r a u w e r , b e s t u u r d e r
4 . L u k D e B r a u w e r , b e s t u u r d e r
5 . N . V . P i e t e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e B r a u w e r , b e s t u u r d e r
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s e i g e n a r e s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r o m d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n t e f u s e r e n , d o o r d e o v e r d r a c h t v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n d e A r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e h i e r n a w o r d e n h e r n o m e n , e n s t e l l e n a l s v o l g t h e t f u s i e v o o r s t e l o p , d a t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e r A a n d e e l h o u d e r s d e r f u s e r e n d e v e n n c o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v o o r g e l e g d :
a ) F u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
" O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F a g u s F i n a n c e , m e t z e t e l t e W o l v e n g r a c h t 3 2 , L t C 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r
- t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , e n c e c o m p r i s l ' a o h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t f o u l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s e t d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t é r ê t s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ; l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s t o u t e s f o r m e s a p p r o p r i é e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l o u l ' é c h a n g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s ; l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s i m m e u b l e s s o u s t o u t e s f o r m e s a p p r o p r i é e s ;
- e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a p p o r t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u ê t r e u t i l e s à l ' o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t ,
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p o u r r a
- a g i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t s o i t s e u l e , s o i t e n a s s o c i a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , s o c i é t é o u g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e , a v e c t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s e t r é a l i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s o p é r a t i o n s r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t ;
- r é a l i s e r t o u t e s é t u d e s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , a v a n c e s e t g a r a n t i e s ;
- p r e n d r e , s o u s t o u t e s f o r m e s a p p r o p r i é e s , t o u s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u d e n a t u r e à d é v e l o p p e r s e s p r o p r e s a f f a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s r e l a t i v e s à s o n o b j e t
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s s e r v i c e s .
O f f i c i e u z e v e r t a l i n g
- ( `
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s f i l L M o n i t e u r _ b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t 8 o t g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l o m , d i r e c t o f i n d i r e c t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e t o e w i j z i n g e n / o f r u i l v a n a l l e e f f e c t e n e n r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n i n a l l e m a a t s c h a p p i j e n e n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , o p a l l e p a s s e n d e w i j z e n ;
- a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e t o e w i j z i n g e n / o f r u i l v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d o f n i e t , h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g , d e e x p l o i t a t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n d i e g e b o u w e n o p a l l e p a s s e n d e w i j z e n ;
- e n o v e r h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e e r d e o n t w i k k e l i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
H i e r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n
- d i r e c t o f i n d i r e c t h a n d e l e n , v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n o f w e l a l l e e n , o f w e l i n a s s o c i a t i e , p a r t i c i p a t i e , b e d r i j f o f e c o n o m i s c h e b e l a n g e n g r o e p , m e t a l l e a n d e r e b e d r i j v e n o f p e r s o n e n e n d i r e c t c f i n d i r e c t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , d e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r d o e l u i t v o e r e n ;
- a l l e s t u d i e s v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d b i e d e n , a l l e l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n g a r a n t i e s t o e s t a a n ;
- o p a l l e p a s s e n d e w i j z e n , a l l e b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e i h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e o n d e r n e m i n g t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r d o e l .
Z e m a g z i c h o p g e l i j k w e l k e w i j z e I n t e r e s s e r e n i n a l l e z a k e n , b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r b a n d h o u d e n d d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m h e t g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f o m d e d i e n s t v e r l e n i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P i e t e r l a n d , m e t z e t e l t e K u s t l a a n 1 8 0 b u s 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t :
" P e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r v a a r d i g i n g , h e t b e w e r k e n , e n i n h e t a l g e m e e n d e h a n d e l i n a l l e v o e d i n g s w a r e n , p a r f u m e r i e - a r t i k e l e n , d r o g i s t e r i j - a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n , a l s m e d e f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
Z i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z c w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e b e l a n g e n h e b b e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . "
b ) D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
c ) D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t n o c h b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n n o c h e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n z i j n t o e g e k e n d .
d ) E r w o r d t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O e R a d e n v a n B e s t u u r z u l l e n d e d o c u m e n t e n e n d e i n f o r m a t i e w a a r v a n s p r a k e i n A r t i k e l 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g h o u d e n v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
> ~ e n e x e m p l a a r v a n d i t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
D e R a d e n v a n B e s t u u r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p z u l l e n e r v o o r z o r g e n d a t z e w a r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p g e m a a k t i n 4 e x e m p l a r e n t e T e r n a t , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 .
N e e r g e l e g d d o o r M i c h e l D e B r a u w e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g