FALCON FUND V

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FALCON FUND V
Dénomination : FALCON FUND V
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.635.247

Publication

07/01/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc aan h Balgis Staatst 111111I111011.11i11,1j11111111

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8820 Torhout, Steenveldstraat 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout,. Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op achttien december tweeduizend en veertien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FALCON FUND V, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0841.635.247, BTW nummer BE 841.635.247.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van achthonderdduizend Euro (800.000,00 ¬ ) om het te brengen van één miljoen driehonderdduizend Euro (1.300.000,00 ¬ ) op twee miljoen honderdduizend Euro (2.100.000,00 ¬ ), door inbreng in speciën en door de' uitgifte van tachtigduizend (80.000) nieuwe aandelen te onderschrijven aan een fractiewaarde van tien Euro (10,00 ¬ ) per aandeel.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winst delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.

2. De heer Jan DEPUYDT en zijn echtgenote mevrouw Marie VANHAKENDOVER, wonende te 8400 Oostende, Hofstraat 33 bus 0029, verklaren hierbij op een persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand te doen met betrekking tot deze kapitaalverhoging aan de uitoefening van hun wettelijk recht van. voorkeur op inschrijving,

3, Onmiddelijk verklaren de resterende aandeelhouders in te schrijven op voorgezegde kapitaalsverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit.

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, dat zij geplaatst hebben op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING België te Brussel, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door mij bewaard te worden.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

4. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal :

"Artikel 5 - Kapitaal.

Het geplaatste kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (2.100.000,00 EUR), en is verdeeld in tweehonderdennegenduizend negenhonderdachtennegentig (209.998) gewone aandelen en twee (2) preferente aandelen, alle zonder vermelding van waarde, bestaande uit negenenveertigduizend driehonderdvijftig (49.350) aandelen van de categorie A, honderdachtenveertigduizend en vijftig (148.050), aandelen van de categorie B, twaalfduizend vijfhonderdachtennegentig (12.598) aandelen van de categorie C, en twee (2) preferente aandelen P. De aandelen zijn genummerd."

5. De vergadering besluit daarop tevens de laatste paragraaf van artikel 29 van de statuten te vervangen

door de volgende tekst

"Bij de winstverdeling zal daarenboven volgende verdeelsleutel worden toegepast

1. tachtig ten honderd (80%) van de winst zal verdeeld worden onder aandelen van de verschillende

categoriën, daarin begrepen de preferente aandelen, a rato van 1/210.000ste per aandeel

2, twintig ten honderd (20%) van de winsten zal verdeeld worden onder de preferente aandelen, a rato van'

....... tien ten honderd van de winst voor elk van de preferente aandelen."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het7ii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841.635.247

Benaming

(voluit) : FALCON FUND V

(verkort)

Voorbehouden aan het Betgïsch 5taatsbiad

6. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhoe

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 13.06.2013 13169-0512-015
20/12/2011
ÿþ';,cc' í4.1

.. " " ~.;i.~;IÈ..?;c,~~.r

~''.r?..=C;..~ j `CJM" -ei~?i '-1/41Ét? . t , ' ..': '!j.tï;/À. BelgiScÎ?

na ;,r:rt griffie vari.dc."

IAII ~ III IIII 1111111882' R*11190 °P 080

- bet

as

Be Sta,

yû -vaireR

rechtbank .wan kooph-andel . .

Brugge  afUeii. " " <palen-ab

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) 8Lf- 635.

FALCON FUND V

(verkort) naamloze vennootschap

Rechtsvorm : Steenveldstraat 23

Zetel : 8820 Torhout

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verreden voor Notaris Paul LOMMEE, notaris te Zedelgem, op 7 december 2011, voor; ': registratie blijkt de oprichting der NV "FALCON FUND V"

1. AANDEELHOUDERS

1. De heer Jan Joséf Antoon DEPUYDT, gebóren te Roeselare op 29 november 1945, nationaal nummer 451129-185.64, wonende te 8400 Oostende, Hofstraat 33 bus 29.

2. Mevrouw Marie Elisabeth Alice Joséphine VANHAKENDOVER, geboren te Elsene op 28 september 1951, nationaal nummer 510928-012.88, wonende te 8400 Oostende, Hofstraat 33 bus 29.

3. Mevrouw Julie Marie Jeanne Simonne DEPUYDT, geboren te Oostende op 14 april 1980, nationaal nummer 800414-242.76, wonende te 9000 Gent, Puinstraat 26.

4. Mevrouw Catheline Marie Sente Jeanne DEPUYDT, geboren te Oostende op 10 augustus 1983, nationaal nummer 830810-216.22, ongehuwd, wonende te 8470 Gistel, Dullaertweg 58.

5. Mevrouw Louise Michelle Simonne Tonv DEPUYDT, geboren te Oostende op 10 augustus 1983, nationaal nummer 830810-214.24wonende te 8400 Oostende, Hofstraat 33 bus 29. De comparanten sub 1 tot en met 4 worden hier vertegenwoordigd door de heer Luc Loose, nagenoemd, ingevolge onderhandse volmachten van 28 november 2011, welke aan onderhavige akte wordt gehecht teneinde samen ter registratie te worden aangeboden.

6. de naamloze vennootschap BELINVEST, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Drieslaan 41, met BTW-nummer 466.338.584 en ondernemingsnummer 0466.338.584.

7. De heer Luc André Louis Joannes LOOSE, bestuurder van vennootschap, geboren te Torhout op 9 februari 1953, nationaal nummer 53.02.09-209.66, echtgenoot van mevrouw LAMBRECHT Ann Margaretha, wonende te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23.

8. De heer Koen Simon Norbert PERDU, thans ongehuwd, geboren te Varsenare op 16 oktober 1966, nationaal nummer 66.10.16-219.78, wonende te 8680-Koekelare, Bisschophoekstraat 42

2. NAAM en VORM:"FALCON FUND V".Naamloze Vennootschap;

3. ZETEL: 8820 Torhout, Steenveldstraat 23

4. DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

:; 1) het verwerven van participaties in orn" het even welke, al dan niet Belgische' ondernemingen en projecten, teneinde haar vermogen te beleggen en/of derde ondernemingen waarin zij participeert bij te staan in de bedrijfsvoering op commercieel, administratief, industrieel, financieel en technisch;," gebied. Aldus kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert mede besturen

;'toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de Ontwikkeling en, de realisatie van het;

maatschapperij1 doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coordineren. -

Zij kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving.

Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen met dewelke één: of andere band van. deelneming bestaat en mag alle leningen;,-van gelijk welke vorm en voor gelijk;; . welke duur, aan deze laatsten toestaan of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor;:

deze vennootschappen.. .

2) het beheren van haar roerend en' onroerend patrimonium.

Op de laatste blz. van Luik-B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende Notaris, hetzij van de perso(o)n(ern) bevoegd de rechtspersoon.ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam- en handtekening

Vcor-

behouden aan het' Belgisch

Staatsblad

3) het verlenen van ,.financiële, administratee, technische en, consultatieve ijstang" . aan.; ondernemingen en personen, inclusief het verlenen-van voorschotten, overname van.vo`rderirrgen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aàrive Wante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van .de bedoelde personen en ondernemingen te. hebben.

4) het optreden' als tussenpersoon bij de aankoop 'en verkoop van onroerende goederen, gelegen.zowel in België als in het buitenland.

5) het uitoefenen van aile verrichtingen met betrekking tot de onroerend goed sector, zoals

- de aankoop en verkoop van onroerende goederen en onroerende rechten

- het in huur nemen en geven, ook onder de vorm van leasing

- het in erfpacht'of in opstal geven en nemen

- het uitbaten en beheren .

- het in waarde brengen en het verhandelen

- het verkavelen

- de uitoefening van toezicht

het uitvoeren van alle studies betreffende onroerend goed

- het optreden als verhurings- of verkoopsagent

- het laten oprichten van alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken

- het onderhouden

- het afbreken

- het aanvaarden en uitvoeren van alle aannemingen van werken

het instaan voor de coordinatie van alle aannemingen en onderaannemingen

- de ontwikkeling en de promotie van vastgoedprojecten

Voorafgaande opsomming is niet beperkend doch aanwijzend.

e Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, i horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties, patenten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;

e- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;

- trading in de meest ruime zin;

- de fabricatie van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van, aanneming en plaatsing van bouwmaterialen, geprefabriceerde betonelementen en metalen constructies en alle houtsoorten en metalen, alle vervoers- en aannemersmateriaal."

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.

Zo mag zij onder andere bij -wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aire bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doerte bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij kan met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel alle commerciële, industriële, technische, juridische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die zij noodzakelijk., nuttig of aangewezen acht, zowel direct ais indirect, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen; en de Uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen

.~ die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag. tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op de

terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm " van deze

.~ terbeschikkingstelling. - -

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij

. rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht. " "

CI)Zij mag de 'genoemde. en bedoelde verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening uitvoeren,

alsook in naam en/of voor rekening van derden. .

PP : De " vennootschap mag de genoemde en bedoelde verrichtingen uitvoeren in België of in. het

buitenland, voor eigen. rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. " .

De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoend" door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig, inzake de secundaire

" markten, het statuut van 'en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen, op basis van' deze wetgeving, of , elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten 'die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.

Op de. laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(en) bevoegd de rechtspersoon.ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening " " . "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

~|ndi~n bepos|de^ '«c.:n:-.otsnhnp wettelijk gereQksnnsnt" ,Í zz.::

vennootschap " ciis activiteit +n' gen uitoefenen voor zover voldsmnic aan devonnchrean

terzake, zoals onder moer en voorb*c|dhe\ ter beschikking van dewannpcL;ohzp8mcte|d zijn van

technische« en/of andere kenni*, bcv,wxn door ;.,én of meer ocóivibzitsabesÉ`n. Oo vennrtsn net .

er evenwel en uiteraard volkoi.nun.over cens, dat deze ter beschikkingstellinçj van activiteitseesten geen belemmering ikan'nooh mag zijn voor da eventuele latere persoonlijke' act|viis|t van de. houder(s) van die attesten. ! 5. DUUR : onbepeFkt te rekenen vanaf de neerlegging der stukken op de Rechtbank van Koophandel; ;G.yWAATSCHAPPEL|JKKAP|TAIL:1.3OO.0OU.-euno. Het |s verdeeld in130.0OO aandelen opnaam, ! waarvan 30.550 aandalen" categorie A, 91.650 aandelen categorie 8,7.798 aandelen ce.tegorie C en 2 preferente aandelén P. Alle ndeier, hebben stemrecht. T.BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande .uit! minstens ZES LEDEN, al dan nisÓeandee|houdera. welke benoemd en ontslagen worden door de: !o|QemeneveqJadering. die de duur van hunmandaaÍvaststelt. Zij zijn herkiesbaar.

.

'Van de zes leden dient één bestuurder te worden benoemd op voordracht van aandeelhouders categorie A. drie op ,voordracht van aandeelhouders categorie B. en twee op voordracht van aandeelhouders van preferente aandelen P. ledere categorie van aandeelhouders moet gezamenlijk meer personen voordragen dan het aantal ; waarop ze recht hebben." Een bestuurder kan geweigerd worden door drie/vierden van de aanwezige |atammon (exclusief de voordragende categbrie) van de algemene vergadering die beslist overde; betreffende benoeming.

'|n voorkomend geval moeten de aandeelhouders van de batrofhynde categorie pon andere kandidaat-bestuurder voordragen. ! De weigering mag niet willekeurig of onredelijk zijn en dient gemotiveerd te worden. Een weigering is ! onmogelijk wanneer de kandidaat-bestuurder echtgenoot of afstammeling is van een aandeelhouder of van een persoon die onrechtstreeks aandelen bezit. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herhiezn0, de termijn van zes jaar niet ! overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. !Ræchbmpensonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste~ ;vertegenvvoordiQer-natuur|' jke persoon.

Wanneer anneer emn rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is den verplicht onder zijn vennoten, caokvoendera, bestuurders of werknemers een vaste «ertegenvvoordiger, natuurlijk persoon, aan te |duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening !vandarechtmperaonen~

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof h' deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening

'

zou vervullen. ~

! Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt ! de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt kan hierin voorlopig voorzien worden door da~ overblijvende leden van dé raàd van bestuur, samen met de commissaris of commhiasarissen!

verenigd in algemene raad. i

!|n dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar ;eerstvo|gendevergaÓering~

/ ~

;Dæ aldus benoenhde bestuurder vohMnd~¢de opdracht van de bestuurder die hgvervangt. ' De raad van bestuur kan onder ' leden een voorzitter kiezen en kan ook onder hen één ~f imaendere ondervoorzitters

~iez~n~ 'zijn ! Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd

der aanWezige bestuurders, ten warede voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeddid heeft. ' ;Oe raad van bestuur vergadert in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats in de! gémeente van de zetel van de vmnnoobsohap, telkens de 'belangen van de vennootschap dit| vereisen, na o 'hne9in8 door een gedelegeerd bestuurder of twee b$stuUndeiS. De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien er van aile categoriën van bestuurderà minstens één bestuurder aanwezig.of vertegenwodrdigd is.. ;|ndien dit quorum niet is bereikt, kon een nieuwe read van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde ogendo, ten vroegste zeven (7).daQén na de raad van bestuur waarop het quoi-6m niet werd bereikt. die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen onafgezien van het aantal

'| bestuurders dfe'aanvvecigoyve~ vv

eQe~oordigdzÜn. '

Onder voorbehoud .van het hierna bepaalde worden beslissingen binnen de. raad van bestuur.

worden

~enomen bij gewone meerderheid

der. aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders; dm

.

voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

__ _

Op de laatste blz. vsM Luik B vermelden : Rcto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterénde notaris,hetzij van de perso(o)n(eri) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden té vertegenwoordigen

Verso': Naam en handtekening

.,ir.d. ~.

"

'~~,-,.; -_,.~1." 'r,:::. ~ins.:-.e._ evGlilerl " in- hot.pi -c" ._.--  4... I.A. r,.. , .. " _ '':c r i, 2 ilIlEn.d£:" OpfciFGünr.er.,.

:r iM: :" ,.~: I :e`í!inLi..:',h,.. e,hr .,'^..r. voor de er `derilieen, :" ' N we,-0. É-: 1, ver: lei r~'worcj.n. , . . '"

5- ",-et i' i..9: t lied.f'. rcyá. ziel." i.;l::tilurder kan, zelfs. bij ceiweu~:'' i-.N. ïa..1' lC.ça

te. of pere-mail, " een í e.r£

:nie

t7 ' '',C: C'~:',JUrJ' r Vi.. ,;-::ht verlt:n n om hern-;.e verte i,.iE,rtv':t:r rf=ji.£ F. t'n in ;:ijn lcctJ dan: aan de'=tcmenir,û

" `" " 7-" dr,c:'rto`riE:ri_Erl.i:_EnLeatuurderme.g over' rne rdan?''Jli.e.' ;;faiiiinerii:,esehikken..

" - -Iri uitzonderlijke çevallcn, wanneer de crir,aünde hoedzakelijkheld cn het belang van : de. ' " vr nl:" octschcp t .,Iks" vereisen,. kunnen de bergluiten van Cir'; raad van bestuur worden genomen bij

" éénpafig schrtelijk akkoord van de .bestuurders. Zij worden gedateerd op. de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze Gehriftelijke procedure is evenwel uitgesloten, in ;. -.do gevallen door de -wet bepaald zijnde veer de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending ;

van het toegestaan kapitaa:I. .

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft,

een belang heet, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is hij verplicht de bepalingen van het

: Wetboek van vennootschappen na te leven.

De . beraadslagingen van' de " raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de

- ; notulen worden ondertekend door de meerderheid der bestuurders die deelnemen aan de

beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal

van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden

gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder" of door; '

twee bestuurders. '

Co = De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten

t die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

i handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

e ; De raad kan een directiecomité oprichten ai dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de be loegdheden en machten bepaalt.

e Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der' " o

X 'vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene :

e : onkosten.

le Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht Cbetrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op i grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer zulk

e een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden

^, i door de raad van bestuur bepaald.

0

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van

N : haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer : bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

N: De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

e ARTIKEL 18:EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

ca

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de vennootschap geldig tegenover derden en in

re

, reohte vertegenwoordigd doortwee bestuurders van twee verschillende categoriën. " ' G8..1AARVERGADERING :De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar i ,

ri) verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel der vennootschap in de lokalen van deze Laatste

41 of in elk ander lokaal in deze in de oproepingsbrief aangeduid op de 3de donderdag van mei om

te

re

20.00uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt,. heeft de vergadering de'eerstvoigende werkdag

d£ plaats op hetzelfde uur. De eerste iaarvergaderinq zal gehouden worden in 2013. "

pq 9.JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en, eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de stukken . op de bevoegde rechtbank van koophândel tot en met 31 december 2012. Op de laatste dag van elk .boekjaar wordt

an i door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt .evenals de jaarrekening,

e :overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De jaarrekening bestaat uit de balans, " de

Ce- resuftatenreke.ning en de toelichting en vormt één geheel. De Raad van Béstuur stelt een verslag op,

ca

"jaarverslag" genoemd, voorzover dit wettelijk verplicht is. De bestuurders ,leggen binnen de dertig

a.. :'dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door dé algemene vergadering, de, wettelijk: voorgeschreven documenten neer bij de' Nationale Bank van België. De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van- de jaarrekening . spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de déchargé van de

bestuurders" en commissaris(sen). " . ' " Het batig-saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, aile

i fiscale en andere provisiès, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. .

i.

Op de laatste blz. van Luik ô vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumentérende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

. Vwo : Naam en handtekening

i" 'C ~ 5'..i ,

Van deze" wirist" wordtvijf ten honderd voorafgenomer, voor r-e1.wetteljkr ~:..c.rv `:,-~ ,+;,: Dr. -"

verplichting tot" :deze" afnerning hiotidf ep verplic:itendde zijn wanne..- " r,-!-: ;t :-

tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. " - :+.: ;Er" " -.." :. " . .

Geen uitkering mag geschieden indien" op c'atum van de afsluiting.vaa' het laatste bockpfer

actief, zoals Eblijkt uit de. jaarrekening,;.ii.3 gedaald of tengevolge" van.dei:uitkering-.zou dalen E

het bedrag van het-gestorte, óf:indien" .dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, " verrrecrt:erc ro.it alle reserves die volgens de -wel op-de statuten niet mogen uitgekeerd ,worden, en verder dient " E gehandeld-naar het voorschrift.dienaangaande voorzien in het Wetboek van Venriootsch pp-r.. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van he.-Et. Ealuic. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald vorder:. . De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van tussentijdse dividenden, mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

Bij de winstverdeling zal daarenboven volgende verdeelsleutel worden toegepast :.

1. tachtig ten honderd (20%) van de winst zal verdeeld worden onder de aandelen v~" n de verschillende categoriën," daarin -begrepen de preferente aandelen, a rato van 1/130.000ste per

aandeel "

2. twintig ten' honderd (20%) van de winst zal verdeeld worden onder preferente aandelen, a rate van 10 ten honderd van de winst voor elk van de preferente aandelen

10,ONTBINDING - VEREFFENING. "

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid';

door de algemehe vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en' hun machten en hun .vergoedingen vaststelt. Bij gebrek aan dergelijke benoeming wordt de vereffening, uitgevoerd door de zorgen van de raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die cptreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningscomité.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-

aktief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houdend met dit verschil in toestand en in gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen

ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. i

Het beschikbaar saldo wordt onder alle aandelen verdeeld in dezelfde verhouding als de winstverdeling opgenomen onder artikel 29.

: Overneming verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van de bepalingen van van het ; Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juli 2011. Deze overneming zal maar E effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De oE verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid E

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r; ; heeft, te worden bekrachtigd.

e : Benoeming van bestuurders - bezoldiaing.

et

E De oprichters hebben onmiddelijk en onder schorsende voorwaarde van neerlegging van de stukken

op de bevoegde rechtbank van koophandel, met unanimiteit het volgende beslist : ' -

et

et a) het aantal bestuurders op zes vast te stellen en tot deze functie te benoemen:

` 1. op voordracht van de aandeelhouders van aandelen categorie A : de heer Jan Depuydt

`2. op voordracht van de aandeelhouders van aandelen categorie B : de heren Joost en Geert Van

te

re

Cauwenberge; en de naamloze vennootschap Finipan die zal handelen bij monde van haar vaste

C ° vertegenwoordiger de heer Joost Van Cauwenberge

P: 3. op voordracht van de aandeelhouders van de preferent aandelen : de naamloze vennootschap Diabasis, die zal handelen bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Loose en de " besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-Fintedh, die " zal hartdelen_ bij monde van ' haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Perdu

cl ; die alhier zijn tussengekomen en bevestigen, hetzij persoonlijk, hetzij vertegenwoordigd als gezegd,

" C ; dat de uitoefening van deze functie hun niet .verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk : Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaren de hun

_pq vèrleende opdracht te aanvaarden. - . " " .. .

E De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken en van de

;vennootschap. . . .

Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van 2017. -- -

De mandaten van voornoemde bestûurders zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens

; andersluidende beslissing vande algemene vergadering. -

De comparanten besluiten thans geen commissáris te benoemen. Zij verklaren hierbij dat de

vennootschap voor het eerste boekjaar volgens te goeder trouw verrichte schattingen zal voldoen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen . " " "

verso : Naam en handtekening " " "

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mcd,1,1

aan de criteria voorzien in de wet van zeventien juli nïegëntienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrékening van de ondernemingen. Iedere vennoot bezit derhalve individueel de onderzoeks- en controlebovoegdheid van eencommissaris.

RAAD VAN BESTUUR " Zijn vervolgens bijeengekomen, de heren Jan Depuydt, Joost en Geert Van Cauwenberge en' ce vennootschajipen Belinvest, Diabasis' en K-Fintech, vertegenwoordigd áls gezegd, allen hiervoor, benoemd ais bestuurder van de vennootschap onder " de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel uit de' oprichtingsakte, met als enig agendapunt de benoeming van

een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter. "

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

Na uitvoerige bespreking en beraadslaging wordt beslist de naamloze vennootschap Diabasis,

vertegenwoordigd. door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Loose, te benoemen tot

" gedelegeerd bestuurder, en tot voorzitter de heer Geert Van Cauwenberge," die uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de opschortende voorwaarde en met ingang van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte.

Het mandaat gaat in vanaf de neerlegging en zal een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar 2017. Zij sullen dit mandaat kosteloos uitoefenen behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLÉDEND UITTREKSEL

afgeleverd op onzegel als bestemd voor inlassing in het BELGISCH STAATSBLAD..

i Getekend Notaris Paul LOMMEE

"

Tegelijk hiermede neergelegd : het afschrift der stichtingsakte dd. 7 december 2011; eensluidend

uittreksel;









"

"

"

Op de laatstar blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van' derden te vertegenwoordigen "

Verso : Naam en handtekening

11/03/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vande-a

NFFRCLLECD

Griffie Rechtbank Koophandel

2 7 FEB 2015

Gent AfdEdiriftiposten. - De ormier

u'

IHIIU ~VI~38022I YIII~

+150

111

e

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0841.635.247

Benaming

(voluit) : FALCON FUND V

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel STEEN VELDSTRAAT 23 - 8820 TORHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG BESTUURDER - (HER)BENOEMING BESTUURDERS BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 6 augustus 2014:

1. De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van:

- Finipan NV, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Hospitaalstraat 2(3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oudenaarde met nummer 0435.178.226 en dit met ingang van heden. Er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat tijdens de voorbije periode.

2. Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden voor de maximale termijn van 6 jaar (d.w.z. tot aan de jaarvergadering te houden in 2020):

- Stratinvest NV, met maatschappelijke zetel te 8560 Gullegem, Drieslaan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk met nummer 0469.007.470, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Joost Van Cauwenberge, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42. De rechtspersoon, vertegenwoordigd middels haar vaste vertegenwoordiger, verklaart het mandaat te aanvaarden.

3. Worden herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden voor de maximale termijn van 6 Jaar met ingang van heden (d.w.z. tot aan de jaarvergadering te houden in 2020):

- De heer Jan Depuydt, wonende te 8400 Oostende, Hofstraat 33 bus 29.

- De heer Geert Van Cauwenberge, wonende te 8501 Heule, Moorselestraat 168.

- De heer Joost Van Cauwenberge, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42.

- Diabasis BVBA, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent  afdeling Oostende onder het nummer 0446.108.740, De vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur van Diabasis BVBA om aan te stellen als nieuwe vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann Lambrecht, wonende te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23.

- K-Fintech BVBA, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent  afdeling Veurne onder het nummer 0866.287.994, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42.

De rechtspersonen, vertegenwoordigd middels hun vaste vertegenwoordigers, verklaren het mandaat te aanvaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 6 augustus 2014:





Uit de notulen van de raad van bestuur blijkt dat - vanaf heden - Diabasis BVBA ontslag heeft genomen als gedelegeerd bestuurder. Ter vervanging werd benoemd als gedelegeerd bestuurder:

K-Fintech BVBA, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent -- afdeling Veume onder het nummer 0866.287.994, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42.

Opgesteld te Torhout dd. 6 augustus 2014

Getekend:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge K-FINTECH BVBA, gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door Koen PERDU, vaste vertegenwoordiger.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 23.07.2015 15338-0288-013

Coordonnées
FALCON FUND V

Adresse
STEENVELDSTRAAT 23 8820 TORHOUT

Code postal : 8820
Localité : TORHOUT
Commune : TORHOUT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande