22/05/2014
ÿþ ~ { m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E
1 5 I
B E L G I S C H
I I i I H h I I
J R B E L r y ë E E R G E 3 _ E G D
a
~ - 2 0 1 4 E 1 - 6 . a 5 . 2 0 1 4
3 T A A T S ~ I ~ ~ 7 ~ " i < ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ e N D E L e " r . v e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 , 7 3 0 . 5 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F a l c o n T r a d i n g
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d k a a i 3 4
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" F A L C O N T R A D I N G "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N o o r d k a a i 3 4
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 7 3 0 . 5 7 9
R P R K o r t r i j k
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
l n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p z e s e n t w i n t i g m a a r t o m n e g e n u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I r a B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A L C O N T R A D I N G " m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , N o o r d k a a i , 3 4
i i . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , t i t u l a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n
1 . H e e r D E C O O P M A N D o m i n i q u e A n t o o n H e n r i I v a n P i e r r e , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 6 8 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 0 9 1 3 0 8 3 4 8 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , P o p u l i e r e n s t r a a t , 8 ;
T i t u l a r i s v a n 5 0 a a n d e l e n ,
2 . H e e r D E C O O P M A N D a v i d T i l l o B a r t , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 0 2 1 1
r i 0 9 7 4 0 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o c i s e s t r a a t , 1 9 3 b u s 3 ;
T i t u l a r i s v a n 5 0 a a n d e l e n .
S a m e n : 1 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z a a a k v o e r d e r s
D e h e e r D a v i d D e c o o p m a n e n d e h e e r D o m i n i q u e D e c o o p m a n , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n h i e r
r . a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A g e n d a
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ; : ; z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n ; t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n . E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E
; V E - G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 ; d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 4 1 . 9 5 9 , 6 9 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
v e n n o o t s c h a p m e t
e v e n e e n s ;
m o d 1 1 . 1
e e n b e d r a g - v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , z i j n d e ' 2 4 . 1 9 5 , 9 7 e u r o , i n t o t a a l 2 1 7 . 7 6 3 , 7 2 e u r o n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t 6 9 . 5 6 4 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 8 8 . 1 6 4 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 7 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 1 7 . 7 6 3 , 7 2 e u r o , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 4 8 , 1 9 9 , 7 2 e u r o w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e H e e r D a v i d D e c o o p m a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 8 . 8 8 1 , 8 6 e u r o ,
D e H e e r D o m i n i q u e D e c o o p m a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 8 . 8 8 1 , 8 6 e u r o .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p 2 1 7 . 7 6 3 , 7 2 e u r o , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r g o e d w o r d t d o o r t c e k e n n i n g v a n 3 7 4 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r D a v i d D e c o o p m a n w o r d e n 1 8 7 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n 1 0 6 . 8 8 1 , 8 6 e u r o .
- a a n d e H e e r D o m i n i q u e D e c o o p m a n w o r d e n 1 8 7 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n 1 0 8 . 8 8 1 , 8 6 e u r o .
D e z e 3 7 4 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
A f b e t a l i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 2 1 7 , 7 6 3 , 7 2 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 7 8 7 4 8 0 4 1 4 6 5 8 8 6 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g , H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
D E R * E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h ó g e n , m e t - 1 4 8 : 1 9 9 , 7 2 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 2 3 6 . 3 6 3 , 7 2 e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R ' E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 2 3 6 . 3 6 3 , 7 2 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 7 4 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n p a r a g r a a f é é n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 3 6 . 3 6 3 , 7 2 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 7 4 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 4 7 4 5 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
W A A - V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k I I - A A , o p 4 a p r i l 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 3 , B l a d 3 , V a k 1 ,
O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 " E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d