17/06/2014
ÿþM o d w o r t ! 1 1 , 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 8 7 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A P R O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 4 8 0 I C H T E G E M , O O S T E N D E S T E E N W E G 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t . : D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B V B A R o m a i n S e f f e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B G C o n s u l t a n c y B . V , - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d P a u l G i j s e n - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
~
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 14.03.2014 14066-0260-041
07/03/2014
ÿþ M o d W a r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : t e l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 8 7 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 4 8 0 I C H T E G E M , O O S T E N D E S T E E N W E G 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e
h e e r C a r l B O R G E R , w o n e n d e t e W e i m a r O T O b e r w e i m a r / E h r i n g s d o r f ( D u i t s l a n d ) , L u d w i g - U h l a n d - S t r e s s e 4 a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7 j a n u a r i 2 4 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B G C o n s u l t a n c y B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d P a u l G i j s e n
V o o r - n i i i t i ~ ~ a ~ ~ a M ~ u
b e h o u d e r * 1 4 0 5 7 9
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V e c i a r g e t e f e c i t e > a e , r r l f t ; ó e e 1 F J i l l
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i r : c r H O c - s ' a e n a c
0 1 3 2 6 F E B . 2 0
` . ~ ~ . . _
, ~ - ~ - - - - ~
r i f f i e
r J F + r ' r l ' l e f e l r
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 05.03.2013 13057-0456-040
04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D e i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M ~ I ~ I I ~ I I I ~ I I I Y I
i
1 1
m
1 I e L > S Û ' ° r g ~ i û t ~ d ~ c ~ ` f ~ : ~ ~ ~ ~ " M 1 J i ' 8 ` s I J ~ L ' ~ f i * a c t ~ i b a n t ;
U r u G } g e E ~ . , ~
2 1 D E C . 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 1 2 . 5 8 7 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 8 0 I c h t e g e m , O o s t e n d e s t e e n w e g 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e b e ë i n d i g i n g m a n d a a t
I n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e l m u t H A N U S R I C H T E R , i n l e v e n w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 1 3 3 4 N e t t e d a l , A m A l t e n h o f 2 1 m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m b e ë i n d i g d ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . "
B e r n a r d P a u l G I J S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H l U 1 1 1 1 1 i l h i f l h l l i 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i s s 0 0 0 *
b E
E 3 s t .
N e a e r g e l e g á t e r g r i f f i e e n b i l a
r e c h t b a n k v a n ` K o o t t t i a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e " , - a e
o p 0 5 S E P .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 8 7 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 8 0 I c h t e g e m , O o s t e n d e s t e e n w e g 9 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s ) e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 a p r i l 2 0 1 2 e n d e o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 0 8 1 N P H a e l e n , R o g g e l s e w e g 5 2 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r N L 8 1 9 1 . 6 6 . 8 0 7 , B . 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l L i m b u r g ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 4 1 0 0 6 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d P a u l G I J S E N , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 0 6 1 N P H a e l e n , R o g g e l s e w e g 5 2 ;
- d e h e e r F r a n k D U F F E , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 5 8 9 1 G e l s e n k i r c h e n , C r a n g e r S t r e s s e 9 6 ;
- d e h e e r H e l m u t H A N U S R I C H T E R , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 1 3 3 4 N e t t e d a l , A m A l t e n h o f 2 1 ,
2 . d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G ; C O N S U L T A N C Y B , V . " , d e h e e r F r a n k D U F F E e n d e h e e r H e l m u t H A N U S R I C H T E R , a l l e n v o o r n o e m d , , o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . d e h e r b e n o e m i n g , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d P a u l G I J S E N , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ,
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
4 , d a t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . " , v o o r n o e m d , o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
: . :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . "
B e r n a r d P a u l G I J S E N
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r -
r t h o u d i A l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.04.2012, NGL 10.05.2012 12114-0407-046
26/01/2012
ÿþM e d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d m
r e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e l l n " . t e O i f ' ~
e
I I Y i I 1 v l i l a j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 I * 1 2 0 1 1 1
. . 0 4 1 2 . 5 8 7 . 2 2 3
F A P R O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O o s t e n d e s t e e n w e g 9 6 , 8 4 8 0 I c h t e g e m
O n t s l a g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 5 D E C E M B E R 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A R G O N ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , D o o m h o e k s t r a a t 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n A m o u t , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , D o o r h o e k s t r a a t 4 4 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 5 D E C E M B E R 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` J A R C O N ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , D o o m h o e k s t r a a t 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n A m o u t , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , D o o r h o e k s t r a a t 4 4 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , v o o r a f g a a n d . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r n o e m d e B V B A J A R G O N e v e n e e n s t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V o o r B G C o n s u l t a n c y B . V .
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r B e r n a r d P a u l G i j s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
26/01/2012
ÿþM W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i a
0 4 1 2 . 5 8 7 . 2 2 3 F A P R O
N e e r g e . i e g d t e r g r i f f i e v e n
r e c h t b a n k k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e l i n g t e G 7 t ~ 1 1 ? N D E
~ ~
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O o s t e n d e s t e e n w e g 9 6 , 8 4 8 0 I c h t e g e m
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r d e h e e r M a r k Z w i n g m a n n , w o n e n d e t e 5 0 6 7 6 K ü l n A l t s t a d t / S ü d ( D u i t s l a n d ) , G r o s s e r G r i e c h e n m a r k t 8 7 , a l s b e s t u u r d e r w e g e n s g e z o n d h e i d s r e d e n e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r M a r k Z w i n g m a n n v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : - D e h e e r H e l m u t H a n u s r i c h t e r , w o n e n d e t e N e t t e t a l ( D u i t s l a n d ) , A m A l t e n h o f 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
T e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d i t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r , z a l z i j n m a n d a a t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r n a a s t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ° B G C o n s u l t a n c y B . V . ' , m e t
z e t e l t e 6 0 8 1 N P H a e l e n ( N e d e r l a n d ) , R o g g e l s e w e g 5 2 , i n g e s c h r e v e n í n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 1 0 0 6 4 7 , g e k e n d b i j d e B 1 W - a d m i n i s t r a t i e t e N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r N L 8 1 9 1 . 6 6 . 8 0 7 . 8 . 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d P a u l G i j s e n , w o n e n d e t e 6 0 8 1 N P H a e l e n ( N e d e r l a n d ) , R o g g e l s e w e g 5 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
T e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d i t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r , z a l h a a r m a n d a a t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ W 1 0 t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l l I I N I I I I I l l b l l l l a l I N I I
* 1 1 1 6 6 3 4 8 *
N e a e r g e a e g c i t e r g r i f f i e v a n t e e r e c h t b a n k v a r . n o n h a r t d e d B r u g g e - a t a e I r r i g t e 0 0 - 1 3 t e n a e
O p 2 O K T . 2 0 1 1
e i } e g r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 8 7 . 2 2 3
e t a s r v m b g
( v o l u i t ) : F A P R O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 4 8 0 I C H T E G E M , O O S T E N D E S T E E N W E G 9 6
O n d l e i u e r , p a 4 e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S E F F E R , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e B V B A J A R C O N - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n A m o u t - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : i d a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11343-0444-041
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 14.07.2010 10307-0373-042
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 30.06.2009 09334-0190-042
12/01/2009 : OO017276
04/09/2008 : OO017276
21/08/2008 : OO017276
30/05/2008 : OO017276
28/01/2008 : OO017276
31/07/2007 : OO017276
16/06/2015
ÿþ s M o t l W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r : i _ F i C : i ' D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
V o o r b e h o u t
a a n h
B e i g i s S t a a t s )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 8 7 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F A P R O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 4 8 0 I C H T E G E M , O O S T E N D E S T E E N W E G 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n d e o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t :
4 , d a t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . " , v o o r n o e m d , o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k ' n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . " , ( g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r N L 8 1 9 1 . 6 6 . 8 0 7 . B . 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l L i m b u r g ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 4 1 0 0 6 4 7 ) m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 0 8 1 N P H a e l e n , R o g g e l s e w e g 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d P a u l G i j s e n , N e d e r l a n d , 6 0 8 1 N P H a e l e n , R o g g e l s e w e g 5 2 ;
- d e h e e r F r a n k D u f f e , D u i t s l a n d , 4 5 8 9 1 G e l s e n k i r c h e n , C r a n g e r S t r a s s e 9 8 ;
- d e h e e r C a r i B ü r g e r , D u i t s l a n d , 9 9 4 2 5 W e i m a r O T O b e r w e i m a r i E h r i n g s d o r f , L u d w i g - U h i a n d - S t r a s s e 4 .
2 . d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . " , d e h e e r F r a n k D u f f e e n d e h e e r C a r l B ü r g e r , a l l e n v o o r n o e m d , o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
3 . d e h e r b e n o e m i n g , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d P a u l G i j s e n , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , ' z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' A V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
S t a a t s b l a d
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B G C O N S U L T A N C Y B . V , "
B e r n a r d P a u l G i j s e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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