03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 27.06.2014 14233-0575-041
04/12/2014
ÿþr e e ± J e " . . . e " r . F } e d . . Y a r d 1 5 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 - 3
M T , 2 0 1 4
A A û 3 L ! 1 r R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L .
G e i t t j f f b d . K O R T R I J K
M O N E T E u
1 1 1 1 0 1
* 1 4 2 1 7 6 6 1 *
2 6 - 1 1 3 E _ G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 0 5 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E R T A G R O T R A D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d s t r a a t 8 B - 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
Q n d e r w a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 7 1 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , I n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 2 )
D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g o p d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n o f d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s n i e t - b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e s t e l d t e W e v e l g e m , o p 0 7 ) 0 6 1 2 0 1 4 .
D e N V F E R N A N D T A L P E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F e m a n d P i e r r e
T a i p e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V . e r e , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.03.2012, NGL 03.04.2012 12077-0550-041
27/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 1 0 6 1 2 0 1 1 _ A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r n e : n i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 0 5 . 2 3 1
B e n a m i n g
v e t e ) : F E R T A G R O T R A D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t 8 b u s b
" O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - H E R B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
" U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R : D U J A R D I N , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , t e ' h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e
t e r m i j n , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- d e n v C R O E N E N E N C A R L I E R , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t 8 b u s b , v o o r w i e d e h e e r M a r n i x
V a n H y f t e b l i j f t o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e n v F E R N A N D T A L P E , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t 8 b u s b .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g d d . 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v F E R N A N D T A L P E , w a a r b i j h e l m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e h e e r F e r n a n d G a s t o n T a l p e w e r d h e r r o e p e n e n w a a r b i j d e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e w e r d b e n o e m d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n v F E R N A N D T A L P E v o o r h e t m a n d a a t v a n d e n v F E R N A N D T A L P E i n d e n v F E R T A G R O T R A D I N G .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e n v F E R N A N D T A L P E w e r d h e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t . 1 2 )
D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g o p d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n o f d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s n i e t - b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e s t e l d t e W e v e l g e m , o p 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1
D e n v F E R N A N D T A L P E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r F e r n a n d
P i e r r e T a l p e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v 9 n L . : 3 i K : ? v f , , r r r E e ; d e r E : R e c o N e e m t s c . $ e . l a r : l c h e s t f , v a r . d e ¢ s ; = : . r : a r r : T ¬ = . í y : : ~ 1 ; t 1 e I " . r f z : ; v e n . . e r a : , ; ü ; r z t ' - n :
t ) f e v f i $ q F Y d e r é 3 4 : : 1 1 1 ; : w e x : : : r 1 t e n f ? i k n 3 r 3 é ? n v a n : 7 < ' e r i i f t r l t e L - 1 1 f ? < F ? r t i i : i e : 4 . 1 1 : s # 3 : ' i V e r s o : N a a m e n h a ^ " ` < ' c « e E ' i : r 3 9 .
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 6 . 2 C " , 1
R E C H a ç i f e e + c O û Y H A N D E L
K r ' R T R I i K
V b e l
a e B e l S i a l
' 1 1 0 9 5 3 4 7 *
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 23.05.2011 11120-0046-040
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 22.06.2010 10196-0144-042
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 10.08.2009 09555-0192-043
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 16.07.2008 08415-0070-017
26/08/2015
ÿþx ~ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E G G C N E E R G E L E G D
! - 2 0 ' 5
Z L 5 7 ' Z W 1 5
T A A T S g a g S j ~ ~ 7 a T g I R # '
f f i e "
I ~ V A V I I ~ I ~ N ~ V ~ ~ V I V I ~ I ~ M O N I T E I
* 1 5 1 2 2 7 7 9 t 9 - 0 E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 0 5 . 2 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t S b ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V C R O E N E N & C A R L I E R , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 . 1 0 1 . 6 9 2 , d . d . 1 1 1 0 3 1 2 0 1 5 , b l i j k t d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e w e r d g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r n i x V a n H y f t e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 1 7 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V C R O E N E N & C A R L I E R v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V F E R T A G R O T R A D I N G ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w D o m i n i q u e L e f e b v r e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a g e r e S c h o n - e 4 7 , a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V C R O E N E N & C A R L I E R v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V F E R T A G R O T R A D I N G , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n a i s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
D e N V F E R N A N D T A L P E , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t 8 b , i n g e s c h r e v e n ï n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 2 . 7 8 2 . 7 2 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e .
- D e N V C R O E N E N & C A R L I E R , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w D o m i n i q u e L e f e b v r e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t . 1 2 )
D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g o p d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n o f d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s n i e t - b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n o o t s c h a p .
o p g e s t e l d t e W e v e l g e m , o p 1 1 1 0 3 1 2 0 1 5 ,
D e N V F E R N A N D T A L P E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
F E R T A G R O T R A D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.07.2015, NGL 25.08.2015 15480-0599-034
05/12/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 24.11.2016 16685-0502-034