20/11/2014
ÿþ ~ - . 4 1 1 ; ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h i
B e l g i s . S t a a t s b
G n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 6 2 . 2 1 3
M O N I T É U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 3 - I I - 2 0 1 4 3 E L G I S C H S T A A T S B L A 2 4 S U . 2 U 1 4
R e c h t b a n k G e t Q r i f f ~ K O R T R I J K
E L
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i b o b u r o A c c o u n t a n c y
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e l s t r a a t 8 0 / A
8 5 3 0 H a r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( a r t i k e l 5 3 7 W I B )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n
E E R S T E B E S L U I T :
e ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . b ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , h e t z i j t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n d i t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t u m w a a r o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d .
T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l ,
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n . O N D E R S C H R 1 J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2014
ÿþM i l l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ) , I I . i l I 1 H i l l
M O N I T E U R B E L d E
2 6 1 1 - 2 0 1 4 N E E R G E L E G D
B E L G I S C H S T A A r S S 0 2 O K T . 2 0 1 4
A b e c h t b a e G f i f f i O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
1 1 1 1
B e n a m i n g : F 1 B O B U R O A C C O U N T A N C Y
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B R O E L S T R A A T B O A - 8 5 3 0 H A R E L B E K E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 0 6 2 2 1 3
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t M e v r . M E U R I S S E M a r t i n e , B r o e l s t r a a t 8 0 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
J o s e p h V A N D E R B A U W H E D E
Z A A K V O E R D E R
" . , . . . . .
o p d e l a a t s t e b i z . v a n 1 , g i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y e y s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .