FIDES PETFOOD

Dénomination : FIDES PETFOOD

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 861.285.071

Publication

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 19.06.2013 13205-0567-037
15/06/2012

��Voor behouden

aanliet Belgisch Staatsblad

Mod Waad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVeE7.`x..rgetvg�`i ter (jrfi#ite i3 G8

rechtbart

Brug g -- afdeling Oesti: e

op 6 JUNI 2012

Griffie De grolle,-

A

*12106696*

V

bel

ai BE

Sta

Ondernerningsnr : 0861285071 Benaming

(voluit) : Fides Petfood (verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriezone Plassendale 2 , Solvaylaan 12, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Gedelegeerde Bestuurders en Voorzitter raad van bestuur

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap op 24 december 2011.

Benoeming gedelegeerde bestuurders

De Raad van Bestuur benoemt tot gedelegeerde bestuurders:

-de heer Fr�d�ric Depr�, Noendreef 8, 8730 Beernem

-mevrouw Caroline Depr�, Bloemendalestraat 38, 8730 Beernem

Benoeming voorzitter

De Raad van Bestuur benoemt de heer Fr�d�ric Depr�, Noendreef 8, 8730 Beernem tot voorzitter.

Depr� Fr�d�ric

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

edi$liutiefi,ftk" mL4itiK @mrliteifistp:: Ifestt9:: eeri mi tiiesida�elviitlVtu di9 ilietio#t�teitften� 19tllRte, tlsttajimi cii mes(L9greti?) ffigmestsil diP ieg ffluimP ttiw �eim ie e.eil ceirsIsto t19 3(eetlstsemSirdl em

11ae9' iQketn sk4I#utits4tsiieilias

15/06/2012

��1 Mod Word 11.1

- -- Voor- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-behouden

aartet

Belgisch

Staatsblad

bet

ae

Be Sta,

veaergeEegd ter griffie von de rechtbank van koop-hane~1

Brugge afde

op 0 6

111111111,6697* iu

Ondernemingsnr : 0861285071

Benaming

(voluit) : Fides Petfood

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriezone Plassendale 2 , Solvaylaan 12, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 16 mei 2012.

Herbenoeming commissaris

Wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap, de CVBA VRC Bedrijfsrevisoren, RPR 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende Kwadestraat 151A bus 42 te 8800 Roeselare. Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aanvang heeft genomen op 1 januari 2012. Het mandaat wordt vergoed aan 3.875,60 euro, en wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen.

Depr� Fr�d�ric

Gedelegeerd bestuurder

�~Pd~Il~~~t�~" +?~�iL4lllk~r}~rFf~i4~: wdtS[fm::eiiicierfltktijsigetteeiti+?��tlteilibY~141f�ieCttstristiter3lAhiiPrt%�liVeil�iiieWsWe

&wo dlr reastllesteseql etmin vetil effigie tip Vdtstemersteto emp:: eguirieffitiertskteettittst

25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 21.05.2012 12120-0597-036
16/01/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Moa PDF n.t

Li Jf ' 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

im

*iaoiisis*

Ondernemingsnr :0861.285.071 Benaming (voluit) : Fides Petfood

(verkort): besloten vennootschap met beperkte

Rechtsnorm : aansprakelijkheid

Solvaylaan 12

Zetel: 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : omzetting in een naamloze vennootschap

Het jaar tweeduizend en elf.

Op eenentwintig december.

Voor mij, Meester Fran�ois BLONTROCK, Notaris met standplaats te Brugge.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van Fides Petfood, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Solvaylaan 12.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Benedikt van der Vorst, destijds geassocieerd notaris te Brussel, op twintig oktober tweeduizend en drie, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van ��nendertig oktober tweeduizend en drie onder nummer 03114499.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Fran�ois Blontrock op negenentwintig juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli tweeduizend en negen onder nummer 09107614.

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 0861.285.071

rechtspersonenregister Brugge, afdeling Oostende.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur onder voorzitterschap van de

Heer Depr� Fr�d�ric, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de

benoeming van een secretaris en stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten van wie volgende

gegevens vermeld zijn in de bij deze akte gevoegde aanwezigheidslijst:

- identiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;

- aantal van hun aandelen en aantal stemrechten;

- handtekening van de vennoot of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter heeft de aanwezigheidslijst en de volmachten nagekeken en

geen onregelmatigheden vastgesteld.

Deze aanwezigheidslijst wordt daarna afgesloten en ondertekend door de

voorzitter.

Na lezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte

en wordt ze door mij, Notaris ondertekend.

VASTSTELLINGEN

1) De voorzitter deelt mee dat er thans driehonderd tachtig (380) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2) De voorzitter stelt vast dat er op heden driehonderd tachtig (380) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd,

,veaergeiegd ter griffe teen asre recfitban4c van korandel Brugge -- a

opQZ y'. 2012

Griffie

Oe vrifner

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge 3) De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op

��n stem.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te notuleren:

1. Agenda.

De algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de

volgende agendapunten :

1) Verslagen aangaande de omzetting:

a) Met het oog op de omzetting, bijzonder verslag van de zaakvoerders met staat van actief en passief.

b) Verslag uitgebracht door de bedrijfsrevisor over de door zaakvoerders vastgestelde staat van actief en passief.

2) Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

3) Aanneming en aanvaarding van volledig nieuwe statuten van de naamloze vennootschap, rekening houdend met de voorgaande besluiten.

4) Ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en beslissing dat de d�charge die zal gegeven worden aan de bestuurders betreffende het maatschappelijk boekjaar af te sluiten op 31 december 2011, ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerders voor de periode van 1 januari 2011 tot de omzetting in een naamloze vennootschap.

5) Benoeming van bestuurders

6) Machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

2. Oproeping.

Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergadering

en het aanwezigheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat:

- alle vennoten van de vennootschap op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- de zaakvoerders hier aanwezig zijn of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten;

- dat de commissaris heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

De aanwezige vennoot en zaakvoerder verklaart dat hij zich als regelmatig

opgeroepen beschouwt en zij verklaart hierbij uitdrukkelijk:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter stelt vast dat deze algemene vergadering zich aldus als geldig uitgenodigd beschouwt.

3. Vaststelling dat de algemene vergadering geldig samengesteld is.

De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter

aanhoord en voor juist erkend.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en

geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda

vermeld staan.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende

besluiten:

VERSLAGEN AANGAANDE DE OMZETTING

De algemene vergadering stelt vast dat:

a) de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van

vennootschappen hun verslag hebben opgemaakt dat de omzetting toelicht;

b) bij voormeld verslag van de zaakvoerders een staat van activa en passiva per 30 september 2011 is gevoegd;

c) de commissaris, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, ondernemingsnummer 0462.836.191 rechtspersonenregister Brugge, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de Heer Christiaens Yves, aangesteld door de zaakvoerders, verslag heeft uitgebracht over voornoemde staat van actief en passief.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011 die de zaakvoerders van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 5.325.113,51 Euro en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal.

Dit verslag is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de BVBA "FIDES PETFOOD".

Roeselare, 19 december 2011

VRC Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Commissaris"

d) geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerders omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief, alsook van het verslag van de commissaris waarvan tevens sprake hiervoor, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Zij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De voornoemde verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 783 het Wetboek van vennootschappen.

EERSTE BESLUIT

Voorafgaandelijk aan de beslissing tot omzetting verklaren de comparanten door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht nopens de inhoud en draagwijdte van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze venn000tschap, met de benaming Fides Petfood.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld per 30 september 2011.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf heden voor rekening komen van de naamloze vennootschap Fides Petfood.

De zetel, de duur, het doel en het kapitaal van de vennootschap blijven onveranderd.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0861.285.071.

De aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

Dit besluit wordt in al haar onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit ten gevolge van de omzetting in een naamloze vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen van een naamloze vennootschap, rekening houdend met voorgaande besluiten.

STATUTEN UITTREKSEL

NAAM: FIDES PETFOOD.

ZETEL: 8400 Oostende, Solvaylaan 12.

DUUR: onbepaalde duur.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke regelementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge " uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financi�le instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verftaaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

2. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.

3. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

4. De co�rdinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

5. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van ��n maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie�nnegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven ofnemen, onderhuren of - verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

7. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

B. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

9. Trading in de meest ruime zin.

10. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industri�le, handels-, financi�le, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatje als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industri�le inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, commerci�le,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken ofuit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi� als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zevenhonderd

veertigduizend euro (4.740.000,00 EUR) Het is vertegenwoordigd door

driehonderd tachtig (380) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/driehonderd tachtigste (1/380ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend,

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, wordt de vennootschap binnen de bevoegdheden van het directiecomit�, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit�.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

JAARVERGADERING: De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De aandeelhouders-vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

TOELATINGSVOORWAARDEN - VERTEGENWOORDIGING:

De raad van bestuur mag in de bijeenroepingen eisen, dat om tot de vergadering te worden toegelaten:

- de houders van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stern, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

WIJZE VAN VEREFFENING: Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DERDE BESLUIT

Ten gevolge van de omzetting in een naamloze vennootschap, beslist de algemene vergadering tot het ontslag van de huidige zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en beslist vervolgens dat de d�charge die zal gegeven worden aan de bestuurders betreffende het maatschappelijk boekjaar af te sluiten per 31 december 2011, ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerders voor de periode van 1 januari 2011 tot de omzetting in een naamloze vennootschap.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor een termijn van zes jaar:

1) de Heer Depr�, Edward Omer Gaston Theophile, (ook genaamd Eddy) geboren te Brugge op ��nendertig maart negentienhonderd ��nenveertig, wonende te 8730 Beernem, Bloemendalestraat 38;

2) de Heer Depr�, Hans Gerard Jacques, geboren te Beernem op twee oktober negentienhonderd drie�nveertigwonende te 8730 Beernem, Hulstlo 2;

3) de Heer Depr�, Olivier Gaston Paul, geboren te Brugge op achttien februari negentienhonderd ��nenzeventig, wonende te 8730 Beernem, Reigerlostraat 3;

4) Mevrouw Depr�, Caroline Marie Germaine Jozef, geboren te Brugge op ��n

juni negentienhonderd drie�nzeventig, wonende te 8730 Beernem,

Bloemendalestraat 38;

5) de Heer Depr�, Edward Paul Monique Maria, geboren te Brugge op drie�ntwintig februari negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 8730 Beernem, Maandagse 1;

6) Parfund, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000

Brussel, Bischoffsheimlaan 36. Ondernemingsnummer 0437.832.363

rechtspersonenregister Brussel. Als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid de Heer Depr� Hans, voornoemd;

7) de Heer Depr�, Fr�d�ric Geoffrey Germain Jean, geboren te Brugge op dertien april negentienhonderd drie�nzeventig, wonende te 8730 Beernem, Noendreef 8.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent ten slotte met eenparigheid van stemmen alle machten aan de bestuurders voor de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

SLOT

En daar het agenda volledig afgewerkt is, wordt deze vergadering gesloten om achttien uur en vijfentwintig minuten.

De comparanten erkennen dat hen door de optredende notaris(sen) gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. IDENTITEIT

De ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond door bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Na erkenning door de partijen dat de notaris hen volledig heeft ingelicht nopens de rechten, verplichtingen en lasten van de akte, hen onpartijdig raad gaf en de aandacht vestigde op mogelijke tegenstrijdige belangen en alle onevenwichtige bedingen, en na hun bevestiging, alles uitdrukkelijk te aanvaarden zoals geformuleerd, opgemaakt en verleden te Brugge, ten

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

kantore.

De comparant(en) die in deze akte in verschillende hoedanigheden is/zijn

opgetreden, bevestig(t)(en) en aanvaard(t)(en) dat zijn/hun ��nmalige

handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze

akte begrepen.

Na toelichting van de akte en na voorlezing hebben de partijen handelende

als gezegd, met mij notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geboekt te Brugge Registratie IV bevoegd voor registratie op 22 december

2011 elf bladen ��n verzendingen boek 221 blad 60 vak 8. Ontvangen

vijfentwintig euro (25,00 EUR) (getekend). De eerstaanwezend inspecteur

LAGA E.G.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris Fran�ois Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;

- aanwezigheidslijst;

- volmachten (PARFUND NV, met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 36. 0437.832.363 RPR Brussel, S.T.I. Comm VA, met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 36. 0418.035752 RPR Brussel en NEDCOM NV, met zetel te 8730 Beernem, Hulstlo 2. 0423.399.159 RPR Brugge, werden op de buitengewone algemene vergadering krachtens volmachten vertegenwoordigd door de Heer Depr� Fr�d�ric, voornoemd),

- verslag van de zaakvoerders;

- verslag van de commissaris.

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 11.07.2011 11287-0077-036
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 12.08.2009 09571-0332-018
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 23.06.2008 08270-0142-018
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 09.07.2007 07375-0087-018
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 27.05.2015 15133-0071-037
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.05.2006, NGL 04.07.2006 06404-1880-017
06/07/2015

��Mod Word 1t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van ! - - .s e

Ondemerningsnr : 0861285071

Benaming

(voluit) Fides Petfood

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Industriezone Plassendale 2 , Solvaylaan 12, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 20 mei 2015.

11111111111,1M11,1111*

u

IG

Herbenoeming commissaris

Wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap, de CVBA VRC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende Kwadestraat 151A bus 42 te Roeselare. Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015. Het mandaat wordt vergoed aan 6.000 euro, en wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen.

Depr� Fr�d�ric

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 27.06.2005 05345-1282-013

Coordonnées
FIDES PETFOOD

Adresse
SOLVAYLAAN 12 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FIDES PETFOOD

Coordonnées
FIDES PETFOOD