03/01/2012
ÿþm O d 1 1 . 1
L i t e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 4 3 . 9 7 6
o
i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I L - I N V E S T
( v e r k o r t )
l .
. : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
l Z e t e l : S p r i e t e s t r a a t 3 2 6
8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g < ;
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t -
A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t :
' ' O p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d : '
; : g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F I L - ; ; i ; F N V E S T , m e t z e t e l t e W a r e g e m - D e s s e l g e m , S p r i e t e s t r a a t , 3 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 6 . 7 4 3 . 9 7 6 - R P R
K o r t r i j k o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g P V B A M E R L E V E D E J O H A N , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c ; ,
M A E L F A I T , d e s t i j d s N o t a r i s t e H a r e l b e k e , o p t w i n t i g d e c e m b e r f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g
w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i I ; n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 8 5 0 1 1 2 - 6 3 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n w e r d e n g e w i j z i g d ,
h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d , h e t d o e l w e r d g e w i j z i g d e n d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b i j b e s l i s s i n g ; ;
v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b l i j k e n s p r o c e s ; v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r T h é r è s e D U F A U X , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W a r e g e m , o p z e l f d e ; = i d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , i i : o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 2 0 - 3 3 , w a a r o p m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . V E R S L A G E N . , :
t ; D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o c h t , v o o r a f g a a n d a a n d e b e h a n d e l i n g v a n d e ; :
a g e n d a , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e : ; v e n n o o t s c h a p B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P O U S E E L E , ;
: ; k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t , 1 5 3 / 5 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n ; ; o
p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : , `
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l ; : 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A F I L - I N V E S T ; : m e t z e t e l t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m ( W a r e g e m ) , S p r i e t e s t r a a t 3 2 6 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 4 ; ; n o v e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e i ; : ; v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 . 4 4 2 , 9 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 6 . 5 6 5 , 9 4 ; ; E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t ; ; ; i o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g j :
d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 4 ; ; i n o v e m b e r 2 0 1 1 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e : ;
v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r ; ; ; h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a . . "
H . O p d e v e r s l a g e n w e r d e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e r g a d e r i n g ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n ; ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I L - I N V E S T .
1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . : ;
i I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d ; ;
* 1 2 0 0 1 5 0 6 *
1
N E E R G E L E G D
2 1 . 1 2 . 2 0 1 1
F I r ` C I 1 T l Z i 1 P : i i i ' o 0 f l P H 1 3 r d D E L - - Ë á l i t # i e _ ~ . O f t r t f l l l t
V o o .
b e h o u ' a a n h B e l g i o S t a a t s !
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e n o e m d .
B i j g e v o l g w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P i e t e r D e s l e e , w o n e n d e t e K o r t r i j k , L o d e D e B o n i n g e l a a n , 3 0 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 5 . 2 0 - 3 1 1 . 6 7 e n d e h e e r B e r n a r d D E S L E E , w o n e n d e t e K o r t r i j k , D a m , 1 3 , b u s 4 1 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 . 0 6 . 2 7 - 1 5 1 . 1 8 , a a n g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t d e n o d i g e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v o o r d e v e r d e r e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r D E S L E E P i e t e r e n d e h e e r D E S L E E B e r n a r d , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s , d e H e e r D E S L E E P i e t e r e n d e H e e r D E S L E E B e r n a r d , v o o r n o e m d , z u l l e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m o g e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e z a a k v o e r d e r s , d e H e e r D E S L E E P i e t e r e n d e H e e r D E S L E E B e r n a r d , v o o r n o e m d w o r d e n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k u n n e n z i j a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n .
H u n o p d r a c h t i s k o s t e l o o s .
V . D e z a a k v o e r d e r s , d e H e e r D E S L E E P i e t e r e n d e H e e r D E S L E E B e r n a r d , v o o r n o e m d , s t e l l e n v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 8 . 4 4 2 , 9 4 e n e e n e i g e n v e r m o g e n h e e f t v a n £ 6 . 5 6 5 , 9 4 .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n e n p e r s o o n l i j k z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n e n d a t z e a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f w e n s e n s t o p t e z e t t e n .
V I . D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n o m o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n t e a k t e r e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I L - I N V E S T , o n t b o n d e n w e r d e n d a t , i n g e v o l g e d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t e i g e n d o m s b e z i t v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d e b o v e n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n h e b b e n e n b e k l e e d w o r d e n m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t g a n s e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e z e l a a t s t e .
N a a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o o t , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g g o e d e n g e e f t d e v o l l e d i g e d é c h a r g e , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r h u n b e h e e r e n u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e o n t b i n d i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I L - I N V E S T d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n j a a r , t e W a r e g e m - D e s s e l g e m , S p r i e t e s t r a a t , 3 2 6 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g