11/03/2014
ÿþM o d W a n [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F N E E R G E L E G D
2 8 , 0 2 , 2 0 1 4
H G r 5 A N K K O O P H A N D E L f f í e ( O R Y R t 4 t K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 7 9 4 . 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I L I P B L O N D E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r C o u t e r e 6 1 t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e - B a v i k h o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - A c t u a l i s e r i n g e n a a n n e m i n g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L I P B L O N D E E L " t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e - B a v i k h o v e , T e r C o u t e r e 6 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 5 9 2 , 0 1 ) .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V I E R D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 2 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 7 0 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f - h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 7 0 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v a n o n d e r m e e r . d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; d e b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e b i j e e n k o m s t , w e r k i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n t e w i j z i g e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e _ R e c h t b a n k v a n _ K o o p h a n d e l . v a n . d e _ g e c o j r d i n e e r d a . t e k s t . t e r _ s t a t u t e n , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
- S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u r r e
B i j l a g e n : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + e x p e d i t i e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g