07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 06.03.2014 14058-0519-015
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.12.2012, NGL 07.01.2013 13003-0149-015
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 03.04.2012 12077-0543-015
16/06/2011
ÿþ M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p : 0 3 J U N 1 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 6 9 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N A N C I E E L M A N A G E M E N T P A N N I E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e , L e i k e n d r e e f , 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T E N O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t n a v o l g e n d r e l a a s : " g e r e g i s t r e e r d , v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , R e g . 5 , B o e k 2 5 6 , B l a d 4 6 , V a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - ¬ ) . D e E A I n s p e c t e u r a . i . C . V R O M M A N " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' F I N A N C I E E L M A N A G E M E N T P A N N I E R " , a f g e k o r t " F . M . P . " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P i e r r e D e m e y e r , t e B r u g g e , o p 9 n o v e m b e r 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u i f i m e r 9 4 1 2 0 1 - 3 0 5 , d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a à k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L a g a , t e I z e g e m , o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e ' B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 1 0 1 2 - 2 7 , d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 0 m a a r t 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 4 1 3 - 2 8 6 , d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 5 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 1 1 0 1 - 1 4 7 , d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 5 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 1 1 0 1 - 1 4 8 , d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s t e I z e g e m o p 4 j u l i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 0 7 2 7 / 1 2 2 5 7 3 , d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s t e I z e g e m o p 2 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 2 2 9 1 , g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 1 9 9 . 3 0 4 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 1 4 8 . 6 9 6 . 0 0 ¬ ) m e t v e r n i e t i g i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k k e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s w o r d t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n k o o p v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e H e e r P A N N I E R P h i l i p p e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n M e v r o u w T A M S I N C h r i s t i n e , b e i d e n w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , L e i k e n d r e e f , 6 , t e g e n e e n p r i j s v a n é é n e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( 7 1 , 1 8 ¬ ) p e r a a n d e e l e n d i t m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g t e r u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V a s t s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 1 9 9 . 3 0 4 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 1 4 8 . 6 9 6 , 0 0 ¬ ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 8 9 6 0 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a
g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o d a t h e i k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 1 4 8 . 6 9 6 , 0 0 ¬ ) t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 7 4 8 . 6 9 6 , 0 0 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 . 4 2 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( 7 1 , 1 8 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) .
3 . E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . 1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " N E W E N T E R P R I S E S S . A . " , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 L u x e m b o u r g ( L u x e m b u r g ) , R u e H e n r i S c h n a d t , 1 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 4 4 0 5 0 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " F I N A N C I E E L M A N A G E M E N T P A N N I E R " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 . 4 2 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( 7 1 , 1 8 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 6 1 7 3 8 0 3 2 8 2 4 3 1 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 m e i 2 0 1 1 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d . d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 m e i 2 0 1 1 w e r d a a n d e . i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
5 . V a s t s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 7 4 8 . 6 9 6 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 4 . 5 6 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . O r e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 7 4 8 . 6 9 6 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 4 . 5 6 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 . / 2 4 . 5 6 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
7 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e
o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . B o v e n d i e n g e e f t d e v e r g a d e r i n g
o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p
v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , t e v e r r i c h t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 1
- C o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 08.03.2011 11052-0398-015
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 07.03.2015, NGL 12.03.2015 15060-0026-014
12/03/2010 : BG081098
16/04/2009 : BG081098
23/06/2008 : BG081098
10/03/2008 : BG081098
13/03/2007 : BG081098
18/06/2015
ÿþ" 1 - 4 . , - . . \ 7 " .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
E E R G E L E
D N I T E U R B F L G E
B E L G
i - 0 6 - 2 J 1 5 1 S C H S T A A T S E L
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 ' 5 J U N 2 0 1 5
n G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e t 1 = 1 é r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 6 9 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N A N C I E E L M A N A G E M E N T P A N N I E R
( v e r k o r t ) : F . M . P .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e , L e i k e n d r e e f , 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 4 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e , A a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N A N C I E E L M A N A G E M E N T P A N N 1 E R " , a f g e k o r t " F . M . P " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P i e r r e D e m e y e r , t e S i n t - A n d r i e s , o p 9 n o v e m b e r 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r 1 9 9 4 , o n d e r n u m m e r 9 4 1 2 0 1 - 3 0 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L a g a , t e I z e g e m , " o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 o k t o b e r 1 9 9 6 , o n d e r n u m m e r 9 6 1 0 1 2 - 2 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 0 m a a r t 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 9 9 0 4 1 3 - 2 8 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 5 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 1 0 1 - 1 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 5 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 1 0 1 - 1 4 8 , : w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 4 j u l i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 7 2 7 / 1 2 2 5 7 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e ; - I z e g e m , o p 2 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u n i 2 0 0 8 , o n d e r . n u m m e r 0 8 0 9 2 2 9 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 9 6 0 6 , g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ' z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 4 8 . 6 9 6 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g " d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 7 3 . 6 9 6 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 8 . 7 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i e d e r n i e u w a a n d e e l z a l o n m i d d e l l l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) ,
2 . E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . 1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " N E W E N T E R P R I S E S S A , " , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e H e n r i S c h n a d t , n u m m e r 1 0 / A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 0 7 . 8 8 9 . 8 9 2 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e , t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « F I N A N C I E E L M A N A G E M E N T P A N N 1 E R » e n i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t d u i z e n d : z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 8 , 7 8 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
V o o r
b e h o u d e r a a n h è t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
- 2 . É r k e n n i n g d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w i n t i g p r o c e n t , , ( 2 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 1 7 4 4 0 5 2 0 9 4 5 4 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K B C B A N K " , t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m e i 2 0 1 5 .
4 . V a s t s t e l l i n g e n v e r z o e k a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 7 3 . 6 9 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d r i e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 3 . 3 4 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e h e t v r a a g r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a ,
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a
7 . A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
o D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s ` e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 7 3 . 6 9 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 3 . 3 4 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
u D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l Z E V E N T I E N - V r a a g r e c h t
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n . n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n "
o D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e m
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , "
8 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 5 - c o ó r d i n e r i n g
B í ) T á g é n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n t g h e i d v a n d e t b u i R , i n . t e L i e n d s o t a r h e t z i j v a n d e p e s s o ( a ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r . . . p - d p r r 4 n t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2006 : BG081098
28/03/2006 : BG081098
15/03/2005 : BG081098
10/03/2004 : BG081098
06/03/2003 : BG081098
01/11/2001 : BG081098
01/11/2001 : BG081098
11/01/2001 : BG081098
11/10/2000 : BG081098
11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 04.03.2017, NGL 04.04.2017 17078-0091-019