FINANCIELE EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : FINABEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FINANCIELE EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : …
Dénomination : FINANCIELE EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : FINABEL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 405.094.368

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0302-012
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 26.07.2013 13347-0283-012
05/02/2015
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELG

27'01-2015

BELGISCH STAATSB

NEERGELEGD

i il Llict L1i1~

Rechtbank van K~j~~rtANDB

D t.

Centefié pRTE2IJK

Ondernemingsnr : 0405.094.368

Benaming

(voluit) : FINANCIËLE EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ (verkort) : FINABEL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Menenstraat 504, 8560 Wevelgem

(volledig adres)

Onderwer" akte : verlenging en wijziging boekjaar  verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering  vaststelling dat de aandelen op naam zijn -- wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op

achttien december tweeduizend en veertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "FINANCIËLE EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ", afgekort "FINABEL", met zetel te

Wevelgem, Menenstraat 504,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.094.368 en BTW-

plichtig onder nummer 6E0405.094.368

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

1, De vergadering volgende agenda heeft:

1, verlenging van het lopende boekjaar tot 30 september 2015 en wijziging van het boekjaar zodat dit

voortaan de periode zat omvatten van 1 oktober tot 30 september,

Vervanging van de tekst van artikel 33 van de statuten;

2, wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de derde vrijdag van maart om elf:

uur.

Vervanging van de tekst van artikel 24 van de statuten;

3, aanpassing van de statuten aan de vaststelling dat de aandelen op naam zijn.

4. aanpassing van de statuten aan de meest recente wetgeving, en vervangen van de bestaande statuten door nieuwe statuten zoals hierna weergegeven rekening houdend met de vorige besluiten en zonder te raken aan de essentiële elementen van de bestaande statuten.

Il. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of: vertegenwoordigd zijn en de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

!1!. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de, agenda.

IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V, Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan` de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid

voor overige besluiten,

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.

IX. cie vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

Eerste besluit.

De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2015, en zij beslist dat het

boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

De tekst van artikel 33 van de statuten wordt vervangen door de tekst zoals hierna weergegeven in de

nieuwe statuten.

Tweede besluit.

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde

_~ ..

lijdagvan maart omelfuur..__ ________ ................. _..__

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

*150 999*

Voo behou aan F Belgi: Staats

i

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De tekst van artikel 24 van de statuten wordt vervangen door de tekst zoals hierna weergegeven in de

nieuwe statuten.

Derde besluit.

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn en besluit de statuten waar

nodig hieraan aan te passen.

Vierde besluit,

De vergadering besluit om de bestaande statuten te vervangen door de nieuwe statuten zoals hierna

weergegeven, rekening houdend met de vorige besluiten en zonder te raken aan de andere essentiële

elementen van de bestaande statuten waarbij ieder artikel afzonderlijk wordt goedgekeurd:

TITEL I - AARD - VORM - BENAMING.

ARTIKEL EEN. - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "FINANCIËLE EN

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ", in afkorting "FINABEL".

ARTIKEL TWEE. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België

door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal

het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen

gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de

exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doe: het behoud, vrijwaren en onderhouden van het haar door de vennoten

toevertrouwde patrimonium, zowel roerend als onroerend, dit te beheren en uit te breiden in de breedst

opgevatte zin.

De maatschappij kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Steeds in het kader van haar activiteiten zal zij aile beleggingsverrichtingen mogen uitoefenen zowel

onroerende als roerende die nuttig kunnen zijn tot nastreven van haar maatschappelijk doel,

De algemene vergadering kan, door wijziging van de statuten, het concept "maatschappelijk doel" verklaren

en dit doel uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland op aile wijzen en manieren

die zij het best geschikt zou achten.

Zij zal ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

ARTIKEL VIER. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL Il. - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op 1.500.000,00 Euro en wordt vertegen-+woordigd door 60.340 aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde, die elk 1160.340ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, Het

voormeld geplaatst kapitaal is volledig afbetaald,

ARTIKEL ZES. - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Bij

kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de inbreng steeds onmiddellijk dienen volgestort te worden,

ARTIKEL ZEVEN. - AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig de wet. De

algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische

vorm, binnen de perken van de wet.

ARTIKEL ACHT.

De raad van bestuur is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen.

TITEL III. - BESTUUR -TOEZICHT.

ARTIKEL NEGEN. - RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, onder voorbehoud van wettelijke of statutaire

uitzonderingen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn opdracht is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene

vergadering , om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Bij voortijdige vacature van een lid van de raad

van bestuur, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene

vergadering de benoeming bekrachtigt of een andere bestuurder benoemt,

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; bij diens afwezigheid neemt de oudste bestuurder

het voorzitterschap waar.

ARTIKEL TIEN. - BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING,

1, De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de

voorzitter of twee bestuurders het aanvragen en deze desnoods zelf uitnodigen. De uitnodigingen moeten 15

11'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

vrije dagen op voorhand geschieden door ieder mechanisch of elektronisch geschrift, met aanduiding van agenda en plaats en uur van de vergadering.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en kunnen beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

ledere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bcvendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door Ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen

Tenslotte kan de raad van bestuur zijn bestuursbevcegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen en er de voorwaarden van aanstelling, ontslag, bezoldiging, duur en werkwijze van de opdracht vrij van bepalen. Het toezicht op het directiecomité komt toe aan de raad van bestuur. Hij zorgt voor bekendmaking van ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van het wetboek van vennootschappen over de tegenstelbaarheid naar derden toe.

ARTIKEL ELF. - NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid der aanwezige leden,

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee be-'stuurders.

ARTIKEL TWAALF, - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTE-GENWOOR-'DIGING EN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet cf deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

Binnen het kader van zijn bevoegdheden, vertegenwoordigt de voorzitter van een directiecomité samen de vennootschap eveneens in en buiten rechte,

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:

- één of meer bestuurders;

- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren,

ARTIKEL DERTIEN. -TOEZICHT.

De handelingen van de vennootschap en van haar raad van bestuur worden nagezien door één of meer commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - BIJEENKOMST-TOELATING.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de derde vrijdag van maart om elf uur, op de zetel of iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur,

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vernield.

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

ARTIKEL VIJFTIEN. - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK - AANDELENPAND.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldetsers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap, die desnoods de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris is aangeduid.

ARTIKEL ZESTIEN. - BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. Reze duidt desnoods een secretaris _ aan, De vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten Kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager nocdzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. in dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ACHTTIEN. - BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen in de agenda behalve in geval van vertegenwoordiging van geheel het kapitaal en aanwezigheid of akkoord van alle bestuurders.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

ARTIKEL NEGENTIEN. - VERDAGING

Eike jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden verdaagd daar de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening. De reeds genomen beslissingen worden zodoende geannuleerd.

TITEL V. - BESCHEIDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL TWINTIG. - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september, Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - WINSTVERDELING_

Van de winst, en na de wettelijke afhouding ten voordele van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om op één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden. Over het saldo za! de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet. Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel drie en twintig hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

ARTIKEL DRIL~ EN TWINTIG. - AFLOSSING VAN KAPITAAL.

ti

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

pe algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel 21, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in artikel 21 hiervoor.

TITEL VI, - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING.

" ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING,

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG, - VERDELING VAN HET KAPITAAL,

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VIL - ALGEMENE BEPALING,

ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden, De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.

De vergadering stelt vast dat bovenstaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaart de verschijner volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan het boekhoudkantoor Sanctorium te Harelbeke.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte verlenging en

wijziging boekjaar verplaatsing jaarlijkse algemene

vergadering  vaststelling dat de aandelen op naam

zijn  wijziging statuten de dato achttien december

tweeduizend en veertien;

- gecoördineerde statuten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12348-0455-013
10/02/2012
ÿþOndernemingsnr : 0405.094.368

Benaming

(voluit) : FINANCIELE EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Menenstraat 504, 8560 WEVELGEM

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2011, GEHOUDEN OP DE ZETEL TE WEVELGEM

De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag als bestuurder met ingang vanaf heden van LANDBEL NV, met maatschappelijke zetel te Menenstraat 504, 8560 WEVELGEM, met ondernemingsnummer 0450.389.608, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean Paul HERREMAN-DE MEURISSE.

Er wordt haar kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat. Er wordt beslist het mandaat niet te vervangen. Zodoende dient niet overgegaan te worden tot benoemingen.

Het mandaat van de bestuurders thans nog in functie wordt bevestigd. De Raad van Bestuur is vanaf heden als volgt samengesteld:

- de heer Kurt DUJARDYN, wonende te Roden-Ossenstraat 7, 8300 KNOKKE-HEIST

- de heer Jean Paul HERREMAN-DE MEURISSE, wonende te Menenstraat 504, 8560 WEVELGEM

Jean Paul HERREMAN-DE MEURISSE

Gedelegeerd bestuurder

n

.iktrz,t c~

Moe 2.D

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

EE~r~EL~v'.L)

°- 2 -OZ- 2012 26" 01. zen

$ÉLG1oCti STAi#rs8 , " ,~ .

BESTUUR l:. ~ Mi DANK KOOPHANDEL

_

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" iao3ssss

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij `lïéïBëlgisc- Staatsblad -1U/627/612 - Annexes du Nroniteur belge

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11340-0122-014
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 27.05.2010 10129-0130-014
27/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 25.05.2009 09153-0069-014
12/05/2015
ÿþ^

Word 11.1

l

l Un b-lageob- hetBeGmisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste bla. van lçB vermelden : Recto Naam hoedanigheid notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.

UIIi((II( ~~~~~~~~~ ~~~

~~~-

Benaming

(voluit) FINANCIËLE EN BELEGGINGS ^~

(verkort)~ FINABEL ^~^ Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel / Menenstraat 504 8560 Wevelgem (volledig odnad)

Onderwer akte Kapitaalvermindering - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden doo Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondertekend op tweeentwintig april tweeduizend vijftien;

En houdende wando

naamloze vennootsuho "FINANCIËLE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ", afgekort "FINABEL", met zetel te

VVavelgem.N1onanatnuatOU4'

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.094.368 BTW-

plichtig onder nummer 8E0405.094.368

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETr1NG DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van EEN MILJOEN VIERHONDERD

ACHTENDERTIGDUIZEND EURO 1.438.000,00) het te brengen van EEN MILJOEN VIJFHONDERD

DUIZEND EURO (@1.5OO.00O.O0op TWEE EN ZESTIGDUIZEND EURO (¬ 82.00O'Ó0

- deels voor een bedrag van HONDERD EN VIERDUIZEND EURO (¬ 104.000,00) door aanbedeling aan de aandeelhouders van in totaal 2.450 aandelen van de naamloze vennootschap LANOBEL, hetzij aan elke aandeelhoUder 1.225 aandelen.

- denls, voor een bedrag van EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND EURO (1.334.000,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders.

De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van oando|an, maar door een vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Aanpassing van artikel vijf van de statuten,

b) Dat aile aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, hier aanwezig zijn, Dat alle zaakvoerders aanwezig zijn of geldig opgeroepen wenden, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de gemelde punten van de agenda

c) Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven heeft.

d) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.

Na de vaststelling van de voorzitter, die juist wordt bevonden door de vergodednQ, wordt de agenda

afgehandeld, en worden volgende besluiten genomen:

Eerste besluit,

De vergaderin besluit het k de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1. van de

agenda, en zij beslist dat deze zal gebeuren als volgt:

- deels voor een bedrag van HONDERD EN VIERDUIZEND EURO (¬ 104.000,00) door aanbedeling aan de aandeelhouders van in totaal 2.450 aandelen van de naamloze vennootschap LANDBEL, hetzij aan elke aandeelhouder 1.225 aandelen.

Het betreft 2.450 aandelen op naam in de naamloze vennootschap "LANDBEL" opgericht onder de benaming Larebel bij akte verleden voor notaris Boes Bernard te Kortrijk op 25 juni 1993, gepubliceerd in de

bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 onder nummer 930715-218, met maatschappelijke zetel te

OSBD\NnwelQem.0henenobno\5O4. BTW BE0450.8BB.8U8,p*chtsperaonennag\otor Gent, afdeling Kortrijk . Eventuele dividenden of andere financiële voordelen toegekend of betaalbaar gesteld vanaf hoden, met betrekking tot het vorige of het huidige boekjaar, komen toe aan de aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

- en deels, voor een bedrag van EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND EURO (1.334.000,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen, maar door een vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Ondergetekende notaris wijst verschijners erop dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.

Tweede besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal thans vastgesteld is op TWEEENZE:STIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00), vertegenwoordigd door 60.340 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op 62.000,00 Euro en wordt vertegen-'woordigd door 60.340 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/60,340ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan boekhoudkantoor Sanctorum te Harelbeke.

Voor_ behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalvermindering  wijziging

statuten de dato tweeëntwintig april tweeduizend

vijftien;

gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 11.06.2008 08211-0384-014
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 14.06.2007 07218-0029-016
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 27.07.2005 05576-3040-015
21/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 21.05.2004, NGL 18.06.2004 04274-4691-015
04/08/2003 : BG002232
25/02/2003 : BG002232
26/07/2002 : BG002232
08/09/2001 : BG002232
06/07/2001 : BG002232
06/07/2001 : BG002232
10/04/1999 : BG002232
01/01/1997 : BG2232
28/02/1996 : BG2232
24/06/1995 : BG2232
01/01/1993 : BG2232
21/11/1990 : BG2232
01/01/1988 : BG2232
01/01/1986 : BG2232

Coordonnées
FINANCIELE EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, AFGEKO…

Adresse
MENENSTRAAT 504 8560 WEVELGEM

Code postal : 8560
Localité : WEVELGEM
Commune : WEVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande