FINAVERA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FINAVERA
Dénomination : FINAVERA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.493.142

Publication

25/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

{

_

rFr2014

Griffie

Ondernemingsar : 0536.493.142

Benaming

(voluit) : Finavera

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1160 Oudergem, Tervuurse steenweg 69 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging, zetelverplaatsing, statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finavera", met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Tervuurse steenweg 69 bus 2, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk, op 7 maart 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige vennoot onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

*Ontslag van voorlezing en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato twintig februari tweeduizend veertien met verantwoording betreffende de hierna voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op éénendertig januari tweeduizend veertien;

`Beslissing om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door de tekst van artikel 4 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heéft tot doel:

1.Het verstrekken van advies en het verlenen van dienstprestaties, zowel in eigen beheer als aan` derden (natuurlijke personen en rechtspersonen), op het vlak van vermogensanalyse en financiële planning, 'met betrekking tot administratieve, financiële en verzekeringstechnische materies alsook van bedrijfseconomische aard, in de meest uitgebreide betekenis.

Daarin wordt onder andere begrepen:

-Analyse over de inhoudelijke samenstelling van het patrimonium of vermogen en het opmaken van de persoonlijke en financiële doelstellingen;

-Advies inzake de opbouw, optimalisatie en bescherming van vermogen in geval van pensioen, invaliditeit, leven en overlijden;

-Raadgeving over de organisatie en fiscaliteit van het roerend en onroerend patrimonium;

-Consultancy omtrent de organisatie en de juridische, fiscale en economische structurering van de vermogensopbouw en vermogensoverdracht;

-Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand met betrekking tot de organisatie, het voeren voor deze bedrijven van het beleid, de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak, alsook de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

-De raadgeving, studie en organisatie inzake fiscale, sociale, administratieve en boekhoudkundige diensten van ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

-Het onderzoek, de professionele adviesverlening, training en consultancy inzake management, business development, bedrijfsbeheer en controle;

-Het begeleiden van management, het voeren van interim-management, en projectmanagement;

-Adviesverlening over bedrijfs- en groepsstrategie, producten en marktontwikkeling;

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

-Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

In het licht van bovenstaand doel, beoogt de vennootschap eveneens:

-Het verrichten van studies naar de behoeften en prioriteiten van de markt;

-Adviesverlening inzake marketingcommunicatie: opmaak persberichten, persconferenties, ondersteuning

van beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, communicatie,

copywriting en lay-out van brochures en ander documentatiemateriaal;

-Adviesverlening inzake rekrutering, selectie en personeelsbeleid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Het geven van opleidingen en trainingen;

-Het organiseren van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causeriëen en werkvergaderingen; -Het uitvoeren van verkoop- marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden;

-Het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van alle intellectuele rechten zoals merken, patenten, licenties en tekeningen in verband met hoger genoemde activiteiten, studies en analyses.

2.1-iet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals -- ten exemplatieve titel  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, het verkopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden, het ter beschikking stellen, het onderhouden, het leasen, het prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het beheer van onroerende goederen kan gebeuren alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

3.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, rechten en waarden, van welke aard ook, zoals het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgifte, inschrijving, aankoop, beheer of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden of kasbons, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, bestaande of op te richten, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (sem1)-publiekrechtelijk statuut, al dan niet genoteerd op de beurs;

4.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootsohappen; het besturen van vennootschappen en verenigingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, met name de deelname, advies en management aan alsook de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van aile andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

5.De ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert bevorderen, plannen en coordineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen.

6.Het toestaan van leningen en krediétopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even Welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

7.Het huren èn verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en' verenigingen van materialen, installaties en van personeel.

8.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

9.Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

14.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwocrdiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

11.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De vennootschap doet aldus niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal evenmin verrichtingen uitvoeren en diensten verienen die ressorteren onder de activiteit van tussenpersoon in verzekeringen, zoals bepaald door de wetgeving betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, of van vastgoedmakelaar zoals beschreven in de relevante wetgeving en plichtenleer. De vennootschap beperkt haar activiteiten tot consultancy, studies en analyses zoals supra omschreven.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij dcor deelneming, inbreng, inschrijving, samensmelting of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkduidend, soortgelijk, samenhangend of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Voorbehouden

aan het Belgisch `Staatsblad

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere

verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan

met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten,"

`Beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 1160 Oudergem, Tervuurse steenweg 69 bus

2 naar 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 386 en tot aanpassing van artikel 3 van de statuten door de

woorden "1160 Oudergem, Tervuurse steenweg 69 bus 2" te schrappen en te vervangen door de woorden

"8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 386";

*Beslissing om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen door het invoegen van

een nieuw artikel:

"Artikel 37:

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 Wetboek Vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 07.03.2014.

-coördinatie dd. 07.03.2014,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13303966*

Neergelegd

08-07-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0536493142

Benaming (voluit): FINAVERA

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1160 Oudergem, Tervuurse steenweg 69 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA  THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen , met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk op vijf juli tweeduizend dertien, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door

mevrouw VERHELST Marjan, geboren te Roeselare op zes september negentienhonderd achtentachtig, ongehuwd, wonende te 1160 Oudergem, Tervuurse Steenweg 69/2

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:

Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam  FINAVERA .

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 1160 Oudergem, Tervuurse steenweg 69 bus 2.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalig

gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het

buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het verstrekken van advies en/of bemiddeling in alle administratieve, financiële en verzekeringstechnische materies en/of verrichtingen voor rekening van derden, in het bijzonder het optreden als tussenpersoon, subagent, agent of makelaar, voor zowel andere agenten en makelaars als financiële- en verzekeringsmaatschappijen.

De vennootschap kan ook optreden als dienstverlener, voor rekening van derden, op het vlak van advies en bemiddeling in financiële planning en vermogensanalyse, evenals de distributie van financiële instrumenten

2. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

3. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.

Daarin wordt onder andere begrepen:

- het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op

technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;

- het organiseren van de administratieve en boekhoudkundige diensten van de ondernemingen, evenals de consult

inzake deze organisatie;

- het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

3. Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van

materialen, installaties en van personeel.

4. Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Het beheer van onroerende goederen kan gebeuren alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

5. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te

richten.

Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen waarvoor in de wetgeving

bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor

rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle

vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk

of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen

of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die

eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderd aandelen zonder nominale waarde.

Inbreng in geld:

De comparant verklaart:

1. Dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is en verdeeld in tweehonderd aandelen zonder nominale waarde.

2. Dat het gestort is ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (¬ 12.400,00), waarbij op ieder van de aandelen tenminste één/vijfde gestort is.

Als vergoeding voor de inbreng worden aan de comparant tweehonderd aandelen toegekend zonder nominale waarde.

3. Dat het genoemde bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening onder nummer BE82 1030 3047 7468 bij Crelan te Brussel geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op drie juli tweeduizend dertien, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, dat mij is overhandigd.

Artikel 8: Zaakvoerders

a) het mandaat van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene

vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b) Benoemingen

Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op één.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap mevrouw VERHELST Marjan,

wonende te 1160 Oudergem, Tervuurse steenweg 69/2.

c) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

Bij overlijden van een zaakvoerder of bij gerechtelijke vaststelling dat een zaakvoerder niet meer over voldoende wilsgeschiktheid zou beschikken, zal hij van rechtswege en automatisch worden opgevolgd door de plaatsvervangende niet-statutaire zaakvoerder, die bij buitengewone algemene vergadering zal worden aangesteld als opvolgende niet-statutaire zaakvoerder.

d) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van

de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De

jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de

volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem

onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt

verklaarde afrekeningsstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.

Artikel 9: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn

voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de

algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar

verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de

externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

De zaakvoerder die een belang heeft strijdig met dit van de vennootschap is gehouden zich te gedragen naar de

desbetreffende bepalingen van wetboek vennootschappen.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Artikel 11 Bijzondere gevolmachtigden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen

de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van

overdreven volmacht.

Artikel 12: Toezicht

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft

iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die

volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet meer kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen

de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen

worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene

kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

Artikel 13: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand september om tien uur.

Artikel 18: Belet van aandeelhouder

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en onder andere van de wederzijdse vertegen-

woordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde voor

zover deze zelf vennoot is en alle desgevallend vereiste formaliteiten om tot de vergadering toegelaten te worden, vervuld

heeft.

De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, mag zijn stem eveneens schriftelijk

uitbrengen.

Enige vennoot

Het is de enige vennoot verboden zich op gelijk welke algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een

gevolmachtigde of zijn bevoegdheden als vennoot over te dragen aan derden.

Artikel 19: Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten

overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens

vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd

verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend,

behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of

rechterlijke uitspraak.

Artikel 29: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Artikel 30: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen

en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden. Artikel 35: Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

III. UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

A. Eerste maatschappelijk boekjaar

In afwijking van artikel 19 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op eenendertig maart tweeduizend vijftien en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend vijftien.

B. Bekrachtiging

Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door artikel 68 van het wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichter aangegaan voor de vennootschap in oprichting tussen één juni tweeduizend dertien en de voormelde openbaarmaking.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Joseph Thiery

Luik B - Vervolg

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 05/07/2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 19.09.2015, NGL 29.09.2015 15627-0558-013

Coordonnées
FINAVERA

Adresse
DIKSMUIDSESTEENWEG 386 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande