FINERO

ÿþF Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUR 3ELGE NEERGELEGD

1 0 JUNI 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

G z ,~ KORTRIJK

19 -00- 2015 _GISCI-1 STeTSBLAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8600 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 51

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - (her)benoemingen bestuurder - voorzitter raad van bestuur - machten

Uit de notulen van de algemene vergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 30 juni

2013 blijkt:

I Het ontslag met ingang van 30 juni 2013 van:

- de heer Hendrik Devriendt, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisewegel 2, als bestuurder.

ll De herbenoeming met ingang van 30 juni 2013, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019

van:

- mevrouw Dina Lafere, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 567, als bestuurder

- NV De Steenoven met zetel te 8840 Oostnieuwkerke, Steenovendreef 1, vertegenwoordigd door vaste

vertegenwoordiger, mevrouw Kathleen Spriet, wonende te 8840 Oostnieuwkerke, Steenovendreef 1, als

bestuurder.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Voor alle verrichingen van het dagelijks bestuur is de handtekening van twee bestuurders vereist,

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit

ondermeer dat twee bestuurders alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der

postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verichtingen te doen en goedkeuren, de rekeningen

opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Zij zullen eveneens de vennootschap

vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals

spoorwegen, telefoon, post, elektriciteit, water en andere.

IIl De benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode ingaand op 30 juni 2013 en

eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, volgende de hierna bepaalde beurtrol van:

- mevrouw Dina Lafere, Meensesteenweg 567, 8800 Roeselare

- NV De Steenoven met zetel te 8840 Oostnieuwkerke Steenovendreef 1, vertegenwoordigd door vaste

vertegenwoordiger mevrouw Kathleen Spriet, wonende te 8840 Oostnieuwkerke, Steenovendreef 1,

NV De Steenoven, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger mevrouw Kathleen Spriet, zal het

voorzitterschap waarnemen tijdens de kalenderjaren 2014, 2016 en 2018.

Mevrouw Dina Lafere zal het voorzitterschap waarnemen tijdens kalenderjaren 2015, 2017 en 2019.

Een bestuurder

Mevrouw Dina Lafere

Op de laatste biz van Luifa B vesmelden - netto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

11111111.111.111.11111111

Ondernemingsnr : 0448.457.427 Benaming BE

(voluit) : FINERO (verkort) :