FINESTONE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FINESTONE
Dénomination : FINESTONE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.049.604

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.07.2014 14277-0061-013
14/08/2014
ÿþMal Wort 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

- 4 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

ri le

istmmgeti

MONITEI! BELGE

0 7 -08 - 2014 B" 2LGiSCH S AATSBI..Ap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0451.049.604

Benaming

(voluit) : FINESTONE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veemarkt 1 bus 91, 8500 KORTRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT

Bij zaakvoerdersbesluit genomen op datum van 1 juni 2014 is besloten om de zetel van de vennootschap, gevestigd te 8500 KORTRIJK, Veemarkt 1 bus 91, met ingang van 1 juni 2014, over te brengen naar 8300 KNOKKE, Paulusstraat 30, dit conform de statutaire bepalingen.

De zaakvoerder geeft volmacht aan Softe LANNAU, kantoor houdende te 8500 KORTRIJK, Kasteelstraat 29a, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om in het kader van voormelde zetelverplaatsing:

- aile nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket;

- de formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen;

- alle benodigde documenten en formulieren jegens de diverse administratieve instanties te ondertekenen.

Voor éénsluidend uittreksel.

Angelique CARDON

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 01.07.2013 13242-0093-013
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 22.08.2012 12436-0274-014
31/07/2012
ÿþ~

Mati Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc

behc

aan

Belç

Staat

" iaissiao*

MONITEUR

2 4 -Q7 13E GISCH ST.

Ondememingsnr : 0451.049.604

Benaming

(voluit) : " FINESTONE "

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Veemarkt 1 bus 91 (volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder' van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel -- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van negen juli tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de naamloze vennootschap " FINESTONE ", waarvan de maatschappelijke zetel' gevestigd is te Kortrijk, Veemarkt 1 bus 91, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat' de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de bestuurders houdende verplaatsing van de& maatschappelijke zetel van 9771 Nokere, Waregemsestraat 17 naar 8500 Kortrijk, Veemarkt 1 bus 91, en dit' vanaf één augustus tweeduizend en acht, bekend gemaakt in de bijiagen tot het Belgisch Staatsblad van één oktober tweeduizend en tien, onder nummer 10144189,

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 2 aan te passen aan de genomen beslissing ais volgt

'De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Veemarkt 1 bus 91.'

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied: : Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over aile machten beschikt om deze: wijziging van zetel bekend te maken in de bijiagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als; in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

DERDE BESLUIT. ,

De vergadering heeft kennis genomen van de omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam. VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de aandelen op naam te behouden.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 6 van de statuten aan te passen en te vervangen zoals hierna, geformuleerd

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke: aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de. verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van; aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele` winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld! register wordt aangetekend :

1, nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;

2, de gedane stortingen ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beioude>7 aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

3, de overdrachten en overgangen van aandelen met hun' datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de !zaakvoerder en de rechtverkrijgende; ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aile effecten dragen een volgnummer.'

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om artikel 6.7 van de statuten te vervangen door het volgende :

"De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel, dan mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat een enkel persoon is aangeduid ais eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en naakte eigendom toebehorende aandelen zullen door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en ' naakte eigenaar.'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om het toegestaan kapitaal voorzien in artikel 5.2 van huidige statuten af te schaffen wegens verstrijken van termijn en bijgevolg huidig artikel 5.2 van de statutèn af te schaffen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om artikel zes bis te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL ZES BIS.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levende, noch overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in naakte eigendom, en vruchtgebruik dan met toestemming van ten minste de ]helft der vennoten in het bezit van ten minste drielvierden van het kapitaal, en na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt 1/ aan een vennoot;

2/ aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater;

Alle andere afstanden onder levende en overdrachten wegens overtijden zullen aan hogerbedoelde toestemming onderworpen zijn."

OVERDRACHT ONDER DE LEVENDEN

De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer m4edeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs,

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzettenrtegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring, zelfs al wordt die niet gemotiveerd, staat geen beroep op de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn en ten vroegste één maand na de door hun daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de koopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op dag van overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld overeenkomstig artikel 12 hierna.

Qe ovemameprijs, in gemeen akkoord, of vastgesteld overeenkomstig artikel 12 hierna, moet betaald worden binnen de tien jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één tiende per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de" prijs of op het schuldig gebleven saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de vervaldag."

OVERGANG INGEVOLGE OVERLIJDEN

In geval van overdracht van aandelen wegens overlijden, moeten de begunstigde erfgerechtigden, die niet van rechtswege vennoten warden, binnen de zes maand van het overlijden en bij aangetekend schrijven aan de zaakvoering gericht, hun aanvaarding ais vennoot vragen.

Bij gebrek aan aanvaarding ontstaat voor de erfgerechtigde het recht van afkoop van zijn aandelen te eisen, en voor de vennoten, of gebeurlijk voor de vennootschap zelf, het recht op aankoop van deze aandelen.

Dit recht op aankoop ontstaat ook voor de vennoten of gebeurlijk de vennootschap, indien de erfgerechtigde zijn aanvaarding als vennoot niet in de vereiste vcrm en binnen de gezegde termijn heeft aangevraagd.

De uitoefening van deze rechten zal, behoudens andersluidend akkoord van partijen, aan volgende voorwaarden en modaliteiten zijn onderworpen

1/ Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door een deskundige, aangesteld , door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap valt, en

e

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B " - Vervolg

dit op verzoek van de meest gerede partij.

' 2/ Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de aangetekende aanvraag van de erfgerechtigde tot afkoop van zijn aandelen, zal de aldus berekende afkoopprijs door de zaakvoering aan elke vennoot en aan de belanghebbende erfgerechtigde, bij aangetekend schrijven worden betekend,

3/ Het recht van aankoop zal moeten uitgeoefend worden door de vennoten, op straffe van verval, binnen de drie maand na de betekening van de afkoopprijs der aandelen voorzien onder nummer 2 hiervoren.

De uitoefening van dit recht door de vennoten zal geschieden bij ter post aangetekend schrijven, aan de zaakvoering gericht, houdend vermelding van het aantal aandelen dat de vennoot wenst aan te kopen.

Het recht van afkoop zal door elke vennoot kunnen worden uitgeoefend naar verhouding van het aantal door hem bezeten aandelen met betrekking tot het totaal van de aandelen behorend gezamenlijk aan de vennoten welke het afkooprecht uitoefenen.

De verdeling van de aandelen geschiedt door bemiddeling van de zaakvoering, en met gehele titels, de gefractioneerde aandelen dienen aan de aankopers bij loftrekking te warden toegewezen.

4/ indien, na drie maand der betekening van de afkoopprijs, al de aan te kopen aandelen ,piet het voorwerp uitmaken van aankoopverbintenissen vanwege de vennoten, zal de vennootschap zelf, gedurende de volgende maand, het recht hebben de niet aangekochte aandelen op basis van de betekende afkoopprijs te verwerven, bij beslissing van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen,

5/ Afkoop van de aandelen van een erfgerechtigde zal alleen zijn verwezenlijkt, en de eigendomsoverdracht zal alleen plaats grijpen, wanneer al zijn aandelen het voorwerp van verbintenissen tot aankoop vanwege de vennoten of de vennootschap uitmaken.

6/ Zodra de afkoop van al de over te nemen aandelen verwezenlijkt is, zal de zaakvoering ervan kennis geven, bij aangetekend schrijven aan de belanghebbende erfgerechtigde en aan al de vennoten. Dit schrijven za! tevens de datum en uur aanduiden op dewelke de dag en naamtekening van de melding van overdracht der aangekochte aandelen zal plaats hebben in de zetel van de vennootschap, binnen de dertig dagen der kennisgeving van de afkoop.

71 De afkoopprijs is eisbaar bij ondertekening van de melding van overdracht in het register van de vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend binnen de tien jaar vanaf de opeisbaarheid, in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één tiende per jaar.

Op de koopprijs zal rente worden vergoed aan de wettelijke rentevoet, vanaf het einde van het boekjaar waarvan de balans heeft gediend tot berekening van de afkoopprijs, tot aan de betaling.

8/ Indien, binnen de vier maand na de betekening van de afkoopprijs, voorzien onder nummer 2/ hiervoren, de afkoop niet is geschied van al zijn aandelen, zal de niet als vennoot aangenomen erfgerechtigde die de afkoop van zijn aandelen heeft gevraagd, de vervroegde ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.

9/ In gevat een erfgerechtigde binnen de zes maand na het overlijden van een vennoot, zijn aanvaarding niet heeft gevraagd, of in geval, na weigering van deze aanvaarding, de erfgerechtigde de afkoop van zijn aandelen niet heeft geëist, dan zullen de vennoten of de vennootschap, van rechtswege de aandelen van de bedoelde erfgerechtigde kunnen aankopen op basis van de prijs berekend zoals voorzien onder nummer 1/ hiervoren."

NEGENDE BESLUIT.

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering besloten artikel 28 van de statuten met betrekking tot de aanwending van de netto-winst te vervangen door het volgende :

°Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten', en de nodige afschrijvingen maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt ieder jaar vijf percent voor de wettelijke reserve voorafgenomen. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot van de winsten zal door de jaarvergadering, bij meerderheid van drie/vierden van de wettige uitgebrachte stemmen worden geregeld.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om de jaarvergadering te wijzigen van " de laatste maandag van de maand juni " naar " de laatste maandag van de maand december " en artikel 15 eerste lid overeenkomstig te wijzigen. ELFDE BESLUIT.

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering besloten de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur de dato zeven mei tweeduizend en twaalf, ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, evenals van het verslag uitgebracht door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Lelieur, Van Ryckeghem & C", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, hier vertegenwoordigd door de heer Van Ryckeghem Geert, op datum van negen juli tweeduizend en twaalf, " aangeduid door de Raad van Bestuur, over de staat die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen.

De comparanten hebben verklaard kennis te hebben genomen van voornoemde documenten en keuren met' eenparigheid van stemmen de staat van actief en passief goed. Voornoemde documenten zullen neergelegd I worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal, I.

. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

'Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief,

r zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 15 april 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap

heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt ''









~ h

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat onder voorbehoud van het mogelijks impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministraties mbt tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van deze staat van 83.303,33 E is niet kleiner dat het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 E.

Waregem, 09 juli 2012.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Vennoot in de burg.venn. ovv. Bvba Lefieur, Van Ryckeghem & C°."

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde vennoten, zonder wijziging aan naam, doel, duur, boekjaar of datum van jaarvergadering en onder het uitdrukkelijk beding dat de schatting van de bestanddelen van het actief en van het passief van de naamloze vennootschap evenals het kapitaal en de reserves ongewijzigd zullen voorkomen in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, deze omvorming plaats hebbend op basis van de balansrekening, afgesloten per vijftien april tweeduizend en twaalf, maar met uitwerking op heden.

Zodanig dal alle verrichtingen gedaan sedert deze datum geacht zullen worden gedaan te zijn op naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000) zef vertegenwoordigd zijn door zevenhonderd tweeënvijftig (752) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / zevenhonderd tweeënvijftigste (1/752ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, door ruiling van één oud aandeel voor één nieuw aandeel.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het uniek ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

De omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt onder het regime voorzien door artikel 121, 1 Q' van het wetboek der registratierechten, artikel 211-214 van het wetboek der inkomstenbelasting en artikel 11 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

DERTIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist, met eenparigheid van stemmen, de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving inzake Corporate Govemance en beslist ais volgt de statuten vast te stellen die de nieuwe juridische vorm van de vennootschap zullen regeren:

ARTIKEL 1.

De vennootschap werd Opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op dertig september negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijiagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober nadien, onder nummer 931028-419,

Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Elisabeth Desimpel te Waregem op negen juli tweeduizend en twaalf, werd de vennootschap omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam van de vennootschap luidt "FINESTONE".

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Veemarkt 1 bus 91.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de' zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België ais in het buitenland :

De vennootschap heeft tot doel

- het beheer van een onroerend patrimonium in het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van aile daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen;

- het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden en dit voorzover wettelijk toegelaten; - het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technisch gebieden, zoals marketing, produktie, ondememingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord

- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen

- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, " daaronder begrepen af dan niet gepatenteerde know-how, ten behoeve van de bouwindustrie in het algemeen; - het verwerven en leasen van bedrijfsmiddelen;

- het stallen, verzorgen, fokken, verhuren van alle soorten dieren, waaronder renpaarden; de uitbating van een manège, het geven van lessen en dressuur; de aan- en verkoop van dieren en alle materialen met betrekking tot uitrusting en verzorging van deze dieren; organisatie van en deelname aan wedstrijden.

Luik B - Vervolg

Voor- Luik B - Vervolg

behouden " De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op aile manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

aan het Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, aile commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, aile roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

Belgisch De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren.

Staatsblad ARTIKEL 4.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 5,

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000) euro en is vertegenwoordigd door zevenhonderd tweeënvijftig (752) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één I zevenhonderd tweeënvijftigste (11752ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap of tot wanneer de algemene vergadering hen ontslaat.

iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser en verweerder.

Het ontslag van de zaakvoerder, zelfs als hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van tit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statu en alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,

ARTIKEL 15.

De jaarvergadering wordt gehouden elk jaar, de laatste maandag van de maand december om elf uur in de zetel van de vennootschap,

Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende

werkdag. "

De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen, of wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die ten minste éénvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 18,

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de zaakvoering de inventaris en de jaarrekening opmaken.

ARTIKEL 20.

De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 21.

In geval van ontbinding, zal de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerders geschieden tenzij de algemene vergadering verkoos te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier macht en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffénaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De ! bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.































Voor- Luik - Vervolg

béhouden Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening houden niet dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen- invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden, volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectievelijke maatschappelijke aandelen, welke ieder gelijk recht geven.

aar# het TITEL VII. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN.

Belgisch ARTIKEL 22.

Staatsblad Alle vennoten en zaakvoerders, die hun woonplaats in België niet hebben, worden aanzien, voor de uitvoering van tegenwoordige statuten, ais hebbend woonst gekozen in de zetel van de vennootschap.

B. Bijzondere bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

De oprichter verklaart door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de draagwijdte van artikel 212 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 23. - Overdracht van aandelen,

" Tot overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 24. - Overgang van aandelen wegens overlijden.

Het overtijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit. Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 25. - Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld, is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.

" ARTIKEL 26. - Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan aile algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

OVERGANGSBEPALINGEN.

Voor af wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de deze statuten, wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen."

VASTSTELLING VAN DE OMZETTING.

De comparant heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, vermits de vennootschap aan alle ; wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief is en dat de zevenhonderd tweeënvijftig (752) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst en volgestort zijn.

VEERTIENDE BESLUIT.

i De vergadering heeft kennis genomen van de gecodrdineerde tekst van de statuten voor de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoordineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VIJFTIENDE BESLUIT.

De voorzitter heeft verklaard dat de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap 'FINESTONE',

te weten :

- mevrouw SMEKENS Lieve, wonende te De Pinte, Reevijver 32

- mevrouw PIEPERS Marijntje, wonende te Kortrijk, Roeland Saverystraat 6 bus 11

- - mevrouw CARDON Angélique, voornoemd,

Mevrouw Smekens Lieve en mevrouw Piepers Marijntje zijn beiden tot bestuurders benoemd bij besluit van ' de algemene vergadering van dertig juni tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart tweeduizend en negen, onder nummer 09043415.





























Voor-

behouden

aar het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw Cardon Angélique werd tot bestuurder benoemd bij besluit van de algemene vergadering van vijfentwintig juni tweeduizend en zeven, en tot gedelegeerd bestuurder blijkens beslissing van de Raad van Bestuur op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober ! tweeduizend en zeven, onder nummer 07157644.

hun ontslag hebben aangeboden, als bestuurders van de naamloze vennootschap, te rekenen vanaf heden. De vergadering dankt hen en aanvaardt dit ontslag.

Op de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders zal voorgesteld worden ontlasting te verlenen aan de bestuurders, voor hun mandaat als bestuurder gedurende het voorbije boekjaar tot op heden. ZESTIENDE BESLUIT.

De statuten aldus vastgesteld en de vennootschap omgezet zijnde, beslist de algemene vergadering, met eénparigheid van stemmen, te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap, voor onbeperkte duur te = rekenen vanaf heden, maar zonder statutair te zijn :

Mevrouw Cardon Angelique, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Deze mandaten van zaakvoerder zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, De vergadering beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

Er wordt verklaard dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap zal voldoen aan

de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentien honderd vijf en zeventig en

zodoende niet verplicht is om één of meerdere commissarissen te benoemen.

ZEVENTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten , uitvoer te brengen,

Bijzondere volmacht wordt verleend aan DKF Fiduciaire, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Kasteelstraat 29/A en haar aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van voormelde beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij aile andere Administratieve en fiscale besturen de nodige mededelingen te doen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elisabeth Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 0910712012;

- verslag van de zaakvoerders d.d. 07/05/2012 met staat activa en passiva;

verslag van de bedrijfrevisor d.d. 09/07/2012;

- coördinatie van de statuten.

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 05.08.2011 11383-0370-014
01/10/2010 : OU146954
18/08/2010 : OU146954
30/07/2009 : OU146954
24/03/2009 : OU146954
13/08/2008 : OU146954
30/10/2007 : KO146954
29/10/2007 : KO146954
10/08/2007 : KO146954
05/07/2006 : KO146954
18/07/2005 : KO146954
30/07/2004 : KO146954
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0341-012
05/08/2003 : KO146954
22/08/2002 : KO146954
09/07/2002 : KO146954
28/10/1993 : OU38539

Coordonnées
FINESTONE

Adresse
PAULUSSTRAAT 30 8300 KNOKKE

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande