25/08/2014
ÿþM d 2 . 1
! % . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 5 9 4 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 , 7 4 1 . 4 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i r e T e c h n i c s R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S o l v a y l a a n 6 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c v b a V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a n d a t e n v a n m e v r o u w E l i a n e M i l h e n d e h e r e n G u i d o D e s c h a c h t , K o e n D e s c h a c h t e n B e r t D e s c h a c h t m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r z o d a t h u n m a n d a a t t e n e i n d e k o m t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r G u i d o D e s c h c h t t e h e r b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r e n a l s V o r r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- r l c i E L D
G r i f f i e F e f t i , k p h a n d e l
G . D e s c h a c h t
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþW o u w a r ¢ 1 5 . 9
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e n a a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r L e n e r i t e ` ÿ r i t f x
r e c h t b a n k v a n k o o p , 4 a H e m d B r u g g e a i d e l i n t e C e e t e n c e
o p 2 8 B C C . 2 0
~ C , , I f r f ? f e r
I I 1 f l I I 1 1 1 I I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 0 0 7 6 3 7 *
" 0 4 0 6 . 7 4 1 . 4 8 7
F I R E T E C H N 1 C S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
8 4 0 0 O o s t e n d e , S o l v a y l a a n , 6
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N -
- D E M A T E R I A L I S A T I E A A N D E L E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 4 . 1 2 . 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F I R E T E C H N I C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S o l v a y l a a n , 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : D e m a t e r i a l i s a t i e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n o n t v a n g s t , m a a k t z e o n g e l d i g d o o r e r d e v e r m e l d i n g " n i e t i g " o p a a n t e b r e n g e n , e n s c h r i j f t z e i n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n d e v o o r m a l i g e h o u d e r v a n h e t a a n d e e l a a n t o o n d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s u n a n i e m o m d e m o g e l i j k h e i d t e c r e ë r e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a r t i k e l n e g e n p a r a g r a a f é é n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L N E G E N V O R M V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r e l k e a a n d e e l h o u d e r i n z a g e v a n m a g n e m e n . A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z u l l e n e r i n w o r d e n v e r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w a n n e e r z i j z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g g e h o u d e n d o o r e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . A l l e o v e r d r a c h t e n e r v a n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . " .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G - T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n d i e i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , w o r d e n z o n d e r e n i g e f o r m a l i t e i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n s l e c h t s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p g r o n d v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . " .
T w e e d e e n d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ô r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k
O p d e 1 S E a t s t c r y b l z . v a t ? t a n k B r J e t m s ; C i d r i r E F ' e ~ N a : 1 - 3 9 r J a R í g h B í L t v a n d e E n S Î . ! U t l î e n : S 3 ' : F . ' - . i + + . = , n ' " 7 _ I ) v a n ! ; v Y E O f o : ! i ( : 3 r 1 )
c e r . r . 7 a c h t s a e r s O o e l t e r ' a a r + z : e n v a n : ; F " , - r ï ~ n " : 1 G ' C i l y 2 1 1
' k e n ' - ' ' ~ d : d s ^ ^ F , n f t a í ! í i t e > t a n : n g .