27/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 5 9 . 4 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i r m a L o u i s C r e v i t s e n Z o n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c u s G e r a r d s s t r a a t 1 2
8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
m o d 1 1 . 1
. + = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T F P C - R i F F I "
M O N I T E U R
I l l J 1 1 1 , 1 4 M M I 1
R E C H T B A N K V A N f i O O p H A A N E
N D E © E
B R U G G E ( A F G ) 1 I l V p B R U G G E )
o p : 0 " A n
3 1 4 9 t I f f i e r ,
M
m
2 0 - 0 1 -
B E
_ G j S C H S T A
A T S B L A D G r i f f i e
B E L G E
2 0 1 4
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ô ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I R M A L O U I S C R E V I T S E N Z O N E N " , g e v e s t i g d t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , M a r c u s G e r a r d s s t r a a t 1 2 , B T W - n u m m e r B E 0 4 5 0 . 9 5 9 . 4 3 3 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A F I R M A L O U I S C R E V I T S E N Z O N E N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A F I R M A L O U I S C R E V i T S E N Z O N E N z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d e v i d e n d v a n n e t t o 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A F I R M A L O U I S C R E V I T S E N
Z O N E N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A F i R M A L O U i S C R E V I T S E N
Z O N E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E " :
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n q v e r s l a g e n
- - - - - - ~ " - _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
E e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 1 4 6 , 4 0 ) m e t o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 9 0 . 7 3 1 , 5 1 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 0 8 . 8 7 7 , 9 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 8 5 3 , 6 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e h e e r A n d r é C r e v i t s e n m e v r o u w D i n a D e n i j s , s a m e n t e 8 3 8 0 B r u g g e ( L i s s e w e g e ) , Z e e b r u g g e l a a n 1 3 7 , h e b b e n v e r k l a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 1 4 6 , 4 0 ) .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w e r d u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e n n o t e n e n w o r d t g e s c h a t o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 1 4 6 , 4 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n h e n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 8 5 3 , 6 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " ,
D e z e t w i n t i g ( 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 8 5 3 , 6 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v o n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 0 8 . 8 7 7 , 9 1 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 5 . 7 3 1 , 5 1 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e n n o t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 5 . 7 3 1 , 5 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 5 . 7 3 1 , 5 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 2 0 . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V I J F D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n b v b a F i d u c i a i r e G o d d e r i s , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t J a n s s t r a a t 8 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
ª% c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
" v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g