12/12/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S i n t E l o o i s d r e e f 4 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n s t i a g e n b e n o e m i n g
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P D A T U M V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 3 .
A a n w e z i g : A n g e l o F a l a g u e r r a , b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v d r a a d v a n b e s t u u r
L o ï c E s p i e t , b e s t u u r d e r
A g e n d a :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
M r L o i c E s p i e t h e e f t z i j n o n t s l a g g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p D e p o o r t e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r D h r Y v e s D e P o o r t e r , w o r d t g e c o ö p t e e r d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r o m h e m t e v e r v a n g e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . .
B e s l i s s i n g e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e z e b e s l i s s i n g g o e d .
Y v e s D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e r n e e r g e l e g d v e r s l a g v e r g a d e r i n g ,
F L A K T W O O D S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 6 8 5 2 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I " t . ' a J t , r 3
[ N E E R G E L E G D
- Z . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B R e 4 P O O r ~ l , © ~ L K O U R I * "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h l I w i u W ~ u ~ ~ i ~ u ~ w ~
* 1 2 1 9 5 9 *
V [ b e h c a a n B e l g S t a a t
a m p l e t e r g r i f f i e v o n à R e c h t b a n k v a n Z o a p b u u d 4 l t e A l i t w c r i o r i , o p
3 0 N O V , ~ r ( J 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 5 6 8 5 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L Á K T W O O D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E d g a r T i n e l l a a n 1 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g - o n t s l a g - v e r p l a a t s i n g z e t e l
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 ( 1 1 1 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 : 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E P O O R T E R Y V E S , m e t d e h e e r a l s s e c r e t a r i s e n d e h e e r a i s s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l s b i j l a g e t o e g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D a a r d o o r k a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m e n d e v o o r n a a m v e r m e l d z i j n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h u n n u m m e r s w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e n a a m e n d e v o o r n a a m v a n h u n e v e n t u e l e l a s t h e b b e r s , D e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t , n a t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s , a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t b u r e a u e n b l i j f t a a n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
1 . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
. O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
" b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
I l . V e r m i t s a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o p r o e p i n g s m o d a l i t e i t e n o v e r b o d i g .
I I I , I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n . Z e s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o v e r d e b o v e n v e r m e l d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a
E e r s t l e e s t d e v o o r z i t t e r h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e
a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v r a g e n s t e l l e n o v e r d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e b e s l u i t :
N a b e s p r e k i n g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n v a n :
- D e v e n n o o t s c h a p D E P O O R T E R b v b a , L o u i s a l a a n 1 4 9 / 2 4 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s D e p o o r t e r , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d o o r z i j n e n i g e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e d a g e l i j k s e t a k e n e n v e r b i n t e n i s s e n . H i j i s g e m a c h t i g d o m a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n , b r i e f w i s s e l i n g , a k k o o r d e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e z a k e n m e t a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e , p e r s o n e e l s z a k e n , l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n , b e t a l i n g e n , b a n k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a g d a g e l i j k s e t a k e n u i t t e v o e r e n . D h r Y v e s D e p o o r t e r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
h e t o n s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
- B . C R E S P I N , B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 0 4 / 0 5 / 1 9 9 5
- A . C R E S P I N , B e s t u u r d e r e n g e d . B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 4 / 0 5 / 1 9 9 5
- J . M A R Q U E T , B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 4 / 0 5 / 1 9 9 5
- J . M . G H I O N , B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 0 4 / 0 5 / 1 9 9 5
- J . P . G R A N D I N , B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 1 5 / 0 5 / 1 9 9 7
- J , D E R A A D , B e s t u u r d e r o p 2 5 / 0 4 / 2 0 0 2
P . H A N N U T , B e s t u u r d e r o p 2 5 / 0 4 / 2 0 0 2
D e s t e m o p n e m e r n e e m t h e t a a n t a l s t e m m e n o p e n k o m t t o t h e t v o l g e n d e r e s u l t a a t :
1 9 0 7 j a - s t e m m e n
0 n e e - s t e m m e n
1 9 0 7 ( T o t a a l )
D i t b e s l u i t b e h o e f t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d a a n s t e m m e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t v o o r s t e l a a n v a a r d .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n a a n d e e l h o u d e r h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 7 : 4 5 u u r .
G e d a a n t e S c h o t e n o p 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r D e s e c r e t a r i s D e s t e m o p n e m e r
D E P O O R T E R Y V E S
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P D A T U M V A N 1 2 N O V E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r h e t t o e z i c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p D e p o o r t e r , A l g e m e e n D i r e c t e u r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s D e p o o r t e r .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n d i e d e m e e r d e r h e i d v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t h e t d u s n i e t n o o d z a k e l i j k i s o m b i j e e n r o e p i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e d a g t e r e c h t v a a r d i g e n a a n g e z i e n d e v e r g a d e r i n g i n g e t a l i s o m n a a r b e h o r e n t e s t e m m e n e n t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e p u n t e n v a n d e d a g .
' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e a g e n d a v o o r : - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B e r a a d s l a g i n g e n R e s o l u t i e s
N a b e s p r e k i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 n a a r S i n t E l o o i s d r e e f , 4 t e 8 8 0 0 K O R T R I J K .
D e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d e n d e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n .
D e V e n n o o t s c h a p D e p o o r t e r , A l g e m e e n D i r e c t e u r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s D e p o o r t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g