FLANDERS BAKERY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FLANDERS BAKERY
Dénomination : FLANDERS BAKERY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 863.953.363

Publication

08/05/2014
ÿþMort Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie val-de BkWEERG ELEG D

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

j Griffie Rechtbank Koophandel

Ondernemingsnr : 0863.951363 -

Benaming

(voluit) : FLANDERS BAKERY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Boomgaardstraat 33, 8470 Gistel

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet op 11 april 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLANDERS BAKERY", met zetel te 8470 Gistel, Boomgaardstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende onder nummer BTW BE-0863.953.363, onder meer heeft besloten:

Eerste besluit Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde donderdag van de maand april om elf uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden in de maand april van het jaar 2014.

Tweede besluit  Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissing, volgend artikel van de statuten aan te passen:

-Artikel zevenentwintig, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de vierde donderdag van de maand april om elf uur."

Derde besluit  Opdracht - coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Tegelijk hiermee neergélegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 11 april 2014;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

ides Viaene, notaris

2 5_ APR 2014

Gent Afdeling Oosten

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/05/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

4114

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111111

91 3638

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

1 2 MEI 2014

iII

Gent AfdelieNste

De-griffier.

Ondernemingsnr : 0863.953.363

Benaming

(voluit) : FLANDERS BAKERY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8400 OOSTENDE, ZANDVOORDESTRAAT 501

(volledig adres)

Onderwerp akte : RECHTZETTING PUBLICATIE BENOEMING COMMISSARIS

De bijzondere algemene vergadering van 13 augustus 2013 besluit Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, KBO: 0446.334.711, met maatschappelijke zetel te 1831 Brussel, De Kleetiaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren te benoemen als commissaris met ingang vanaf 1 juli 2013. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over elk van de 3 boekjaren die eindigen per 31 december 2013, 31 december 2014 en 31 December 2015."

Guido Vanherpe BVBA

Gedelegeerd bestuurder

v.v. Guido Vanherpe

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/12/2013
ÿþ~ x

Mod Word 1],i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i4edscuelever ttr vL~, t~L

rechtbank kec~>hr_mdzt Brugge - afdefing ta Goetcnei,

op 3 DEC 13GriffieryA ~rrf'tfAr

IIII VIII UI IIIII

*13187262+

i i

u

i

Ondernemingsnr : 0863.953.363

Benaming

(voluit) : Flanders Bakery

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zandvoordestraat 501 - 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 29/1112013 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana González Melón

Gevolmachtigde bij sub-delegatie

Tegelijk hiermee neergelegd:

Sub-delegatie van Inge Stiers aan Susana González Melán

Op de laatste blz. van luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 29.11.2013 13672-0136-039
24/10/2013
ÿþX

Ondernemingsnr : 0863.953.363

Benaming

(voluit) : Flanders Bakery

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zandvoordestraat 501 - 8400 Oostende

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergdering dd 24/6/2013 heeft het volgende beslist:

1. Herbenoeming van Vanobake NV, vertegenwoordigd door Guida Vanherpe bvba, vertegenwoordigd door Guida Vanherpe, gevestigd te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, als Afgevaardigd Bestuurder voor een periode van 5 jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

2. Herbenoeming van Shauri bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Marc Vanherpe, gevestigd te Sint-Gertrudendries 11, 3210 Lubbeek, ais Bestuurder voor een periode van 5 jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

6. Benoeming van M&A cva, vertegenwoordigd door Anthony Vanherpe, gevestigd te Torfheidedreef 23, 2970 Schilde, als Bestuurder voor een periode van 5 jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

BENOEMING COMMISSARIS

De bijzondere algemene vergadering d.d. 13/8/2013 heeft beslist om Ernst & Young met kantoor te Moutstraat 54, 9000 Gent te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar. Ernst & Young duidt Marnix Van Dooren aan als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

Guido Vanherpe bvba

Vertegenwoordigd door Guido Vanherpe Managing Director

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

óáod 2,1

111111,1111.111.11111

N

uUr,.c:f ugû rZ:;°~~!''irïá lfeM C.G"

rechtbank k vëiri Brugge  a

Qp 1

05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.04.2013 13080-0115-038
25/05/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

*iaos4sio"

bef

a

Bt Sta

i

Ondernemingsnr : 0863.953.363 Benaming

(voluit) : Flanders Bakery

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zandvoordestraat 501 - 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 18 april 2012 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

sveaergeiegtl ter grittte van Ce rechtbank van ~ : " ~~n+~ Brugge

Inge Stiers Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 09.05.2012 12113-0277-040
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 23.07.2011 11329-0401-022
13/01/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.veaereieyci ier griffie von oe rechtbank van koo

Brugge  afd : ng te Oostenae rep

AN. 20110e relot

Griffie 9

Ondernemingsnr : 0863.953.363

Benaming

(voluit) : Flanders Bakery

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zandvoordestraat 501 - 8400 Oostende

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 16 december 2010 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

111111MURIIIIII

05

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/0I%2iÓl1- Annexes duMnniteur belgc

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.11.2009 09858-0319-019
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 10.11.2009 09849-0214-018
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 10.11.2009 09849-0184-018
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.06.2006, NGL 24.07.2006 06501-0103-012
23/06/2015
ÿþ1

Mod Ward 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va _ - _ .te

I111~VI~N~IYIW1I~V~WVN

>15~00 1"

Ondernemingsnr : 0863.953.363

Benaming

tvoluit) . FLANDERS BAKERY

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Zandvoordestraat 501, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akta : NEERLEGGING TER PUBLICATIE VOORSTEL TOT FUSIE

Overeenkomstig de artikelen 671 en 693 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de raden van bestuur van FLANDERS BAKERY en CANMAR in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap CANMAR bij wijze van fusie door overneming, door de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY wordt overgenomen.

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1.Betrokken partijen

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY met maatschappelijke zetel te Zandvoordestraat 501, 8400 Oostende en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oostende onder het ondememingsnummer BTW BE 0863.953.363.

De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap CANMAR met maatschappelijke zetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0441.100.669.

1.2.Voorgenomen operatie

De voorgestelde operatie is de fusie door overneming van de naamloze vennootschap CANMAR, over te nemen vennootschap, door de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY, overnemende vennootschap.

De raden van bestuur van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie door overneming te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 671 en 693 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap CANMAR aan de overnemende vennootschap FLANDERS BAKERY zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.

Il. RECHTSVORM - NAAM - DOEL  ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BESTEMD TE FUSEREN 2.1. CANMAR NV: over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap blijkens akte verleden voor notaris Jean Claude Buys, kantoor houdende te Lede, op 14 juni 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli erna, onder het nummer 1990-07-05 / 188.

Oo de laatste olz van Luik 3 vermelden Recto Naam en hoedanigheud van de instrumenterende notes hetzlj Jan de perso(o)nlen)

nevoegd de rechiSperso0n ten aarzen van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en ttandteRenang

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ides Viaene kantoor houdende te Roeselare, vervangende zijn ambtsgenoot Peter Verstraete, op 11 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014, onder het nummer 2014-05-0810095379.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "CANMAR".

De vennootschap heeft volgend doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Het vervaardigen, plaatsen, herstellen, verkopen, kopen van rolluiken, ramen, vensters, deuren, poorten,

kroonlijsten, veranda's enzovoort en al hetgeen er verband mee houdt.

-De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor

handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie.

-Het geven van adviezen allerhande.

-Het huren en verhuren, het in leasing nemen en geven van alle mogelijke roerende en onroerende

goederen, alsmede de herstelling en het onderhoud van deze goederen.

-De vennootschap heeft verder tot doel het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materiaal.

In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en of tussenpersonen, aile immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen met name, aankoop, verkoop, ruilen, verhuren, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorsiatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomende geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing, voorts het kopen, verkopen en ruilen van alle rechten, obligaties, en in het algemeen van aile roerende waarden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

De vennootschap zal er zorg voor dragen hun onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen?

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 148.736,11 EUR en wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0441.100.669.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand april om 10.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:

-La Lorraine Bakery Group NV, bestuurder, vertegenwoordigd door Guido Vanherpe BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Guida Vanherpe, vaste vertegenwoordiger,

-Guido Vanherpe BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, vaste vertegenwoordiger;

-Shauri BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Marc Vanherpe, vaste vertegenwoordiger; -Vantmar BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Anthony Vanherpe, vaste vertegenwoordiger.

De commissaris is de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.2. FLANDERS BAKER? NV: overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ides Viaene, kantoor houdende te Roeselare, vervangende zijn ambtgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, op 5 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna onder het nummer 2009-03-171 0044961.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces verbaal verleden voor notaris Ides Viaene te Roeselare, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete, op 11 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014, onder het nummer 2014-05-08 / 0095547.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Zandvoordestraat 501, 8400 Oostende.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "FLANDERS BAKERY".

De vennootschap heeft volgend doel:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1. De bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen van producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, het beschuit-, biscuit-, deegwaren- en versnaperingsbedrijf en het industrieel bereiden van maaltijden in alle mogelijke vormen alsmede alle andere producten gebruikt voor of in gerechten in de ruimste zin van het woord.

2. Enkel voor eigen rekening: alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, aile activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, en zo verder, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in voormelde punten;

4. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;

5. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen;

7. Het verlenen van administratief, financieel en managementsadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

8. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

9. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.

10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

12. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doe! hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden (met uitzondering van de verrichtingen vermeld onder punt "2", die enkel voor eigen rekening kunnen worden uitgevoerd), dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren In alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij za! belangen mogen opnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins?

Het huidig kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 EUR). Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tienduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer BTW BE 0863.953.363.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de vierde donderdag van de maand april om elf uur.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt

-La Lorraine Bakery Group NV, bestuurder, vertegenwoordigd door Guido Vanherpe BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, vaste vertegenwoordiger;

-Shauri BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Marc Vanherpe, vaste vertegenwoordiger; -Vantmar BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Anthony Vanherpe, vaste vertegenwoordiger.

De commissaris is BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor.

III. RUILVERHOUDING - OPLEG IN GELD-WIJZE VAN UITREIKING 3.1. RUILVERHOUDING

3.1.1. De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben beslist de ruilverhouding te bepalen op basis van de volgende waarderingsmethodes:

De berekeningswijzen zijn gebaseerd op de volgende waarderingsmethoden: (1) op basis van de "fractiewaarde" in het kapitaal en (2) op basis van het "eigen vermogen".

3.1.2. Waardering

3.1.2.1. FLANDERS BAKERY NV

Het kapitaal van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY NV bedraagt 1.000.000,00 EUR en het is verdeeld in 10.000 aandelen. De fractiewaarde per aandeel bedraagt dan ook 100,00 EUR.

De eigen vermogenswaarde per 31 december 2014 van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY bedraagt 2.189.042 EUR, of 218,9042 EUR per aandeel.

3.1.2.2. CANMAR NV

Het kapitaal van de naamloze vennootschap CANMAR NV bedraagt 148.736,11 EUR en wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen. De fractiewaarde per aandeel bedraagt dan ook 247,89352 EUR.

De eigen vermogenswaarde per 31 december 2014 van de naamloze vennootschap CANMAR NV werd bepaald op 1.106.066 EUR, of 1.843,4433 EUR per aandeel.

3.1.3. Weerhouden waarderingsmethode - Ruilverhouding

Gezien de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen, stellen de Raden van Bestuur voor om enkel de eigen vermogenswaarde te weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding. Op basis van de bovenvermelde waarderingsmethodes kan de ruilverhouding als volgt berekend worden:

CANMAR NV FLANDERS BAKERY NV

Waarde 1.106.066 EUR 2.189.042 EUR

Aantal aandelen 600 10.000

Waarde per aandeel 1.843,4433 EUR 218,9042 EUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De ruilverhouding wordt bepaald op 8,421233276 aandelen FLANDERS BAKERY NV voor ieder aandeel CANMAR NV.

Dit betekent dat, als vergoeding van de totaliteit van het vermogen van CANMAR NV, FLANDERS BAKERY NV 5.052 nieuwe aandelen (8,421233276 x 600 = 5.052,739966 afgerond op 5.052) zal uitgeven die rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van CANMAR NV uitgereikt worden.

Met andere woorden, in ruil voor 600 aandelen met elk een waarde van 1.843,4433 EUR ontvangt de enige aandeelhouder van CANMAR NV 5.052 aandelen van FLANDERS BAKERY NV. De enige aandeelhouder van CANMAR NV zat dus 8,421233276 aandelen FLANDERS BAKERY NV ontvangen per aandeel dat zij houdt in het kapitaal van CANMAR NV.

3.2. OPLEG IN GELD

Er zal geen opleg in geld toegekend of gevraagd worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap CANMAR NV.

3.3. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De 5.052 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap CANMAR, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY.

Zij zullen worden uitgereikt door de raad van bestuur van FLANDERS BAKERY NV aan de enige aandeelhouder van CANMAR NV. Daartoe zal de raad van bestuur van FLANDERS BAKERY NV onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van FLANDERS BAKERY NV.

IV. DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De nieuw uit te geven aandelen van FLANDERS BAKERY NV zullen hetzelfde recht geven op deelname in de winst als de thans bestaande aandelen vanaf de datum van de fusieakte. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht.

V. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de naamloze vennootschap CANMAR zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY vanaf 1 januari 2015.

VI. BIJZONDERE RECHTEN

De naamloze vennootschap CANMAR heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY geen bijzondere rechten toe te kennen.

VII. OPMAAK BIJZONDERE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE FUSIE

De raden van bestuur van de fuserende vennootschappen stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de raden van bestuur omtrent de fusie, en dit met toepassing van artikel 694, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen.

De raden van bestuur van de fuserende vennootschappen stellen aan de aandeelhoùders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris, en dit in toepassing van artikel 695, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

Voor het overige wensen de raden van bestuur van de fuserende vennootschappen er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 695, §2 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dient te worden toegepast door de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

VIII. DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE IN HET ARTIKEL 695 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAGEN

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen wordt opgemaakt (zie punt VII.), wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

IX. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY en de naamloze vennootschap CANMAR.

X. WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 701 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Het huidige maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY is niet uitgebreid genoeg om alle activiteiten van de naamloze vennootschap CANMAR te omvatten.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY stelt dan ook voor om onmiddellijk na het besluit tot fusie het maatschappelijk doel aan te passen.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY stelt dan ook voor om haar maatschappelijk doel als volgt te formuleren:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als In het buitenland:

1.De bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen van producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, het beschuit-, biscuit-, deegwaren- en versnaperingsbedrijf en het industrieel bereiden van maaltijden in alle mogelijke vormen alsmede alle andere producten gebruikt voor of in gerechten in de ruimste zin van het woord.

2.Het vervaardigen, plaatsen, herstellen, verkopen, kopen van rolluiken, ramen, vensters, deuren, poorten, kroonlijsten, veranda's enzovoort en al hetgeen er verband mee houdt.

3.De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie.

4.Het verlenen van adviezen allerhande.

5.Het huren en verhuren, het In leasing nemen en geven van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, alsmede de herstelling en het onderhoud van deze goederen.

6.De vennootschap heeft verder tot doel het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materiaal.

7.Voor eigen rekening en voor rekening van derden en of tussenpersonen: alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, expertise, beheer, onroerende promotie, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden ais gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende gbederen, voorts het kopen, verkopen en ruilen van alle rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, en zo verder, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

8.De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in voormelde punten;

9.Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;

10.Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

11.Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie cf dienstverlenende ondernemingen;

12.Het verlenen van administratief, financieel en managementsadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

13.Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

14.Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van aile bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.

15.Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

16.1-let verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

17.De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

18.Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende en alle welkdanige andere verrichtingen en handelingen verrichten of laten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks , geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar maatschappelijk doel, de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins."

Xl. VOLMACHT

Dit fusievoorstel zal voor elk van de betrokken vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De fuserende vennootschappen verlenen daartoe bijzondere volmacht aan de BVBA Ad-Ministerie, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0474.966.438, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren, noodzakelijk voor de neerlegging van het fusievoorstel, te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel op de griffe van de bevoegde rechtbanken van koophandel.

(tegelijk hierbij neergelegd fusievoorstel d.d. 15 mei 2015)

La Lorraine Bakery Group NV

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Guido Vanherpe BVBA

Vertegenwoordigd door

Guido Vanherpe

Vaste vertegenwoordiger

Vantmar BVBA

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Anthony Vanherpe

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen Millet B£lgisc .Staatsblad - 23/05/2,015Annexes_duMnniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netza van de perso(a)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en nandteKening

23/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 16.08.2005 05642-0062-015
19/08/2015
ÿþMod Worá 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

Ondernemingsnr : 0863.953.363

Benaming

(voluit) : FLANDERS BAKERY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zandvoordestraat 501, 8400 Ooste (volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 juli 2015 door notaris Ides Viaene te Roeselare, vervangend zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLANDERS BAKERY", met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer BTW BE-0863.953.363, onder meer heeft besloten:

VERSLAGEN - BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na deze uiteenzetting die door aile buitengewone algemene vergaderingen eenparig wordt goedgekeurd, gaan de buitengewone algemene vergaderingen over tot de afhandeling van de agenda en beslissen vooreerst tot verzaking aan:

-Alle aandeelhouders verklaren alhier, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, conform het Wetboek van Vennootschappen artikel 694 tweede lid en artikel 695 § 1 laatste lid afstand te doen van het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695 §1 van het Wetboek van vennootschappen. Conform artikel 695 §2 zijn de verslagen overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen vereist.

-Het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door de bestuurders overeenkomstig artikel 694 in fine W. Venn.;

-Het opstellen door de commissaris van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel overeenkomstig artikel

695 §1 in fine W. Venn.;

-De tussentijdse informatieplicht van de bestuurders overeenkomstig artikel 696 in fine W. Venn.; en

-Het opstellen van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden

voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 697 §2, 5° W. Venn. in fine W.

Venn.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

EERSTE BESLUIT  FUSIE

N FUSIEVERRICHTINGEN

1. Vermogensovergang

1.1, De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap CANMAR en van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY keuren het fusievoorstel goed zoals het voor de over te nemen vennootschap werd neergelegd op 12 juni 2015 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Dendermonde) en voor de overnemende vennootschap werd neergelegd op 12 juni 2015 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Oostende) zijnde ten minste zes weken vàôr datum van huidige algemene vergadering.

1.3. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap FLANDERS BAKERY besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap CANMAR.

1.4. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap met alle rechten en plichten onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichtingen gebracht wordt van één miljoen euro (1.000.000,00 ¬ ) op één miljoen vijfhonderd en vijfduizend tweehonderd euro (¬ 1.505.200,00) zoals bepaald hierna.

2. Kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie - Vergoeding en

ruilverhouding - wijze van uitreiking der aandelen

Verslag raad van bestuur en commissaris

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur en

van de commissaris overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn.

Neerlegging verslagen

Op de laatste blz. van Luik ii vermelden ; recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Eerste kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap CANMAR wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap een eerste keer verhoogd ten belope van honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (¬ 148.736,11), om het kapitaal te brengen van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) op één miljoen honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (¬ 1.148.736,11), met creatie en uitgifte van in totaal vijfduizend tweeënvijftig (5.052) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en plichten als de bestaande tienduizend (10.000) aandelen; deze nieuwe aandelen zullen delen in de resultaten van het lopende boekjaar, berekend pro rata temporis.

De vergadering die tot de fusie besluit, beslist dat overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, de kapitaalvorming geschiedt als volgt:

- vanuit het kapitaal van de overgenomen vennootschap: honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (¬ 148.736,11).

Vergoeding ruilverhouding

Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden vijfduizend tweeënvijftig (5.052) volstorte kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de ovememende vennootschap uitgegeven.

Deze vijfduizend tweeënvijftig (5.052) aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, met name de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan LA LORRAINE BAKERY GROUP, voornoemd, die aanvaardt.

Deze vijfduizend tweeënvijftig (5.052) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf de datum van de fusieakte.

Wijze van uitreiking

De vijfduizend tweeënvijftig (5.052) nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister de toekenning van deze nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap inschrijven.

Tegelijkertijd zal de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap ingeschreven worden en zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het aandelenregister.

Tweede kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

De vergadering besluit het kapitaal van de overnemende vennootschap een tweede maal te verhogen, ten belope van driehonderd zesenvijftigduizend vierhonderd drieënzestig euro negenentachtig cent (¬ 356.463,89), om het kapitaal overeenkomstig artikel 78 § 4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen te brengen van één miljoen honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (¬ 1.148.736,11) op één miljoen vijfhonderd en vijfduizend tweehonderd euro (¬ 1.505.200,00), door de incorporatie in het kapitaal van de volgende eigen vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap, zonder oreatie van nieuwe aandelen:

-Overgedragen winst: 340.198,06 EUR

-Beschikbare reserves: 16.265,83 EUR

3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2015 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

4. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

5. Aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap over op de overnemende vennootschap.

TWEEDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat hiervoor vernielde kapitaalverhoging, effectief verwezenlijkt is.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap bedraagt bijgevolg thans één miljoen vijfhonderd en vijfduizend tweehonderd euro (¬ 1.505200,00) en wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend tweeënvijftig (15.052) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigend.

DERDE BESLUIT  WIJZIGING DOEL

De vergadering van de overnemende vennootschap, samengesteld als voormeld, besluit in toepassing van artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen, het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met de activiteiten als vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap, dit alles zoals vermeld in het zesde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT  Bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2007 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

oktober daarna onder nummer 07147534) om met ingang vanaf dan de zetel van de vennootschap te

verplaatsen naar huidig adres.

VIJFDE BESLUIT  Wijziging aard aandelen

De vergadering stelt vast dat op 16.12.2011 de aandelen aan toonder omgezet werden in aandelen op

naam.

De aandelen aan toonder werden vernietigd en er werd een aandelenregister opgemaakt.

De vergadering besluit de statuten hieraan aan te passen.

ZESDE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen besluiten, de statuten van de overnemende

vennootschap aan te passen als volgt;

-artikel twee, eerste lid van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 501."

-artikel drie van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

1.De bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen van producten die verband houden met de

bakkerij, banketbakkerij, het beschuit-, biscuit-, deegwaren- en versnaperingsbedrijf en het industrieel bereiden

van maaltijden in alle mogelijke vormen alsmede alle andere producten gebruikt voor of in gerechten in de

ruimste zin van het woord.

2.Het vervaardigen, plaatsen, herstellen, verkopen, kopen van rolluiken, ramen, vensters, deuren, poorten,

kroonlijsten, veranda's enzovoort en al hetgeen er verband mee houdt.

3.De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor

handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie.

4.Het verlenen van adviezen allerhande.

5. Het huren en verhuren, het in leasing nemen en geven van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, alsmede de herstelling en het onderhoud van deze goederen.

6. De vennootschap heeft verder tot doel het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materiaal,

7,Voor eigen rekening en voor rekening van derden en of tussenpersonen: alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name : de aankoop, verkoop, ruiling, expertise, beheer, onroerende promotie, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden ais gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, voorts het kopen, verkopen en ruilen van alle rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het beheer van aile roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van buurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, en zo verder, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

8.De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in voormelde punten;

9. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;

10. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële Organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

11.Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen;

12. Het verlenen van administratief, financieel en managementsadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

13. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

14.1-let beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.

15.Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

16. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

17.De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze,

18.Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, vcor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

i1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende en alle welkdanige andere verrichtingen en handelingen verrichten of laten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar maatschappelijk doel, de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in aile bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen en ondernerningen'in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbren fusie, onderschrijving, deelneming financiële tussenkomst of anderszins." -artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd en vijfduizend tweehonderd euro (¬ 1.505.200,00). Het is verdeeld in vijftienduizend tweeënvijftig (15.052) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ vijftienduizend tweeënvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

-artikel tien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Eventuele overige door de vennootschap uitgegeven effecten zullen tevens op naam zijn."

-artikel elf, eerste lid van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Elke overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegestaan."

-artikel negenentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

ZEVENDE BESLUIT VASTSTELLING BEËINDIGING

BESTUURSMANDATEN - KWIJTING

Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap CANMAR vervallen de bestuursmandaten in deze vennootschap op heden.

Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat sinds hun benoeming in die functie,

ACHTSTE BESLUIT  OPDRACHT - VOLMACHT

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren en de omruiling van de aandelen te materialiseren.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen die van rechtswege opgehouden hebben te bestaan;

-een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 30 juli 2015;

verslag van de commissaris;

verslag van de raad van bestuur;

- de gecodrdineerde tekst van de statuten.

Ides Viaene, notaris





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luimm vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.04.2016, NGL 14.06.2016 16185-0472-038

Coordonnées
FLANDERS BAKERY

Adresse
ZANDVOORDESTRAAT 501 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : Zandvoorde
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande