FLIDAR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FLIDAR
Dénomination : FLIDAR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.561.056

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 03.06.2014 14150-0278-036
30/10/2013
ÿþw

Mob Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*13165 89

Avi. 1;,Mia,..;i:i Lol vL.Y/ Wv~

rechtbank Vûri ;à iû ry''. .3 n ~: l Grugge  , f~" . "; ; : ~ ` ~g,_ Prt3

op .2

Ondernemingsnr : 0847.561.056

Benaming

(voluit) : FL1DAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Esplanadestraat 1, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Bijzondere Volmacht

Bij eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 1 oktober 2013 van de NV FLIDAR, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Esplanadestraat t RPR Oostende 0847.561.056 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

1. Beëindiging van het mandaat van de heer Peter Roose en de heer Luc Vandenbulcke als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 oktober 2013.

2. Benoeming met ingang van 1 oktober 2013 van de hierna volgende personen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap:

a. De heer Olivier MAES, met rijksregisternummer 72.07.18-847.92, wonende te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 791A;

b. De heer Olivier VANTOMME, met rijksregisternummer 80.05.09-465.10, wonende te 2000 Antwerpen, Timmerwerfstraat 1/3 2000.

Het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018 die za! beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar 2017.

3.De Aandeelhouders bevestigen dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap thans uit de volgende vier (4) bestuurders bestaat:

a.De heer Werner COPPYE, wonende te 1370 Jodoigne, Rue du Grand Moulin 11; b. De heer Stefaan QUINART, wonende te 9600 Ronse, Kanstanjestraat 8;

c. De heer Olivier MAES, wonende te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 791A;

d. De heer Olivier VANTOMME, wonende te 2000 Antwerpen, Timmerwerfstraat 1/3.

Net mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018 die zal beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar 2017.

4. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Jolien Loos, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jolien Loos

Bijzondere volmachtdrager



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2015
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847.661.056

Benaming

(voluit) : FLIDAR

(verkort) :

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

2 3 JAN 2015

ent Afdeling q Ó

fle-griffler

III

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Esplanadestraat 1, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat en benoeming bestuurder - Bijzondere volmacht

Bij eenparig en schriftelijke besluiten dd, 13 januari 2015 van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Flidar", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Esplanadestraat 1, RPR Brugge, afdeling Oostende 0847.561.056 (hierna de "Vennootschap") werden met unanimiteit en in overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen de hierna volgende beslissingen genomen;

1. Beëindiging, met ingang van 1 december 2014, van het mandaat van de heer Olivier VANTOMME als bestuurder van de Vennootschap.

2. Benoeming, met ingang van 1 december 2014, van de heer Stijn DELAURE, met rijksregisternummer 73.05.06-151.73, tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018 die zal beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar 2017.

3. Bevestiging dat de huidige Raad van Bestuur van de Vennootschap thans uit de volgende vier bestuurders bestaat;

- De heer Werner Coppye

- De heer Stefaan Quinaert

- De heer Olivier Maes

- De heer Stijn Detauré

Het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018 die zal beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar 2017.

4. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Jollen Loos, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit eenparig schriftelijk besluit werden genomen, alsook van de beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 15 januari 2014, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jolien Loos

Bijzondere volmachtdrager

31/07/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neaergeiegd ter griffie van «e rechtbank van koophandel

Brugge  af.- ng te Oostenae

u Zen

Griffie de griffier

mod 11.1

1111111H111.111!111,1,111101

" 2 0

. ~~~b

. Ondernemingsnr ; ~j ~ 7 7 a

~ 6

Benaming (voluit) ; FLIDAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Esplanadestraat 1

8400 Oostende

Onderwerp akte ;,OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zestien juli tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een;

" coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1. de naamloze vennootschap "3E", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vaartstraat 61,

2. de naamloze vennootschap "O.W.A.", met onderbenaming "Offshore Wind Assistance", men

" maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Scheidedijk 30 - Haven 1025,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM,

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "FLIDAR",

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Esplanadestraat 1, 8400 Oostende.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook;

voor rekening van derden:

De ontwikkeling, productie en commercialisatie van vlottende meetinstrumenten voor offshore toepassing in;

de sector van de hernieuwbare energie alsook de levering van alle mogelijke diensten die daarop betrekking:

hebben.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of!

, onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als. tot waarborg van verbintenissen van;

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen;

handelszaak.

' De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende;

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

" zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar waarnemen in

. andere vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op zestien juli tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd en elfduizend vijfhonderd euro (411.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door éénenveertigduizend honderd vijftig (41.150) aandelen, waaronder:

twintigduizend vijfhonderd vijfenzeventig (20.575) aandelen A en twintigduizend vijfhonderd vijfenzeventig,;

(20.575) aandelen B, zonder vermelding van waarde, die ieder één/éénenveertigduizend honderd vijftigste;'

(1141.15Gste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de aandelen werd als volgt a pari ingeschreven deels door een inbreng in speciën en deels door eens;

inbreng in natura :

INBRENG IN SPECIEN

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Op zesduizend honderd vijftig (6.150) kapitaalaandelen, werd door de vennootschappen "3E" en "O.W.A",;;

in geld ingeschreven, elk ten belope van dertigduizend zevenhonderd vijftig (30.750 EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

moi 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad De naamloze Vennoottschap "3E", voornoemd, schrijft in op drieduizend vijfenzeventig (3.075) aandelen A, zonder vermelding van nominale waarde, en de naamloze vennootschap "O.W.A.", voornoemd, schrijft in op drieduizend vijfenzeventig (3.075) aandelen B, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen waarop in geld werd ingeschreven door de vennootschappen "3E" en "O.W.A.", werden volledig volgestort.

De vennootschap beschikt bijgevolg, ten gevolge van de voormelde inbreng in speciën, over een bedrag van honderd euro (61.500 EUR).

' BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer met IBAN: BE84 7310 2541 2759 bij de KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 juli 2012 afgeleverd bankattest.

INBRENG IN NATURA

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG iN NATURA

- De inbreng in natura van de venootschap "3E" betreft de inbreng van een aantal immateriële vaste activa, met name Flidar software, Flidar design, de validatie van de Flidar resultaten en een octrooiaanvraag.

- De inbreng in natura van de vennootschap "O,W.A." betreft de inbreng van materiële activa, namelijk de inbreng van de lste Flidar. Deze Flidar is ondermeer samengesteld uit een boei, een platform, een mechanische stabilisator, de LIDAR, een engergiesysteem, een communicatiesysteem en overige hulpmiddelen.

Deze inbreng in natura vertegenwoordigt een totale waarde van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000 EUR).

VERGOEDING

Als vergoeding voor voormelde inbreng werden aan de vennootschappen "3E" en "O.W.A.", voornoemd, (i) vijfendertigduizend (35.000) volledig volgestorte aandelen toebedeeld, waarvan zeventienduizend vijfhonderd , aandelen A (17.500 A) aan de vennootschap "3E" en zeventienduizend vijfhonderd aandelen B (17.500 B) aan de vennootschap "O.W.A." en (ii) een bedrag van vierhonderd duizend euro (400.000 EUR), hetzij tweehonderd duizend euro (200.000 EUR) voor de vennootschap "3E" en tweehonderd duizend euro (200.000 EUR) voor de vennootschap "O.W.A.", elk onder de vorm van een vordering op de vennootschap Flidar.

TOTAAL KAPITAAL

De vennootschap heeft derhalve na voormelde inbreng in natura en in speciën een kapitaal van vierhonderd en elfduizend vijfhonderd euro (411.500,00 EUR), waarvan éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) door inbreng in geld en driehonderd vijftigduizend euro (350.000 EUR) door inbreng in natura.

Dit kapitaal werd volledig volgestort,

REVISORAAL VERSLAG

Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters de burgerlijke

" vennootschap onder de vorm van een vennootschap met cooperatieve aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, aangeduid om een verslag op te maken met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"7. Conclusie

" De inbreng in natura door de naamloze vennootschap 3E en de naamloze vennootschap O.W.A. bij

" oprichting van de naamloze vennootschap FLiDAR, bestaan uit het geheel van de intellectuele eigendomsrechten (immateriële vaste activa) ingebracht door 3E NV voor een bedrag van 375.000,00 EUR en de lste "Flidar" die gebouwd en getest is (materiële vaste activa) ingebracht door O.W.A. NV voor een bedrag van 375.000, 00 EUR.

Deze Inbrengen in natura voor een totaal bedrag van 750.000,00 EUR zul!en worden vergoed door uitgifte van 17.500 aandelen van FL1DAR NV voor 3E NV en 17.500 aandelen van FLIDAR NV voor O.W.A. NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van 10 EUR per uit te geven aandeel, en onder de vorm van een vordering ten gunste van 3E NV op FLiDAR van 200.000, 00 EUR en een vordering ten gunste van O.W.A. NV op Fiidar NV van 200.000, 00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig .de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt verantwoord. Rekening houdend met vergoedingen onder de vorm van vorderingen ten gunste van 3E respectievelijk O.W.A. NV, leidt deze methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is, voor zover de commercialisatie van de in te brengen technologie en activa met succes door FLIDAR NV wordt gerealiseerd in lijn met de toekomstverwachtingen in haar financieel plan en aandeelhoudersovereenkomst.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Gent, 11 juli 2012

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Bedrijfsrevisor



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Voor-

behouden

aan het '

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigd door

Marnix Van Dooren

Vennoot"

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Zolang de algemene vergadering van het bedrijf zal bestaan uit twee aandeelhouders, zal de raad van bestuur bestaan uit 4 leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, waaronder:

- Twee bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder van klasse A (de "Bestuurder(s) A") en

- Twee bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder van klasse B (de " Bestuurder(s) B").

- bijkomende bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap met een meerderheid van de stemmen van de aandelen A en een meerderheid van de stemmen van de aandelen B,

Wanneer de Gewone Algemene Vergadering het bestaan vaststelt van meer dan twee aandeelhouders, zal een aanpassing van de statuten worden voorgelegd in een Buitengewone Algemene Vergadering, binnen de vijftien (15) werkdagen na de verandering van het aantal aandeelhouders.

Niettemin, ongeacht de samenstelling van het aandeelhouderschap van de vennootschap, zal de raad van bestuur ten allen tijde zijn samengesteld uit ten minste een Bestuurder A en een Bestuurder B.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en op elk moment herroepbaar door de algemene vergadering, uit een lijst met ten minste twee kandidaat-bestuurders voor elk mandaat voorgesteld door de bevoegde aandeelhouder of de bevoegde groep van aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

in geval van voortijdige vacature ïn de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middei vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, `waaronder tenminste een Bestuurder A en een Bestuurder B, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders, waaronder tenminste een Bestuurder A en een Bestuurder B, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, met dien verstande dat steeds de goedkeuring van ten minste een Bestuurder A en een Bestuurder B vereist is.

indien er binnen de raad van bestuur, omwille van duurzame onenigheid, over een bepaald punt geen beslissing kan genomen worden, wordt dat punt ter beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, De raad, evenals de gevolmachtigden voor hei dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van ' artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, waarvan ten allen tijde één Bestuurder A en één Bestuurder B, samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING,

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien (15) mei te achttien (18:00) uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of op de zetel van één van de aandeelhouders.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek),

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd top het bureau van de vergadering, Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

' De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of 'onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te warden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar,

WINSTVERDELING,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN,

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFEN1NG.

Bij ontbinding met vereffening warden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

In geval van ontbinding door vereffening zullen de Aandeelhouders het recht hebben om, bij voorrang op enige derde kandidaat overnemer, binnen veertien (14) dagen na de aanstelling van de vereffenaar(s) onder dit Artikel 40, een bod uit te brengen op de overname van alle intellectuele eigendomsrechten die de vennootschap heeft verworven sinds haar oprichting en dewelke zij bezit op de dag van de vereffening. Dit bod zal in een verzegelde enveloppe en per aangetekend schrijven gericht worden aan de vereffenaar(s). De intellectuele eigendomsrechten zullen toegekend worden aan de Aandeelhouder die het hoogste bod heeft uitgebracht, in

overeenstemming met de procedure hierin omschreven. De vereffenaars, de vennootschap en de

Aandeelhouders verbinden er zich toe om te helpen bij de formaliteiten die gepaard zouden gaan bij de

overdracht van alle intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap naar de hoogstbiedende

Aandeelhouder.

Indien een derde partij binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het eerste bad van de

Aandeelhouders een hoger bod uitbrengt, zal de vereffenaar dit bod voorleggen aan de Aandeelhouders, die

dan 14 dagen de tijd hebben om tegen de voorwaarden van dit hoger bod de intellectuele eigendomsrechten

over te nemen, met voorrang voor de hoogstbiedende aandeelhouder.

ingeval de vereffenaar(s) geen bod ontvangen voor de overname van de intellectuele eigendomsrechten op

' de vijftiende (15de) dag na zijn/hun aanstelling, zal/zullen de vereffenaar(s) vrij zijn cm de intellectuele

eigendomsrechten te realiseren tezamen met alle andere activa van de vennootschap."

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aire aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders :

- op voordracht van de klasse A aandeelhouder:

1. de heer Werner Jozef Coppye, wonende te 1370 Jodoigne, Rue du Grand Moulin 11;

2, de heer Stefaan Henri Quinart, wonende te 9600 Ranse, Kastanjestraat 8 ;

- op voordracht van de klasse B aandeelhouder:

1, de heer Peter Georges Roose, wonende te 3510 Spalbeek, Oudestraat 54;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad



2. de heer Luc Vandenbulcke, wonende te 2660 Kontich, Tanghoflaan 1.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de ' algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek 'van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Marnix Van Dooren aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zestien juli tweeduizend en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zestien juli tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en dertien.

EERSTE JAARVERGADERING,

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds één april tweeduizend en twaalf worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oostende.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Gregory Fossion en Stefaan Quinart, beiden voornoemd, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, , bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. "

' VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten, een

oprichtersverslag inbreng in natura, een verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura).

Uitgereikt v661- registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FLIDAR

Adresse
ESPLANADESTRAAT 1 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande