25/07/2011
ÿþ M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V I I Y V 1 3 8 6 I V I I I I 7 ' n I
b e l a a
B e S t a ;
1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O C P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
- - - . . - . . 1 J U L I 2 0 1 1 1 1
G r i g i t g r i f f i e c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 4 0 6 . 7 7 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : F L O R E I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n w p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 4 0 2 / 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" F L O R E I N V E S T " .
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 4 0 2 / 1
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p z e v e n j u l i .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F L O R E I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 4 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 7 . 4 0 6 . 7 7 5 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 8 7 . 4 0 6 . 7 7 5 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p é é n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 3 4 0 3 9 ,
D e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m v a n 5 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 2 4 3 9 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e H e e r C L A E S , h i e r n a g e m e l d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 \ 5
L u i k B - v e r v o l g
1 ) D e h e e r C L A E S G i l b e r t L o u i s M a r i a , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e H a l l e - B o o i e n h o v e n o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 2 . 0 3 4 2 7 - 7 0 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w V R A N K E N D e n i s e E l i s e H e l e n e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e N i e u w e r k e r k e n o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 7 . 0 9 3 3 4 - 9 4 , s a m e n w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , D i e s t e r s t e e n w e g 1 9 0 ,
h o u d e r s v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A D E C O R P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 A , b o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i , L - 1 7 2 4 L u x e m b u r g , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c L E C U I T , t e R e d a n g e - s u r - A t t e r t ( L u x e m b u r g ) , o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e M é m o r i a l , R e c e u i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , o p v i j f d e c e m b e r d a a r n a o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 7 0 0 8 8 5 0 / 2 4 3 / 1 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
a ) d e h e e r E t i e n n e G I L L E T , g e b o r e n t e B a s t o g n e o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e L - 1 7 2 4 L u x e m b u r g , 3 B , b o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h i e r o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i l b e r t C L A E S , v o o r m e l d , i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
b ) d e h e e r L a u r e n t J A C Q U E M A R T , g e b o r e n t e D a v e r d i s s e o p n e g e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e L - 1 7 2 4 L u x e m b u r g , 3 A , B o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G i l b e r t C L A E S , v o o r m e l d , i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n ,
h o u d e r v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C L A E S G i l b e r t L o u i s M a r i a , b e s t u u r d e r , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 2 . 0 3 4 2 7 - 7 0 , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , D i e s t e r s t e e n w e g 1 9 0 , i s a a n w e z i g .
H i j v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e v e n s v e r k l a a r t h i j a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e i b e s l u i t e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 : " V E R T E G E N W O O R D I G I N G " , v a n d e
s t a t u t e n .
2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ;
3 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 )
k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p 9 l i j k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
e f f e c t e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l
a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t !
e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e !
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m
t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t
g e e f t o p é é n s t e m .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n
b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n t e g r a l e o p h e f f i n g v a n h e t t h a n s b e s t a a n d e a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l v e r v o l g e n s i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s
h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e
e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e
v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
! g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n
t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e
b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m 1 0 u u r 3 0
g e h e v e n . W ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ' o o r - b e h o u d e n _ a a n h e t
S t a a t s b l a d
\ 7
V o Q r -
b e h o u d e n a a n h e t
3 ~ e f g i s c ~ i
S t a a t s b l a d
/ 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
r
- - - T A K S O P G E S C H R I F T
- B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( C 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
s - - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e