01/10/2014
ÿþt t
m o d 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) F l o r i d e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E e r n e g e m s t r a a t 8
8 4 8 0 I c h t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i " e - a k t e - -
i ' L E G D
G r i f f i e i k K o o p h a n d e l
i l l t I R I t 1 1 1 1 1 1 1 1
b a
B S t i
A k t c l - - I O o s t e n d e
f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 1 5 . 5 5 0
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v á b r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L O R I D E P " , m e t z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , E e r n e g e m s t r a a t 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 1 5 . 5 5 0 , R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
a ) d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a o t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v t i t i r 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
b ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n b v c v b a , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A F L O R I D E P m e t z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , E e r n e g e m s t r a a t 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 2 9 . 7 4 2 , 0 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 2 2 9 . 7 4 2 , 0 7 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u f t e i t . T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g t e r u g b e t a a l d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 0 . 9 7 4 , 2 1 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A F L O R I D E P e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d n j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E V V A L L E "
c ) i n d e a g e n d a v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r m e l d .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e V o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w e r d v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n w o r d e n .
B . N o t a r i s D i r k H e n d r i c l o c t e B r u g g e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a i l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n v a n d e i n t e r n e e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . D e v e n n o t e n h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d a l l e a n d e r e m o g e l i j k e s c h u l d e n d i e e v e n t u e e l n o g i n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l o v e r t e n e m e n , z o d a t t h a n s i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g z i j n .
D . I n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n d a t d e o n t b i n d i n g e n d e
v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
` 1 ) e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ) a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r e s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n
z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v e r k l a a r d d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u i n w a a r o p
d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n h u i d i g e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d
z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
v o l d a a n z i j n e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a n o o k b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v e r k l a a r d
d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s
v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n .
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E R E K E N I N G E N E N V E R R I C H T I N G E N V A N H E T L O P E N D E
B O E K J A A R
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V E R D E L I N G S P L A N
V e r d e l i n g v a n d e a c t i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 , d e r d e ! i d W . V e n n .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r F r e d d y F l o r i z o o n e , w o n e n d e t e 8 4 8 0 i c h t e g e m , E e r n e g e m s t r a a t 8 , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e v e n t u e e l n i e t - g e k e n d e a c t i v a d i e p a s n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
o p d u i k e n , t e i n n e n e n o v e r t e m a k e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b i j g e v o l g b e ë i n d i g d , e n k w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r
z i j n m a n d a a t t o t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L U I T ; S L U I T I N G V A N D E V A N V E R E F F E N I N G E N M A C H T I G I N G
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e ' v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e
v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b i j g e h o u d e n w o r d e n t e 8 4 8 0 I c h t e g e r n ,
E e r n e g e m s t r a a t 8 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 0 s e p t e r n b e r 2 0 1 4
D i r k H e n d r i c l o c , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
g e n b i j h e t I t e i g i s z i r ~ ` t a - x t e t a t i - 0 1 1 7 0 > 2 0 2 - A f i i i e x ë s t l ü M o n i t e u r b ë t g ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d