FLUGIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FLUGIA
Dénomination : FLUGIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 849.890.343

Publication

21/02/2014
ÿþOndernemingsnr : 0849.890.343

Benaming

(voluit) : FLUGIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wortegemseweg 84, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 december 2013.

Uit deze notulen blijkt dat de algemene vergadering besloten heeft de BV BVBA 'BAT'TERIA', met zetel te 8340 Sijsele, Dorpsstraat 175, RPR Brugge, BTW BE 0478.358.468, vast vertegenwoordigd door de BVBA 'HILAMI', met zetel te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84, RPR Kortrijk, BTW BE 0881.189.768, vast vertegenwoordigd door de heer Ahmed HILAMI, wonende te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84 te benoemen als bestuurder met ingang van 30 december 2013.

BVBA HILAMI, gedelegeerd bestuurder,

Vast vertegenwoordigd door

Ahmed HILAMI

Modwom 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t111111t!1114111,111!1111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/11/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEE%GELEGO

15, 11, 2013

RECHTBAWIMPHANDEL

itOrTr,iJlt

Ondernemingsnr : 0849.890.343

Benaming

(voluit) : FLUGIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wortegemseweg 84, 8790 Waregem

(volledig adres)

On " erwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algmene vergadering d.d. 30 oktober 2013.

Uit deze notulen blijkt dat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het vrijwillig ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, ingediend staande de zitting, van de BVBA `EUROPLANET', met zetel te 2260 Westerlo, Aspergevelden 6, RPR Turnhout 0474.955.954, vast vertegenwoordigd door de heer Guy HOEGAERTS. De algemene vergadering heeft dit ontslag aanvaard met ingang van 30 oktober 2013.

De goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende jaarvergadering zal gelden als kwijting voor de wijze van uitoefening van het mandaat door de ontslagnemende bestuurder.

Er wordt besloten niet in de vervanging te voorzien gelet op het voldoende aantal bestuurders in functie.

BVBA HILAM1, gedelegeerd bestuurder,

Vast vertegenwoordigd door

Ahmed H1LAMI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van buik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/04/2013
ÿþ Maf went 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



on MONITE JR BELGE NEERGELEGD

1 06521 1 8 -0 4- LU13 1 z, 04. 2013

BELGISCH S A ï SBIr.AD







REC1-Gtini« KOOPHANDEL

.a_ .



Ondernemingsnr : 0849.890.343

Benaming

(voluit) : FLUGIA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wortegemseweg 84, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2013.

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de heer Dennis GOEDHEID,

wonende te 2610 Wilrijk, Prieelstraat 3 bus 3.

De algemene vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden met ingang van 27 maart 2013.

De algèmene vergadering neemt tevens kennis van het vrijwillig ontslag ingediend staande de zitting door

de heer Ahmed HILAMI, wonende te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84.

De algemene vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden met ingang van 27 maart 2013.

Aansluitend besluit de algemene vergadering te voorzien in de vervanging en besluit daartoe twee nieuwe bestuurders te benoemen met ingang van 27 maart 2013:

-De BVBA 'EUROPLANET', met zetel te 2260 Westerlo, Aspergevelden 6, RPR Turnhout, BE 0474.955.154, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vast vertegenwoordigd door de heer Guy HOEGAERTS, wonende te 2260 Westerlo, Aspergevelden 6;

-De BVBA `SPREZZATURA', met zetel te 9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7, RPR Gent, BE 0500.801,102, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vast vertegenwoordigd door mevrouw Dorine NEYRINCK, wonende te 9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7.

Beiden hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, en die verklaren het mandaat te aanvaarden.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 maart 2013.

De raad van bestuur neemt kennis van de ontslagbrief van 17 februari en het daarbij gegeven ontslag ais gedelegeerd bestuurder van de heer Dennis GOEDHEID, wonende te 2260 Wilrijk, Prieelstraat 3 bus 3. De raad van bestuur besluit dit ontslag te aanvaarden met ingang van 27 maart 2013.

De raad van bestuur neemt tevens kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Ahmed HILAMI, wonende te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84. De raad van bestuur besluit dit ontslag te aanvaarden met ingang van 27 maart 2013.

Vervolgens besluit de raad van bestuur overeenkomstig artikel 13 van de statuten een voorzitter te: benoemen en benoemt daartoe de BVBA 'SPREZZATURA', met zetel te 9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7, RPR Gent, B.T.W. BE 0500.801,102, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dorine NEYRINCK, die aanvaardt.

Tot slot besluit de raad van bestuur twee gedelegeerd bestuurders te benoemen en benoemt daartoe met ingang van 27 maart 2013:

-De BVBA `EUROPLANET, met zetel te 2260 Westerlo, Aspergevelden 6, RPR Turnhout, B.T.W. BE: 0474.955.154, vast vertegenwoordigd door de heer Guy HOEGAERTS;

-De BVBA `HILAMI', met zetel te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84, RPR Kortrijk, B.T.W. BE 0881.189.768, vast vertegenwoordigd door de heer Ahmed HILAMI;

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

die verklaren te aanvaarden.

Elk van de gedelegeerd bestuurders is belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 22 van de statuten en zal binnen de bevoegdheid van het dagelijks bestuur de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, Dit mandaat loopt samen met het mandaat als bestuurder,

BVBA HILAMI, gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Ahmed HILAMI

ac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor beltouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2012
ÿþ4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Atod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-5. 12, 2012

RECe~1 K KQf~ANDI=L "KORTRIJiCPH

Ondernemingsnr : 0849.890.343

Benaming

(voluit) : FLUGIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wortegemseweg 84, 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Quasi-Inbreng

Overeenkomstig artikel 447 §1 W. Venn., neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de revisor betreffende de quasi-inbreng.

Dennis GOEDHEID Ahmed HILAMI

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzonder verslag raad van bestuur dd. 05.11.2012;

- bijzonder verslag van de revisor dd. 05.11.2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12305598*

Neergelegd

25-10-2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0849890343

Benaming (voluit): FLUGIA

(verkort): FLUGIA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Wortegemseweg 84

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit akte verleden voor geassocieerde notaris Christof Gheeraert te Gent, Drongen, op 22/10/2012 (ter registratie neergelegd) dat 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  HILAMI , met zetel te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84, ingeschreven bij de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer BE881.189.768 en in het rechtspersonenregister onder het nummer 0881.189.768;alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer HILAMI Ahmed, rijkregister nummer 78.06.10-337.73, wonende te 8340 Waregem, Wortegemseweg 84, in die hoedanigheid herbenoemd door de buitengewone algemene vergadering op 29/06/2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19/07/2011, onder nummer 11110993; 2. de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  BATTERIA , met zetel te 8340 Damme, Dorpsstraat 175, ingeschreven bij de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer BE478.358.468 en in het rechtspersonenregister onder het nummer 0478.358.468;alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  HILAMI , in die hoedanigheid herbenoemd door de buitengewone algemene vergadering op 28/09/2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19/10/2010, onder nummer 10153761; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Hilami is op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Ahmed Hilami, in die hoedanigheid benoemd op 28/09/2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19/10/2010, onder nummer 10153761; 3. de heer HOEGAERTS Guy, rijksregister nummer 78.07.08-257.26, wonende te 2260 Westerlo, Aspergevelden 6; en 4. de heer GOEDHEID Dennis, rijksregister nummer 81.01.18-301.91, wonende te 2610 Antwerpen, Prieelstraat 3 bus 3; een naamloze vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken :

NAAM : FLUGIA.

DUUR : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84. DOEL : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm. De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord. Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken. Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen. Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld of in natura.De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

KAPITAAL : Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen tweehonderdduizend euro (¬ 1.200.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

RAAD VAN BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste het wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk toegelaten maximum duur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en bevat de agenda.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, mail of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts indien de helft van de bestuurders aanwezig is. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke beslissing van de raad van bestuur moet goedgekeurd worden door minstens twee bestuurders. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 18 - Tegenstrijdig belang

a) Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van

vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting

die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij

dit mededelen aan de andere bestuurders en, in voorkomend geval, aan de

commissaris vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

b) Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing neemt. De raad omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan in de notulen. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.

Artikel 19 - Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 20 - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Artikel 21 - Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 22 - Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ofwel aan één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, ofwel aan één of meerdere personen buiten haar leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen. Worden niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, maar daarentegen wel tot de bevoegdheid van de raad van bestuur de hiernavolgende besluiten

a) het sluiten van belangrijke overeenkomsten, namelijk alle leningen, alle investeringen boven de vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);

b) alle verbintenissen met een looptijd van meer dan één (1) jaar;

c) het vastleggen van investeringsprojecten;

d) de tewerkstellingsvoorwaarden en vergoedingen van directeuren;

e) het aangaan van enig samenwerkingsverband of alliantie met eender welke andere persoon of onderneming met een looptijd van meer dan één (1) jaar;

f) goedkeuring voorstel business plannen;

g) goedkeuring maandelijkse rapportering.

Voormelde punten a) tot en met f) zijn telkens vervat in de in punt f) bedoelde business plannen samen met de grootte en de wijze waarop hiervan kan worden afgeweken teneinde over een zekere graad van flexibiliteit te beschikken.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Allen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Indien als bestuurder of lid van het directiecomité een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een vaste vertegenwoordiger aanstellen uit haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers, die belast zal worden met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf het bestuursmandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste vennootschap mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand maart om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

WETTELIJKE RESERVE  WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders, alles onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING KAPITAAL : Het voormelde kapitaal volledig werd volgestort in natura als volgt :

INBRENG IN NATURA

1. De voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  HILAMI verklaart inbreng te doen van duizend honderdvijftig (1.150) aandelen die zij thans bezit in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  FLYER , met zetel te 8340 Damme, Dorpsstraat 175, ingeschreven bij de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer BE888.393.405 en in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0888.393.405;

2. De voornoemde burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  BATTERIA verklaart inbreng te doen van duizend honderdvijftig (1.150) aandelen die zij thans bezit in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  FLYER , met zetel te 8340 Damme, Dorpsstraat 175, ingeschreven bij de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer BE888.393.405 en in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0888.393.405;

3. De voornoemde heer Dennis Goedheid verklaart inbreng te doen van achtennegentig (98) aandelen die hij thans bezit in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  PrintConcept.be , met zetel te 2560 Nijlen, Laurys Gewatstraat 73A, ingeschreven bij de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer BE474.070.573 en in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 474.070.573;

4. De voornoemde heer Guy Hoegaerts verklaart inbreng te doen van achtennegentig (98) aandelen die hij thans bezit in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  PrintConcept.be , met zetel te 2560 Nijlen, Laurys Gewatstraat 73A, ingeschreven bij de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer BE474.070.573 en in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0474.070.573;

SCHATTING EN VERSLAGEN

De algemene vergadering verklaart de ingebrachte goederen voor de geheelheid te schatten op een miljoen tweehonderdduizend (¬ 1.200.000). In verband met deze inbreng in natura verklaart de vergadering bovendien kennis genomen te hebben van het verslag dat op 19/10/2012 werd opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, daartoe door de oprichters aangezocht. De besluiten van dit verslag luiden als volgt :

 De inbreng in natura door de heer Dennis Goedheid wonende te 2610 Antwerpen, Prieelstraat 3/3, en de heer Guy Hoegaerts, wonende te 2260 Westerlo, Aspergevelden 6; BVBA Hilami vertegenwoordigd door de heer Ahmed Hilami, met zetel te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84; en BVBA Batteria met als vaste vertegenwoordiger BVBA Hilami vertegenwoordigd door de heer Ahmed Hilami met zetel te 8340 Damme (Sijsele), Dorpsstraat 175, tot oprichting van de NV FLUGIA met zetel te 8790 Waregem, Wortegemseweg 84, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 196 aandelen van de besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid PrintConcept.be en 2.300 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flyer, voor een inbrengwaarde van 1.200.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van kapitaalsverhoging in de BVBA Flyer van 450 aandelen voor een bedrag van 124.100 EUR en onder voorbehoud van de geplande verkoop van 300 aandelen van BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Flyer door de heer Ahmed Hilami aan BVBA Hilami (150 aandelen) en BVBA Batteria (150 aandelen), van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat, onder voorbehoud van de realisatie van het business plan, de voor de

inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.200 aandelen van de NV FLUGIA, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV FLUGIA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Merelbeke, 19 oktober 2012

De vergadering verklaart eveneens kennis te hebben genomen van bijzonder verslag opgemaakt door de oprichters op 19/10/2012.

VOORWAARDEN VOOR DE INBRENG

1. De bij deze opgerichte vennootschap verwerft de eigendom en het genot van de in volle eigendom ingebrachte aandelen vanaf heden en zal tevens vanaf zelfde datum alle rechten dienaangaande uitoefenen, ondermeer door het optrekken van dividenden en het uitoefenen van het stemrecht. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de inbreng van de aandelen het dividendrecht over het volledige lopende boekjaar, zonder enige pro rata berekening omvat, met inbegrip van de gebeurlijk betaalbaar gestelde interimdividenden.

2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hun hoofde geen belemmeringen zijn die voortspruiten uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de vennootschappen Flyer en PrintConcept.be, voornoemd, en/of in aandeelhoudersovereenkomsten.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Uit het voorgaande volgt dat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden beschikt over het voormelde bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (¬ 1.200.000,00).

Als vergoeding voor haar inbreng in natura, worden aan de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  HILAMI driehonderd (300) aandelen van de vennootschap toegekend, hetgeen zij verklaart te aanvaarden.

Als vergoeding voor haar inbreng in natura, worden aan de voornoemde burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  BATTERIA driehonderd (300) aandelen van de vennootschap toegekend, hetgeen zij verklaart te aanvaarden.

Als vergoeding voor zijn inbreng in natura, worden aan de voornoemde heer Guy Hoegaerts driehonderd (300) aandelen van de vennootschap toegekend, hetgeen hij verklaart te aanvaarden.

Als vergoeding voor zijn inbreng in natura, worden aan de voornoemde heer Dennis Goedheid driehonderd (300) aandelen van de vennootschap toegekend, hetgeen hij verklaart te aanvaarden.

Er wordt vastgesteld dat de aandelen die verkregen werden voor de inbrengen in natura, aldus volledig volstort zijn. Er wordt bijgevolg vastgesteld dat aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen voldaan is.

OVERGANGSBEPALINGEN : Het eerste boekjaar begint op de datum waarop het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel wordt neergelegd en eindigt op 30/09/2014. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 30/03/2015 om 14u.

Luik B - Vervolg

Aanstelling van de raad van bestuur.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen drie bestuurders aan te

stellen voor een termijn van zes jaar en tot die functie te benoemen:

- De voornoemde heer Ahmed Hilami

- De voornoemde heer Dennis Goedheid

- De voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Hilami , te vertegenwoordigen door haar vaste vertegenwoordiger, de

voornoemde heer Ahmed Hilami

die allen verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich

hiertegen verzet. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Aanstelling van gedelegeerde bestuurders.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot

gedelegeerde bestuurders voor een termijn van zes jaar:

- De voornoemde heer Ahmed Hilami

- De voornoemde heer Dennis Goedheid

die verklaren te aanvaarden.

Deze mandaten zijn onbezoldigd. De benoeming van de gedelegeerde bestuurders

geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van het uittreksel van

huidige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Christof Gheeraert,

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslag bedrijfsrevisor en verslag oprichters.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
FLUGIA

Adresse
WORTEGEMSEWEG 84 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande