18/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 7 1 3 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 1 0 7 5 3 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O O D I E Z
( v e r k o r t ) : F O O D I E Z
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w a l u w e n l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t , o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e
d u i z e n d e n e l f
b l i j k t d a t d e h e e r H e e r M I C H I L S T o m a s J o h a n H e l g a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 7 . 1 7 - 0 6 3 . 6 0 , g e b o r e n t e U k k e l
o p z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K n o k k e s t r a a t
4 4 7 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e
N A A M :
* F O O D I E Z
Z E T E L : Z w a l u w e n l a a n 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
D U U R :
O n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t :
D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , h e t i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D a t h e t v o l l e d i g g e s t o r t i s .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B K C P z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e
i n s t e l l i n g e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
U i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m .
B O E K J A A R :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n , h u r e n , v e r h u r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n i j s b a r s ,
s a n d w i c h b a r , s n a c k b a r , c a f é s , t a v e r n e s , t e a r o o m s , r e s t a u r a n t s e n v e r b r u i k s a l o n s , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n h e t w o o r d ;
D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d r a n k e n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , d e
i n s t a n d h o u d i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d
p a t r i m o n i u m . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s d u s :
a . o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , l a t e n v e r f r a a i e n , i n h u u r , e r f p a c h t , o p s t a l o f l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
b . b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n p a r t i c u l i e r e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m ; d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e g e n v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k a n b i j d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E S E R V E E N W I N S T V E R D E L I N G :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d .
W a t b e t r e f t h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f h e t o v e r g e b r a c h t z a l w o r d e n o p d e r e k e n i n g v a n h e t v o l g e n d j a a r , o f w e l , d a t h e t z a l g e s t o r t w o r d e n o p e e n r e s e r v e f o n d s d a t z a l d i e n e n v o o r v e r n i e u w i n g o f g r o t e h e r s t e l l i n g e n v a n h e t m a t e r i e e l , v o o r b e t a l i n g v a n b e l a s t i n g e n , v o o r c o m p e n s a t i e v a n w a a r d e v e r m i n d e r i n g , v o o r d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n , e n z o v o o r t . D e o v e r b l i j v e n d e w i n s t w o r d t a a n d e v e n n o t e n t o e b e d e e l d a l s d i v i d e n d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g , m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g i n h u n v o o r d e e l i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . A l l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e b e p a a l d e d a t u m v o o r d e u i t b e t a l i n g e r v a n .
O N T B I N D I N G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n d o o r d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g g e d r a g e n w o r d e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t m o g e w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t . B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n . I s o p d a t g e b i e d n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r s t e e d s t e a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n a l l e a k t e n w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e z e w o o r d e n : " V o o r * , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e ( e e n ) z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . H e t u i t t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g . W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r t e n e i n d e l o o p t , m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n à h e t b e ë i n d i g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G E R S M A C H T :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m a a r t ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
S L O T E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 0 1 m a a r t 2 0 1 2 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m a a r t 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r T o m a s M i c h i l s d i e h i e r a a n w e z i g i s e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
Z i j n a m b t i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a ,
b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t i c h t i n g
L u i k B - V e r v o l g
4 . O v e r n a m e
D e o p r i c h t e r s n e m e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r w e l k e w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g s e d e r t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r v a n d a a g .
5 . V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e M o r b e e - B a l l e g e e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l t e n C V B A t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L e o p o l d l a a n 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n G e e r s , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k .
D e c o m p a r a n t b e v e s t i g t t e n s l o t t e d a t d e n o t a r i s h e m n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t
o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e m o p e e n o n p a r t i j d i g e
w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g