03/01/2014
ÿþt ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i u u
* 1 4 0 0 4 7 5 9 *
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H f A Z A N D E L
K O M R I U K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 6 2 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R F A R M E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i 6 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r e n d J a n R u u m p o l , w o n e n d e t e K l o k k e n d i j k 5 4 , 7 4 6 7 P E N a t t e r , N e d e r l a n d , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , f u n c t i e t o t d e w e l k e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 4 5 1 2 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r R u u m p o l , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r J a n N i c o l a a s P o t i j k , g e b o r e n o p 2 1 o k t o b e r 1 9 5 8 t e A l m e l o , m e t d o m i c i l i e t e P r i n s B e r n h a r d l a a n 6 0 , 7 6 2 2 B J B o r n e , N e d e r l a n d ;
- d e h e e r A r n o u t E n g e l b e r t T r a a s , g e b o r e n o p 9 j a n u a r i 1 9 5 9 t e Z w o l l e , m e t d o m i c i l i e t e L e e u w e n b r u g 7 , 3 4 0 1 H V I j s s e l s t e i n , N e d e r l a n d ;
- d e h e e r N i c o l a a s W i l l e m d e V o s , g e b o r e n o p 2 3 o k t o b e r 1 9 5 6 t e H a r d i n x v e l d , m e t d o m i c i l i e t e R e m b r a n d t l a a n : 1 2 4 , 7 2 4 2 D E L o c h e m , N e d e r l a n d ;
- d e h e e r M a r i n u s J o h a n n e s A n t o n i u s M a r i a v a n d e V e n , g e b o r e n o p 1 3 j u n i 1 9 6 1 t e G r o e s b e e k , m e t d o m i c i l i e t e N i j e r f 1 2 , 6 5 6 2 K W G r o e s b e e k , N e d e r l a n d ;
- d e h e e r Y o r a m M a u r i t s K n o o p , g e b o r e n o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 6 9 t e A m s t e r d a m , m e t d o m i c i l i e t e K o n i n g s l a a n 5 5 , 1 4 0 6 K G B u s s u m , N e d e r l a n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r e l k e a f z o n d e r l i j k e o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
D e V e n n o t e n l e g g e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p z e s ;
- d e h e e r B e r e n d J a n R u u m p o l , t o t a a n z i j n o n t s l a g d a t i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- d e h e e r J a n N i c o l a a s P o t i j k ;
- d e h e e r A m o u t E n g e l b e r t T r a a s ;
- d e h e e r N i c o l a a s W i l l e m d e V o s ;
- d e h e e r M a r i n u s J o h a n n e s A n t o n i u s M a r i a v a n d e V e n ; e n
- d e h e e r Y o r a m M a u r i t s K n o o p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
2 . V o l m a c h t e n
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n M a x i m e C o l l e , K a r o l i e n B o g h e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t v e r v u l l e n v a n e n i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t s t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
K a r o l i e n B o g h e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 ! I ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G I S C H S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D
1 2 E E s . 2 0 1 5
R e c h t b a n k " ~ " . . . ~ ~ P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
M O N I T E U R B E L G E
2 6 - 0 2 2 6 Z
B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 6 2 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R F A R M E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i 6 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u t e l e n v a n d e U i t g e s t e l d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 , 9 8 2 0 , M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r . 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . , D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o p e e n l a t e r t i j d s t i p w o r d e n v a s t g e l e g d .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e r e d e n e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s o m o n t s l a g t e n e m e n . I n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s w e r d d a n o o k b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t ' & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , t e b e ë i n d i g e n .
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p h a a r v e r z o e k o n t s l a g a a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
D e V e n n o o t s c h a p e n d e c o m m i s s a r i s s t e l l e n d e H o g e R a a d v o o r E c o n o m i s c h e B e r o e p e n i n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g e n z e t t e n h i e r v o o r o p a f d o e n d e w i j z e d e r e d e n e n u i t e e n .
A r n o u t T r a a s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 . 1 1 1 1 i i u u i i ~ x i A i
b
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l 7 , - . k F i l A N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 6 2 . 7 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R F A R M E R S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i 6 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : ,
- d e h e e r S t i j n A n t o n S t e e n d i j k , g e b o r e n o p 2 a u g u s t u s 1 9 6 9 t e R o o s e n d a a l e n N i s p e n , m e t d o m i c i l i e t e J a c o b a v a n H e i n s b e r g s t r a a t 1 1 , 4 8 5 4 E J B a v e l , N e d e r l a n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r e l k e a f z o n d e r l i j k e o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
D e V e n n o t e n l e g g e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p z e s :
- d e h e e r S t i j n A n t o n S t e e n d i j k ;
- d e h e e r J a n N i c o l a a s P o t i j k ;
- d e h e e r A r n o u t E n g e l b e r t T r a a s ;
- d e h e e r N i c o l a a s W i l l e m d e V o s ;
- d e h e e r M a r i n u s J o h a n n e s A n t o n i u s M a r i a v a n d e V e n ; e n
- d e h e e r Y o r a m M a u r i t s K n o o p .
D e m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e r e n S t i j n S t e e n d i j k , A m o u t T r a a s , N i c o l a a s d e V o s , M a r i n u s v a n d e V e n e n Y o r a m K n o o p z i j n b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J a n P o t i j k i s o n b e z o l d i g d .
2 . V o l m a c h t
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n M a x i m e C o l l e , K a r o l i e n B o g h e , M i c h i e l N u i t t e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a l J u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t v e r v u l l e n v a n e n i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t s t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o g d e n ; a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
M i c h i e l M u i t t e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16571-0519-039