29/08/2012
ÿþ M a l w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B
I 1 1 V ~ ~ I ~ ~ V ~ i ~ I ' ~ I ~ t l I ~ M 2 2 - 0 8 -
* i z i a ~ s a o "
B E L G I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: , L u t N E E R G E L E G D
0 1 2
i T S B L A Q
3 1 . 0 7 . 2 1 : 1 1 2
. - -
N é 0 I ~ l 7 E t 1 ~ 1 ~ K l : t ~ ( 3 ~ F i ~ I N D E L
e - f I n V i r l a -
_ _ _ - ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 2 7 . 1 2 6
B e n a m i n g F O R M A
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d l a a n 1 6 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o p g e r i c h t d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 0 9 v e r l e d e n v o o r E l i s a b e t h D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x N a t h a l i e D e s i m p e l - - E l i s a b e t h D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k d d . 0 3 / 0 4 / 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d _ 1 4 / 0 4 / 2 0 0 9 e n v e r v o l g e n s g e w i j z i g d d d , 0 4 / 0 4 / 2 0 1 v o o r R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h é r è s e D u f a u x N a t h a l i e D e s i m p e l - - E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k d d . 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 e n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d d d . 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 :
b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s b i j é é n v o u d i g e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n :
d e N o o r d l a a n 1 6 t e 8 5 2 0 K u u r r e n a a r d e " i n d u s t r i e l a a n 1 6 t e 8 7 9 0 W a r e g e m " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 7 / 0 6 1 2 0 1 2 ,
A l d u s o p g e s t e l d t e W a r e g e m o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 ,
L a m b r e c h t s P i e r r e , M a h i e u S t i j n ,
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
X X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2015
ÿþ M a f w o r t ! 1 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G E /
1 3
B E L G I S C
~ 0 2 - 2 0 1 5
S T A A T S B
- 2 L " 2 . 2 0 1 : i
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
~ r G e 2 1 f F O R T R I J + C ~ r ~ i e - -
W I N N I I ~ I ~ M ~ I I W N
* 1 5 0 2 9 0 *
~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 2 7 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t d e
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 6 , R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 9 2 7 . 1 2 6 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ; B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G "
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e `
B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 4 7 9 2 0 o m m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i ;
2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 2 0 K u u r n e , N o o r d l a a n 1 6 n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m
I n d u s t r i e l a a n 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 , e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t ;
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 6 . "
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D O E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5
i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D i t v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j f t a a n d e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e '
h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a c t i v i t e i t e n t e o n t p l o o i e n , d i e ;
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
V e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n o p l e i d i n g e n e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n .
D e z e d o e l o m s c h r i j v i n g o m v a t o n d e r m e e r v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , z o n d e r e v e n w e l l i m i t a t i e f b e p e r k e n d t e z i j n :
- p r o j e c t m a n a g e m e n t e n k w a l i t e i t s s y s t e m e n ;
- v e i l i g h e i d s s y s t e m e n ; v a a r d i g h e d e n e n p r e v e n t i e a d v i s e u r ;
- m a n a g e m e n t s s y s t e m e n ;
- i n t e r n e a u d i t s ;
- i n n o v a t i e ;
- v e r b e t e r e n ; o p z e t t e n e n b e g e l e i d e n v a n v e r b e t e r p r o j e c t e n ;
- s e m i n a r i e e n t r a i n i n g e n ;
- m o t i v e r e n e n c o m m u n i c a t i e b e h e e r ;
- r a t i o n a l i s e r e n v a n b e d r i j v e n e n a f d e l i n g e n ;
- m a n a g e m e n t s a d v i e s : h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , s t r a t e g i s c h e a n a l y s e s , h e t ;
b e g e l e i d e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n , h e t e v a l u e r e n v a n m a n a g e m e n t t e a m s e n h e t c o a c h e n v a n p e r s o n e n ;
- k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n z a k e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n / o f o n r o e r e n d v e r m o g e n : a i l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a l l e e n b e s c h r i j v e n d e n n i e t b e p e r k e n d : h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t a l l e s w a t
e n i g s z i n s d a a r m e e _ v e r b a n d h o u d t e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f a c t i v i t e i t e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e t n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e i n t e r v e n t i e s d e e l n e m e n i n a i l e z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d g e l e g e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , g a r a n t i e s v e r s t r e k k e n o f z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n , o n d e r m e e r d o o r , z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t , h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d a l s v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i s g e m a c h t i g d h e t d o e l u i t t e b r e i d e n e n t e v e r k l a r e n . "
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o n d e r h a a r l e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n s e c r e t a r i s a l s m e d e s t e m o p n e m e r s a a n s t e l l e n ,
I e d e r v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
N o c h t a n s k u n n e n o p d e v e r g a d e r i n g d e m i n d e r j a r i g e e n a n d e r o n b e v o e g d e d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n ,
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m ,
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s a l s m e d e d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v e r l a n g e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , u i t g e z o n d e r d w a n n e e r d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n g e a c t e e r d w o r d e n . "
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n , o p d a t u m v a n h e d e n :
1 . D e h e e r L A M B R E C H T S P i e r r e G i l b e r t M a r i a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 8 j u n i 1 9 5 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 8 - 3 6 1 . 0 1 , w o n e n d e t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( h o e n ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 4 7 ,
2 . D e h e e r M A H I E U S t i j n B e r t B r u n o , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 7 . 0 2 . 1 0 - 1 7 9 . 8 5 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , I n g o o i g e m s t r a a t 1 1 .
b , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H S - G r o u p " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 7 . 8 6 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O B E R O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 6 2 . 3 0 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S E Y N A E V E L u c G a s t o n A l f o n s , g e b o r e n t e G u l l e g e m , o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 4 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 9 . 2 9 - 2 8 1 - 1 7 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 ,
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L A M B R E C H T S P I E R R E & C ° " , m e t z e t e l t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 4 7 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 8 8 . 2 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L A M B R E C H T S P i e r r e G i l b e r t M a r i a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 8 j u n i 1 9 5 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 8 - 3 6 1 . 0 1 , w o n e n d e t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 4 7 .
3 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M A H I E U S T I J N & C ° " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m ,
I n g o o i g e m s t r a a t 1 1 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 2 8 2 . 2 5 1 , m e t a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M A H I E U S t i j n B e r t B r u n o , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r
n u m m e r 7 7 . 0 2 . 1 0 - 1 7 9 . 8 5 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , I n g o o i g e m s t r a a t 1 1 .
D e z e m a n d a t e n g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z i j n n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
~
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 2 7 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F O R M A "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , I n g o o i g e m s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m , d e 5 a p r i l 2 0 1 1 . B o e k 1 0 1 . B l a d 7 3 . V a k 1 6 ; B l a d e n : 3 . V e r z e n d i n g e n : 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) d e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V a n T h u y n e . " ;
d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R M A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , I n g o o i g e m s t r a a t 1 1 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 5 5 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e H e e r P i e r r e L A M B R E C H T S e n H e e r S t i j n M A H I E U , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e b b e n v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t n a m e ,
1 / H e e r P i e r r e L A M B R E C H T S , v o o m o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o ,
2 / H e e r S t i j n M A H I E U , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R )
A l l e v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r s - a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e r k e n d d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e w e t e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) o p r e k e n i n g n u m m e r
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C E N T E A B A N K .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n h o n d e r d : a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 5 5 0 E U R )
E e n b e w i j s v a n d e b a n k b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f ' ' w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 5 5 0 E U R )
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m h e t o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
' H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 5 5 0 : E U R )
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , .
" d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V I J F D E B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L I . Î : 1 i +
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i i o s a 3 i a *
1 2 . 0 4 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , h e t n i e u w e
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t c o r p o r a t e g o v e m a n c e , a l s v o l g t :
- t o e v o e g e n i n a r t i k e l 2 1 d e r d e l i d , v a n e e n n i e u w e l a a t s t e z i n :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g
e r v a n . '
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n ' 8 7 9 0 W a r e g e m , I n g o o i g e m s t r a a t
1 1 ' n a a r ' 8 5 2 0 K u u m e , N o o r d l a a n 1 6 ' , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 6 a p r i l 2 0 1 1 .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e ` 8 5 2 0 K u u m e , N o o r d l a a n 1 6 . '
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
Q a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e