21/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 4 0 4 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O U R F U N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , H u b e r t V e r b o m e n s t r a a t 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a b l o D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a b l o & P i e r r e D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9
N e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v o o r R e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g :
T e n g e v o l g e v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e v o o r s t e l l e n w o r d e n v e r v a t o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o s t c h a p v o o r t t e z e t t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a p t d e v a n v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n e n w a a r i n e v e n e e n s d e a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n w o r d e n a a n g e k o n d i g d o m h i e r t o e t e k o m e n e n d i t a i l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
W a a r n a b e s l o t e n w o r d t o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e s t e l l e n o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e z e t t e n .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e c r e e ë r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n m e e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
A a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
K o m e n a l h i e r t u s s e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e n w o r d t a a n g e b o d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 ° D e h e e r W O I T R I N P h i l i p p e H e n r i M a r i e Q u i r i n u s , g e b o r e n t e N a m e n o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 0 1 2 0 7 - 1 2 5 - 2 3 , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , H u b e r t V e r b o m e n s t r a a t 1 0 1 .
e n
2 ° M e v r o u w D E B A U W M a r i e - C l a i r e M o n i q u e L o u i s e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e E l i s a b e t h v i l l e ( D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o ) o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 4 9 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 9 0 9 1 5 - 0 0 8 - 5 2 , b e i d e n g e d o m i c i l i e e r d e n w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , H u b e r t V e r b o m e n s t r a a t 1 0 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
B R O S
G r i f f i e
' 1 1 0 9 1 5 3 9 "
E i n n ë x ë s d ü M ~ i ï i f ë ü r b é l g ë
B i j l a g e n - b - i j h ë t - B ë l g i s c l i - S t f s b 1 d _ ' 2 I 1 U 6 1 2 1 H 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l t d a t d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t d i e n e n a a n g e b o d e n t e w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
O p d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ° D e h e e r W O I T R I N P h i l i p p e , v o o r n o e m d :
V i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 5 0 0 )
2 ° M e v r o u w D E B A U W M a r i e - C l a i r e , v o o r n o e m d :
V i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 5 0 0 )
T o t a a l : d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 )
E n o n m i d d e l l i j k w e r d h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g i n g e l d o p r e k e n i n g n u m m e r 6 7 6 . 2 8 5 8 5 2 0 - 9 0 .
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k D e g r o o f f a f g e l e v e r d o p z o d a n i g w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e d e n h i e r d o o r d e s o m v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e r b e s c h i k k i n g h e e f t .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
W i j , N o t a r i s , m a k e n z o s p o e d i g m o g e l i j k a a n d e b a n k i n s t e l l i n g h e t b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n h u i d i g e a k t e
o v e r , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r h a a r k a p i t a a l .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t e n d i t
o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n :
A R T I K E L 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
H e t i s g e s p l i t s t i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n i n é é n o f v e r s c h i l l e n d e k e r e n o n d e r
v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n d i e n z i j n i e t g e l i j k t i j d i g g e s c h i e d t m e t d e b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . H e t v e r w e r v e n o f o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z o w e l v o o r e i g e n g e b r u i k a l s v o o r e x p l o i t a t i e , v e r k o o p o f v e r h u u r ; d e f i n a n c i e r i n g v a n d i t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m d o o r e i g e n m i d d e l e n o f d o o r h y p o t h e e k a l s o o k h e t o p r i c h t e n , h e t k o p e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n , h y p o t h e k e r e n , i n p a n d g e v e n o f v e r h u r e n v a n d e z e g e b o u w e n ;
B . H e t v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n r o e r e n d e z a k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d z o a l s e v e n t u e l e l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , o c t r o o i e n , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n o f a a n d e l e n , o p t i e s , e n z . , a l s o o k h e t v e r w e r v e n v a n m i n d e r h e i d s - o f m e e r d e r h e i d p a r t i c i p a t i e s i n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n d i t d o o r i n b r e n g , a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g e n o f d e v e s t i g i n g d i e n u t t i g z o u k u n n e n z i j n , a l s o o k h e t h o u d e n , r u i l e n , a f s t a a n o f h e t t e n g e l d e m a k e n v a n d e z e a c t i v a ;
C . H e t r e c h t s t r e e k s o f d o o r t u s s e n k o m s t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , a a n d e e l h o u d e r o f e n i g e a n d e r e s p e c i f i e k e f u n c t i e ;
D . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p s t r a t e g i s c h , o r g a n i s a t o r i s c h , l o g i s t i e k , a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l g e b i e d a a n o p e n b a r e - o f p r i v é i n s t e l l i n g e n , a a n p r i v é - p e r s o n e n o f a a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e m e m i n g e n . 3
T e v e n s w o r d t l a z i n g g e g e v e n v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
V E R S L A G E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n
` v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g ;
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e z e d o c u m e n t e n z u l l e n h i e r a a n g e h e c h t w o r d e n o m e r s a m e n m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
D e r h a l v e w o r d t o v e r g e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g z o a l s h i e r n a g e z e g d :
"
V o o r - .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A R T I K E L 3 :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . H e t v e r w e r v e n o f o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z o w e l v o o r e i g e n g e b r u i k a l s v o o r e x p l o i t a t i e , v e r k o o p o f v e r h u u r ; d e f i n a n c i e r i n g v a n d i t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m d o o r e i g e n m i d d e l e n o f d o o r h y p o t h e e k a l s o o k h e t o p r i c h t e n , h e t k o p e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n , h y p o t h e k e r e n , i n p a n d g e v e n o f v e r h u r e n v a n d e z e g e b o u w e n
B . H e t v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n r o e r e n d e z a k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d z o a l s e v e n t u e l e l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , o c t r o o i e n , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n o f a a n d e l e n , o p t i e s , e n z . , a l s o o k h e t v e r w e r v e n v a n m i n d e r h e i d s - o f m e e r d e r h e i d p a r t i c i p a t i e s i n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n d i t d o o r i n b r e n g , a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g e n o f d e v e s t i g i n g d i e n u t t i g z o u k u n n e n z i j n , a l s o o k h e t h o u d e n , r u i l e n , a f s t a a n o f h e t t e n g e l d e m a k e n v a n d e z e a c t i v a .
C . H e t r e c h t s t r e e k s o f d o o r t u s s e n k o m s t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f e n i g e a n d e r e s p e c i f i e k e f u n c t i e .
D . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p s t r a t e g i s c h , o r g a n i s a t o r i s c h , l o g i s t i e k , a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l g e b i e d a a n o p e n b a r e - o f p r i v é i n s t e l l i n g e n , a a n p r i v é - p e r s o n e n o f a a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m t e b e n o e m e n a l s c o - z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p D e h e e r W O I T R I N P h i l i p p e H e n r i M a r i e Q u i r i n u s , g e b o r e n t e N a m e n o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 0 1 2 0 7 - 1 2 5 - 2 3 , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , H u b e r t V e r b o m e n s t r a a t 1 0 1 , h i e r a a n w e z i g e n h e t a m b t a a n v a a r d e n d e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 7 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t
o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . " " :
- 1
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
P a b l o D e D o n c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e b i j l a g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g