26/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d L E R G E E C D F E R C R I F F I L V
1 1 1 1 4 1 1 1 M 0 1 1 1 1
N I T E U R g ~ L ~ ~ ' E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
1 9 0 2 - 2 0 t 4 D e r i f f r e r .
I I I j j I ~
I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 6 7 9 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N F O R S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; K E R K W E G 1 A - 8 3 4 0 D A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , B o e k 5 / 4 4 6 , b l a d 2 3 , v a k 4 .
O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r ; N e i r y n c k , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E n f o r s a m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , K e r k w e g 1 A , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 6 . 2 4 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 1 5 0 . 0 4 0 ¬ ) n a a r t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 1 6 . 2 8 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n h i e r b i j a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n 6 6 . 2 4 0 ¬ a l s v o l g t :
- d e B V B A B e w i s e s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n e n h e e f t h i e r v o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 2 . 1 3 6 ¬ ) g e s t o r t ;
- d e B V B A R M C o n s u l t s c h r i j f t i n o p n e g e n e n t w i n t i g ( 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n e n h e e f t h i e r v o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( 5 . 3 3 6 ¬ ) g e s t o r t ;
- D e H e e r e n M e v r o u w J o h a n M a e r t e n s - B a e k e l a n d M a g d a s c h r i j v e n i n o p h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n e n h e b b e n h i e r v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 1 8 . 7 6 8 ¬ ) g e s t o r t .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 1 6 . 2 8 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 3 2 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n Z e n i t o t e 8 0 0 0 B r u g g e , ' t Z a n d 2 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e L H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z : v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2012
ÿþt e r "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 6 7 9 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A C A R I T A E N E R G Y
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K e r k w e g 1 A - 8 3 4 0 D A M M E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i k a R e d e r , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L o v e n d e g e m o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , B o e k 5 1 4 4 1 , b l a d 1 1 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : J e a n M a t t o n , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F r a c a r i t a E n e r g y , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , K e r k w e g 1 A , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t d o e l t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o n t w i k k e l e n , s e l e c t e r e n , d o e n i n s t a l l e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n p r o j e c t e n v o o r h e t o p w e k k e n v a n g r o e n e s t r o o m ( z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e , w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g e n w a r m t e p o m p e n ) . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s a a n d e r d e n , z o w e l f y s i s c h e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n a l s v e r e n i g i n g e n , d o o r b i j v o o r b e e l d m a n a g e m e n t o f b e s t u u r s m a n d a t e n , a d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n z a k e h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , s a m e n s t e l l e n , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n k e u r i n g v a n e l e k t r i s c h e s y s t e m e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n o f h e t n e m e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e e n d u u r z a m e a c t i v a ,
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e e n / o f j u r i d i s c h e a a r d , h e t v e r l e n e n v a n l e a s i n g - s e r v i c e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e d e e l n a m e v a n d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n c o n c e s s i e s , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , m e r c h a n d i s i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s ;
- h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i n n e n d i t k a d e r :
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n - w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k h e b b e n h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s z o a l s v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j n z i c h o o k m i t s v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d 2 . 0
[ p r i f f e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 J i l l . 1 1 1 . 1 ! I n e s "
b s i
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
O 2 N O V . 2 0 1 2
r t e g r e e .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 3 1 . 4 4 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 1 5 0 . 0 4 0 ¬ ) d e e l s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 6 5 . 7 9 0 ¬ ) e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 5 . 6 5 0 ¬ ) m i t s c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 8 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 1 5 0 . 0 4 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d a c h t e h z e s t i g ( 9 6 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 2 0 j u l i 2 0 1 2 , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A V y v e y &