12/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 4 3 8 4 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 2 5 2 4 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r a n l i n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 4 0 D a m m e , W e s t s t r a a t 3 2 b u s C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p 5 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t : D e h e e r D E C E U N I N C K F r a n ç o i s L o u i s , g e b o r e n t e O o s t k e r k e o p z e v e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 2 . 0 7 3 7 7 - 3 4 , e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w V A N d E N B O S S C H E L i n d a Y v o n n e A c h i e l , g e b o r e n t e B r u g g e o p t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 2 . 1 0 2 8 4 - 5 8 , s a m e n w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , W e s t s t r a a t 3 2 / C .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V A N L A T U M t e O e d e l e m o p a c h t m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w a a r b i j b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n l a t u m P h i l i p p e t e O e d e l e m o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n é é n e e n a a n v u l l i n g w e r d a a n g e b r a c h t z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t b e s t a a n d e s t e l s e l e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d z o a l s z i j v e r k l a r e n .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m F R A N L I N .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( £ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n , a p a r i i n s p e c i ë n :
1 . D e h e e r D E C E U N I N C K F r a n ç o i s , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n E n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w V A N d E N B O S S C H E L i n d a , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( £
6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 4 0 D a m m e , W e s t s t r a a t 3 2 C .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
1 . A ) O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , b i j w i j z e v a n c o m m i s s i o n a i r , h a n d e l s a g e n t , g e v o l m a c h t i g d e , l a s t h e b b e r o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e .
B ) H e t v e r t r e k k e n v a n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , c o m m e r c i ë l e p o l i t i e k , h e t u i t b o u w e n v a n v e r k o o p s s t r u c t u r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a d v i e z e n d i e e e n c o m m e r c i e e l b e l e i d o m v a t t e n .
C ) H e t b e g e l e i d e n v a n t e c h n i s c h e p r o j e c t e n t e b e g i n n e n b i j h e t s t a d i u m v a n o n t w e r p t o t a a n d e u i t v o e r i n g , d o o r m i d d e l v a n h e t o p s t e l l e n v a n o n t w e r p e n , h e t o p m a k e n v a n b e s t e k k e n e n l a s t e n b o e k e n , h e t o p s t e l l e n v a n o f f e r t e s , d e p r i j s b e r e k e n i n g , h e t o p v o l g e n v a n d e u i t v o e r i n g , d e n a c a l c u l a t i e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t a p p e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m h e t p r o j e c t t e v o l e i n d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
4 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
6 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k .
7 . H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a f w e r k e n , i n r i c h t e n o f o n d e r h o u d e n v a n g e b o u w e n , m e t n a m e :
- d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n e n d r a i n e r i n g s w e r k e n ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) , o m v a t d e
o n d e r n e m i n g e n v o o r b e k i s t i n g e n i j z e r v l e c h t w e r k ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n f a b r i e k s s c h o u w e n , n i j v e r h e i d s o v e n s e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e w e r k e n . D e z e o m v a t h e t m e t s e l w e r k e n h e t p l a a t s e n v a n o v e n s e n a l l e v u u r v a s t e p r o d u c t e n ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n , a n d e r s d a n m e t t e e r e n a s f a l t , a l s m e d e o o k h e t p l a a t s e n v a n c h a p e s ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o p r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
D e ( e v e n t u e l e ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n E E R S T E D I N S D A G V A N D E M A A N D J U N I o m T I E N U U R . I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e t i j d s t i p a l s h i e r v o o r v o o r z i e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n a f E E N J A N U A R I e n e i n d i g t o p E E N E N D E R T I G D E C E M B E R , v a n i e d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n e i n d i g t h e t o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e h e e r D E C E U N I N C K F r a n ç o i s e n M e v r o u w V A N d E N B O S S C H E L i n d a ,
b e i d e n v o o r n o e m d .
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , V a n R e y b r o u c k A c c o u n t a n t s &