30/10/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R E
2 3 0 1 4 1 4 O K T 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A 0 S n l , r t A f d @ r e t 3 r u g g e i
D e _ g u t t i e r
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
E L G E
- 1 0 j .
-
1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 9 % i t I t i c l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 9 3 . 7 8 4
5 e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R é V E R M E E R S C H
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t k a p e l l e s t r a a t 5 0 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - B E P A L I N G M A C H T E N V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d M a e r t e n s t e B r u g g e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R é V E R M E E R S C H " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , W e s t k a p e l l e s t r a a t 5 0 m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 3 . 2 9 3 , 7 8 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r ( B E ) 0 8 9 3 . 2 9 3 . 7 8 4 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a ,
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N C o n t r o l e o p d e w e t t i g h e i d
1 0 D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
2 0 D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V V A F l e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A F R E V E R M E E R S C H h e e f t , i n n e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 5 2 . 1 6 8 , 0 7 E U R e n e e n n e t t o - e c t i e f v a n 7 8 . 8 0 7 , 3 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e n t e e n o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % i n g e h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
1 k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g c o n t r o l e s , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s v o o r t v l o e i e n d e u i t d e g e p r e s t e e r d e w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d e v o o r b e h o u d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d e B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n "
B E R A A D S L A G I N G .
M t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n E E R S T E B E S L I S S I N G g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n h i ) d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T W E E D E B E S L I S S I N G v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e l d v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D E R D E B E S L I S S I N G o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r F r e d e r i k V e r m e e r s c h , t e a a n v a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u U r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . . W k v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . 8 . . *
. 4 .
4 V o o r - f b e h o y d e n
a a n " h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t o t a a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n n a v e r m e l d e v e r e f f e n a a r , a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n e n d a t z i j n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n n a v e r m e l d e v e r e f f e n a a r o f d e a m b t s h a l v e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e t u s s e n v a n d a a g e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g
V I E R D E B E S L I S S I N G - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s v e r e f f e n a a r : D e H e e r F r e d e r i k V E R M E E R S C H , v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d
D e p r e m i e v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n v o l d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g e n t e n h a r e l a s t e v a l l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r v a s t a l s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s o h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g : h i j k a n v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o e t z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r , Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r h e t v e r z o e k s c h r i f t o p t e s t e l l e n e n i n t e d i e n e n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f é é n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n , d e B V B A S t e p h a n M a r t e n s , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M e e r l a a n , 1 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K e l l y V a n d e n B o s s c h e , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d p i a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e s a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t b e z i t t i n g g e h e v e n .
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t , v o o r r e g i s t r a t i e , v a n d e a k t e d d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4
N o t a r i s B e r n a r d M a e r t e n s t e B r u g g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g