17/07/2014
ÿþM o d W o k l 1 1 . 1
(
- . \ . * " . . `
1 - i l t r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 8 J U L 1 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U i t 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
1 .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 . 4 1 6 . 9 5 8 . 6 5 6
T A P I J T W E V E R I J O R I E N T A L
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M e i r e s t r a a t 2 0 - 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g n a a m s w i j z i g i n g z e t e i v e r p l a a t s i n g d o e l s w i j z i g i n g v e r l e n g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K 1 N T t e S t a d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A P I J T W E V E R I J O R I E N T A L , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e i r e s t r a a t 2 0 - 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F r i m " e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 8 4 0 S t a d e n / W e s t T o z e b e k e , K r u i s s t r a a t 1 e n o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
a l l e h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g o f a n d e r z i j d s , v a n d e e l n e m i n g e n e n a a n d e l e n i n a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d e o n d e r n e m i n g e n , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v i a h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n h u n o n t w i k k e l i n g e n h e t v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h , b e d r i j f s e c o n o m i s c h , t e c h n i s c h e n f i n a n c i e e l a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , w a t o n d e m e e r i n h o u d t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n L u i k B - V é e v r i l r i
a a n h e t r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n
g e i g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e t r e f f e n d e a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n ; h e t z i j z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t z i j r e c h t e n v a n n a t r e k k i n g , h e t z i j r e c h t e n v a n h u u r e n v e r h u r i n g , m e t i n b e g r i p v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e a l s o n r o e r e n d e l e a s i n g b e k e n d s t a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e k e n n e n e n v e r v r e e m d e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e v e r m o g e n , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e n c o m m i s s i e h a n d e l v o o r b e d r i j v e n u i t B e l g i ë e n / o f a n d e r e l i d s t a t e n v a n d e E u r o p e s e U n i e ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p h a a r b e u r t b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; " D e v e n n o o t s c h a p 1 - D a g i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n o m h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t l o o p t v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m t i e n u u r e n o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e o n t s l a g e n d i e g e g e v e n w e r d e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r 1 / d e h e e r S t a n D e j o n c k h e e r e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r 2 / d e C o m . V A J i v a i s , t e P a s s e n d a l e ( Z o n n e b e k e ) , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 R P R G e n t A f d e l i n g I e p e r B T W B E 0 4 1 6 . 9 5 8 . 6 5 6 a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k t e b e v e s t i g e n e n o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m D e j o n c k h e e r e , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g a a n d e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w F r i e D e j o n c l d i e e r e , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k t e b e v e s t i g e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 8 j u n i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 5 8 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e , K r u i s s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m D E J O N C K H E E R E m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 . K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e B V B A ` C E R T I M H O L D ' , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V i e r w e g s t r a a t 2 0 9 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) 0 5 0 6 . 7 7 7 , 1 9 1 , w e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n , - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r W i m D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V i e r w e g s t r a a t 2 0 9 .
D e z e v e n n o o t s c h a p , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 5 .
N a o v e r l e g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
G e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m D e j o n c k h e e r e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e B V B A ' C E R T I M H O L D ' , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V i e r w e g s t r a a t 2 0 9 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) 0 5 0 6 . 7 7 7 . 1 9 1 , w e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r W i m D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V i e r w e g s t r a a t 2 0 9 .
D e z e v e n n o o t s c h a p , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
C e r t i m h o l d B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m D e j o n c k h e e r e
i u
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p , N
n o o p
M â t 2 4 1 5
J ~ =
~ G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .