28/04/2011
ÿþM n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 . 0 4 . 2 0 1 1
F i E C I t T ~ O K O A H A N D E L
_ K O R T - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 9 5 . 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O F O O G H E - E G G E R M O N T
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
+ u o s a e i i *
l i
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V i c h t s e s t e e n w e g 1 1 0 , 8 5 7 0 A N Z E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A A M S W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D -
V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F ,
O p E E N E N D E R T I G M A A R T .
T e D e e r l i j k , o p h e t k a n t o o r .
V o o r O n s , M e e s t e r W i m T A E L M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e e r l i j k .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " V O F O O G H E
E G G E R M O N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m , V i c h t s e s t e e n w e g 1 1 0
B T W B E 0 8 5 9 . 5 9 5 . 3 9 0 R P R K o r t r i j k .
O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p 5 m e i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b l a d o p 1 5 j u l i 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 0 3 0 7 9 3 5 2 .
W a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e o n d e r h a n d s e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : :
2 j a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 m e i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r ,
0 8 0 7 5 7 6 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d z i j n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w E G G E R M O N T K e l l y , n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n b l i j k e n s h e t r e g i s t e r ; v a n a a n d e l e n i n h e t b e z i t z i j n v a n n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 / D e H e e r O O G H E , J o c h e n A b s i e l A n d r e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 8 2 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , V i c h t s e s t e e n w e g 1 1 0 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 8 2 . 0 8 . 1 9 - 2 0 1 . 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 1 d o o r . m e v r o u w E G G E R M O N T K e l l y , n a g e n o e m d , w e l k e v o l m a c h t a a n d e a k t e w o r d t g e h e c h t o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d e t e w o r d e n .
E i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 2 5 0
2 1 M e v r o u w E G G E R M O N T , K e l l y R o s a F r a n s , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 j u l i 1 9 8 3 , e c h t g e s c h e i d e n ,
w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , V i c h t s e s t e e n w e g 1 1 0 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 8 3 . 0 7 . 0 2 - 1 2 8 . 5 2
E i g e n a r e s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 2 5 0
T O T A A L : v i j f h o n d e r d a a n d e l e n 5 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v a n d e v e n - p o o t s c h a p .
B . I s a a n w e z i g d e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w E G G E R M O N T K e l l y , v o o r n o e m d .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . D a t d e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . V a s t s t e l l i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) m e t f r a c t i e w a a r d e ;
é é n / v i j f h o n d e r d s t e . "
2 . V o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n : v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 5 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n ; d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n d i e i n a l l e s g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n _ e n z u l l e n _ d e l e n _ i n _ d a u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n _ v a n a f . l o p e n d . b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t
- O n d e r s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g .
- A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g .
3 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n F R I T U U R D E N H E I R W E G
4 . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p u n t e n o p h e t a g e n d a :
- l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W . V e n n . m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n k e n n i s g e v i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
- l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " L e l i e v r , V a n R y c k e g h e m & C " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V A N R Y C K E G H E M G e e r t , B e d r i j f s r e v i s o r t e W a r e g e m , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n .
5 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V . O . F . ) i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) " F R I T U U R D E N H E I R W E G " m e t d e z e l f d e a c t i v i t e i t , d u u r , d o e l e n k a p i t a a l a l s d e V . O . F . , n a d e w i j z i g i n g e n h i e r v o o r g e s t e m d .
6 . o n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
7 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A .
8 . V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A .
9 . M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r i n g o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n . l l . D a t a l l e a a n d e l e n v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o d a t g e e n b e w i j s v a n b i j e e n r o e p i n g d i e n t g e l e v e r d t e w o r d e n .
D e v e r s c h i j n e r s , t e v e n s z a a k v o e r d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n .
I I I . D a t g e e n e n k e l e s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e r z i c h t e g e n v e r z e t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m g e z e t w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t m e e r d a n t w e e j a a r b e s t a a t .
e I V . D a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V . D a t o m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e n e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
V I . D a t a a n g e z i e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
b D e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D a a r o p g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l a a n d e l e n , n i e t v a s t g e s t e l d b i j o p r i c h t i n g , v a s t t e s t e l l e n o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t f r a c t i e w a a r d e é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
o T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
ç 3 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 5 0 0 ) d o o r
i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n d i e i n a l l e s g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n v a n a f l o p e n d b o e k j a a r . V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
e t
D a a r o p v e r k l a r e n d e v e n n o t e n n i e t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
e t Z i j s t e m m e n e r m e e i n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n w o r d t M e v r o u w E G G E R M O N T K e l l y , v e n n o o t , v o o m o e m d .
e l O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
u " _ M e v r o u w E G G E R M O N T K e l l y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a i r d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n a l l e d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , h e t z i j . v o o r d e r t i e n
p q o p j
d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) , w e l k e a a n d e l e n z i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 6 W . V e n n . s t e l l e n d e v e r s c h i j n e r s v a s t d a t h e t k a p i t a a l t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k
m i n i m u m b e d r a a g t , d a t m i n i m u m h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e b e d r a g w e r d g e s t o r t , d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p i n g e l d
w e r d i n g e s c h r e v e n e e n b e d r a g v a n m i n i m u m é é n v i j f d e w e r d g e s t o r t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E P O N E R I N G
e t D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r s t o r t i n g v a n d e r t i g
" ~ d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) , w e l k e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 6 3 8 6 1 8 1 6 8
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K t e V i c h t e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l
a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e h i e r n a v e r m e l d e n i e u w e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n ° F R I T U U R D E N H E I R W E G " . A r t i k e l 1 v a n d e h i e r n a
v e r m e l d e n i e u w e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
V I E R D E E B S L U I T : O M Z E T T I N G I N B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V A N R Y C K E G H E M G e e r t , B e d r i j f s r e v i s o r t e W a r e g e m , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . i n e e n B V B A , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ` L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V A N R Y C K E G H E M G e e r t , B e d r i j f s r e v i s o r t e W a r e g e m , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o n d e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o p a s s i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- h e t m o g e l i j k s i m p a c t v a n e e n h e r z i e n i n g v a n d e r e s u l t a t e n t e n g e v o l g e v a n e e n c o n t r o l e v a n d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s m b t . d e j a r e n d i e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d w e r d e n ;
- d e v o o r r a d e n a d . 6 . 7 2 4 , 2 9 e u r o w a a r b i j w i j g e z i e n d e d a t u m v a n a a n s t e l l i n g n i e t a a n w e z i g k o n d e n z i j n b i j d e f y s i s c h e o p n a m e ,
- d e t e n v o o r d e l e v a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g g e s t e l d e w a a r b o r g e n m b t d e o p e n s t a a n d e k r e d i e t e n a d . 9 7 . 0 5 9 , 6 9 e u r o p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , a l s m e d e h e t b e k o m e n v a n d e f o r m e l e g o e d - k e u r i n g v a n d e i n s t e l l i n g b e t r e f f e n d e d e v o o r o p g e s t e l d e o m z e t t i n g .
g e b l e k e n d a t e r o n d e r w a a r d e r i n g e n t b v . 6 3 7 , 6 9 e u r o v a n h e t n e t t o - p a s s i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o n d e r w a a r d e r i n g v a n h e t p a s s i e f , b e d r a a g t 7 . 6 4 8 , 2 2 e u r o i s 2 6 . 1 9 8 , 2 2 e u r o k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
W a r e g e m , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
G e e r t V a n R y c k e g h e m
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t i n d e b u r g . v e n n . o w . b v b a L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C °
( g e t e k e n d ) "
O M Z E T T I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R I T U U R D E N H E I R W E G " , w a a r v a n d e d u u r , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l e n h e t d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e z e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r , e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
D e B V B A " F R I T U U R D E N H E I R W E G " b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 5 9 5 . 3 9 0 w a a r o n d e r d e V . O . F . i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , e v e n a l s a l l e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n w e l k e a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a d o o r e e n d e r w e l k e i n s t a n t i e w e r d e n v e r l e e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e V . O . F . w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e B V B A , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . w o r d t h e e l h a a r v e r m o g e n , r o e r e n d e n o n r o e r e n d , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d a t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e B V B A , d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e . V . O . F . . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 0 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 / A a n d e H e e r O O G H E J o c h e n , v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n ;
2 / A a n M è v r o u w E G G E R M O N T K e l l y , v o o r n o e m d , d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
- a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n ;
- a r t i k e l 1 2 1 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 1 2 3 p a r a g r a a f é é n , d e r d e l i d , e n 1 2 4 , p a r a g r a a f t w e e v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k o v e r d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
- d i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t u i t f i s c a a l o o g p u n t d e o n d e r d e v e r s c h i j n e n d e n g e v o r m d e B V B A , g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r d e e e n v o u d i g e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n o n d e r h e n r e e d s b e s t o n d , o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n V . O . F . .
V I J F D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r O O G H E
J o c h e n , v o o r n o e m d , v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e V . O . F . . D e o m z e t t i n g v o o r a f g a a n d g o e d g e k e u r d s t e l t
i m m e r s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t . E r w o r d t k w i j t i n g a a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d v o o r h e t
u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b e s t u u r v a n d e B V B A z a l t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n é é n n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w
E G G E R M O N T K e l l y , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , V i c h t s e s t e e n w e g 1 1 0 , d i e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t t e z i j n
g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t :
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : n a a m - r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H a a r n a a m l u i d t : " F R I T U U R D E N H E I R W E G " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 7 0 A n z e g e m , V i c h t s e s t e e n w e g 1 1 0 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë e n i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l d r i e : d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t b a t i n g v a n e e n f r i t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n ,
z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s -
d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n ,
k r e d i e t e n o f l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n
i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 5 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 0 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l t i e n : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e
v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s ,
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t . v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
I n t e r n e b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E x t e r n e b e v o e g d h e i d
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n m e i o m 1 7 u u r i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n a l d a n n i e t v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r v o l g d d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s z u l l e n h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e s l i s t a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n , v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g . D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . °
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R F I L I E U X F I L I P , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , O u d e n a a r d s e H e e r w e g 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r F i l i e u x F i l i p , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a a n v r a a g B T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n . .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s W i m T A E L M A N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , v ô ô r r e g i s t r a t i e :
- e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g e n o m v o r m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g