22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 16.07.2014 14308-0481-033
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.08.2013 13441-0164-035
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.06.2012 12188-0058-034
12/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 * 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! I l l l
b e t a e B e S t a ;
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r : 8 7 0 7 2 9 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U L L W O O D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C A R D I J N L A A N 1 0 - 8 6 0 0 D I K S M U I D E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m e i 2 0 1 1 o m 1 3 u u r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t ' c o m m i s s a r i s - r e v i s o r d e B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , n i e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e z e f u n c t i e M e v r . L e e n D e f o e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v a n a f 1 / 0 6 ) 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4
D a n n y M a e n h o u t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11223-0422-032
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 29.06.2010 10245-0038-034
10/04/2015
ÿþ^ ~ e ~ - ' t w ~ 7
~ . ~ ~ 1 ! ~ ' c ' ~ ' . {
1 1 1 1 1
M a d W o r d 1 7 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
3 0 ' R T 2 0 1 5
G r i f f i e
k e ! i e r n g V E I . E n n E F :
_ L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n r i n g s n r : 0 8 7 0 7 2 9 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F U L L W O O D -
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r d i j n l a a n 1 0 , 8 6 0 0 D I K S M U I D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 ) 1 1 1 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n d h r . D a n n y M a e n h o u t , d h r . R i c h a r d L a n c a s t e r , J O A C C H I M B V B A e n d h r . H e r w i g V e r h o y e n w a a r i n z i j h u n o n t s l a g a a n b i e d e n a l s b e s t u u r d e r .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g e n t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r :
- D e h e e r R i c h a r d L a n c a s t e r , w o n e n d e t e S h r e w s b u r y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , M a n o r F a r m H o u s e ,
P r e s t o n G u b b a l s
- J o a c c h i m B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d
v o o r d e z e f u n c t i e d o o r z i j n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J o h a n A m e e l ,
- D e h e e r H e r w i g V e r h o y e n , w o n e n d e t e B - 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l , K l e i n e S c h a r d a u w 3 9 .
- D e h e e r D a n n y M a e n h o u t , w o n e n d e t e B - 8 7 3 D O e d e l e m , J . C r e y t e n s s t r a a t 1 8 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t b e s l i s t o m m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r e n a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 m e i 2 0 2 0 :
- D h r . K a r l W a r t o n , 1 R e d C l i f f C o u r t , L o w e r P a r k R o a d , C h e s t e r C H 4 7 B B , E n g e l a n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 6 / 1 1 / 2 0 1 L
b e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t s c h r i j v e n v a n d h r . D a n n y M a e n h o u t d d 0 4 ( 1 1 / 2 0 1 4 w a a r i n h i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g n e e m t a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d e n d e R a a d d a n k t d h r . M a e n h o u t v o o r z i j n g e w a a r d e e r d e m e d e w e r k i n g d e a f g e l o p e n j a r e n .
V e r v o l g e n s w o r d t o v e r g e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . W o r d t b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 m e i 2 0 2 0 :
- D h r . K a r l W a r t o n , 1 R e d C l i f f C o u r t , L o w e r P a r k R o a d , C h e s t e r C H 4 7 B B , E n g e l a n d .
S p e n c e r D a v i s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/04/2015
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
N E i G E L E G G T E R G R i F F l i R e c h t b a n k v a n K 0 0 0 h e n d e l G e i l s
3 0 M A A R T 2 0 1 5
A f d e l i n g \ e I V
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 0 7 2 9 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U L L W O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r d i j n l a a n 1 0 , 8 6 0 0 D I K S M U I D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r d e C V B A G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e z e f u n c t i e d o o r d h r . D i r k V a n d e n B r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v a n a f 0 1 / 0 6 1 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 1 0 5 1 2 0 1 7 .
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 / 0 5 1 2 0 2 0 m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
- D e h e e r R i c h a r d L a n c a s t e r , w o n e n d e t e S h r e w s b u r y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , M a n o r F a r m H o u s e ,
P r e s t o n G u b b a l s
J o a c c h i m B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d
v o o r d e z e f u n c t i e d o o r z i j n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J o h a n A r n e e l .
- D e h e e r S p e n c e r D a v i s , w o n e n d e t e B r i d g n o r t h ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , L a r k s w o o d E a r d i n g t o n ,
- D e h e e r H e r w i g V e r h o y e n , w o n e n d e t e B - 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l , K l e i n e S c h a r d a u w 3 9 .
- D e h e e r D a n n y M a e n h o u t , w o n e n d e t e B - 8 7 3 0 O e d e l e m , J . C r e y t e n s s t r a a t 1 8 .
T e v e n s w o r d t D e h e e r D a n n y M a e n h o u t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j a a n v a a r d e n a l l e n h u n m a n d a a t .
D a n n y M a e n h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 17.06.2009 09245-0348-034
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 28.07.2008 08476-0190-029
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.06.2007 07304-0154-028
14/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 10.08.2006 06621-4770-025
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 31.08.2015 15562-0016-034