06/05/2014 : Geruisloze fusie (over te nemen vennootschap)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 17 april 2014'
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders het volgende beslist werd:
A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de vennootschap FUM-HEUR zowel de recrnten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding. zonder vereffening", overgaat op de vennootschap DE TABAKSHOEVE, houdster is van aile aandelen van de. ven-mootschap FUM-HEUR.
B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap FUM-HEUR boekhoudkundig, geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overmemende vennootschap, wordt bepaald op 1 julï 2013. Aile verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap FUM-HEUR gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sinds-'dien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de
overnemende vennootschap geboekt worden.
De bestuursorganen hebben er zîch van gewist en bevestigen alhier dat sinds de datum van het opstellen van het fusïeverslag en de datum van onderhavige vergadering zîch in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigîngen hebben voorgedaan,
De aandeelhouders alhier aanwezig of vertegenwoordigd verklaren op te hoogte te zijn van de boekhouding
en financiële situatie van de betrokken vennootschappen.
C. Ten gevolge van deze fusie heeft de vennootschap FUM-HEUR opgehouden te bestaan, § 2. Overgang van de vermogens
Ingevolge vocrmelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap FUM-HEUR ten! algemenen titel over op de vennootschap DE TABAKSHOEVE. ) Het vermogen bevat onder meer volgend onroerend goed: ; Stad Izegem - 2de afdeling - Emeigem
In het appartemèntsgebouw "Residentie Baron", gelegen Baronstraat 114, ten kadaster gekend sectie A,
nummer 0553X2 voor een totale oppervlakte van 58a 92ca volgens titel:
-De handelsruimte, op het gelijkvloers, uîterst links gelegen in Fase I, staande voor en kijkend naar voorgevel, en ontstaan uit de samenvoegîng van winkelruîmte 'WR1' met de ombouwing van de oorspronkelijke winkelruîmte 'WR2 in de wïnkelruimte WR2-a en de winkelruîmte WR2-b, omvattende; a) ïn privatieve en uitsluitende eigendom: de handelsruimte zelf met haar toegangsdeur
b) in mede-eïgendom en gedwongen onverdeeldheid: tweehonderd/tienduizendsten (200/10,000sten) în de gemene delen waaronder de grand, zijnde 150 frakties van de Winkelruîmte 'WR1' en 50 frakties verbonden aan de onderhavige nieuw gevormde wïnkelruimte WR2-a (de overige 100 frakties worden verbonden aan het overige van de oorspronkelijke WR2, zijnde thans de winkelruîmte WR2-b). -De bergingen genummerd "B15" en "B16" zonder aandelen in de gemene delen.
Zoals deze goederen beschreven staan in de basîsakte verleden voor notaris Paul Dalle te Koksijde met tussenkomst van notaris Peter Verstraete te Roeselare op 11 januari 2006, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 31 januari daarna, onder formaliteit 065-T-31/01/2006-1386.
§3. Ontslag
De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders van de NV FUM-HEUR:
-de heer Hein Vandecasteele, wonende te 8980 Zonnebeke, Oude Zonnebekestraat 11. -mevrouw Véronique Hostens, wonende te 8980 Zonnebeke, Oude Zonnebekestraat 11.
-de NV DE TABAKSHOEVE voomoemd. §4. Volmacht
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden»
a*> het
Belgisch
Staatsblad
a T5
09
•M
ca ca
fS0 "3
cm ca
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering verleent aile machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VDC Daels te 8940 Geluwe, Wervikstraat 15 evenals aan haar bedienden, aangestelden en Iasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile
administratîeve formaliteiten te verzekeren. 1V.NOTAR1ELB WETTIGHEIDSVERKLAR1NG
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelîngen en formaliteiten betreffende onderhavige fusie.
V. VERKLARINGEN PRO F1SCO
De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de fusie door overneming tussen FUM-HEUR overgenomen vennootschap, en de DE TABAKSHOEVE overnemende vennootschap, geschiedt met toepassing van:
-artikei 117, § 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten; -artikei 211 en volgende van het Wetboek der lnkomstenbelasb'ngen 1992;
-artikei 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofp)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 31.12.2013 13700-0027-019
19/12/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 5 8 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U M - H E U R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E Z O N N E B E K E S T R A A T 1 1 - 8 9 8 0 Z A N D V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n :
- N V F U M - H E U R v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 6 9 8 0 Z a n d v o o r d e , O u d e Z o n n e b e k e s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 0 5 8 . 6 7 5 ;
d o o r d e N V D E T A B A K S H O E V E , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 9 8 0 Z a n d v o o r d e , O u d e Z o n n e b e k e s t r a a t 1 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 1 9 . 0 7 8 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s g e t e k e n d v o o r N V F U M - H E U R
d e h e e r H e i n V a n d e c a s t e e l e
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D E T A B A K S H O E V E N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 ! 9 6 *
I
V b e h
a a
B e l S t a t
0 9 D E t . 2 0 1 3
$ i j l a g e n t r ' r j t e - B e l - g i s - c h - S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 - 2 1 2 0 1 - 3 - = A n a e x e x d t x M o n i t e u r M g ë
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 22.12.2012, NGL 26.11.2013 13668-0540-019
18/07/2012
ÿþ" i a i z s e s
M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 5 8 6 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( Z a n d v o o r d e ) , O u d e Z o n n e b e k e s t r a a t 1 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R C R U Y S S E t e W e r v i k o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r K a n t o o r P o p e r i n g e o p 3 j u l i 2 0 1 2 , b o e k 4 4 7 b l a d 2 6 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r a i . L . E n g e l s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F U M - H E U R " .
A l s g e v o l g h i e r v a n z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l e e n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s b e n a m i n g " F U M - H E U R " .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
A l s g e v o l g h i e r v a n z a l a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s v o o r d a d e n v a n n i e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n
o p t r e d e n d . "
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p
d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
A l s g e v o l g h i e r v a n z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p é é n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r k o r t e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
A l s g e v o l g h i e r v a n z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g o p d e t w e e d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e ,
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s !
b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s g e v o l g h i e r v a n z u l l e n d e a r t i k e l e n a c h t e n t w i n t i g e n n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t w o r d e n e n
v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g L u i d e n d e a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D & G P R O J E C T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n
b e h o u d e n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
a a n h e t w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
B e l g i s c h D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
S t a a t s b l a d - v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
M e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n . v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
M e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e O p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n ,
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n
m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
Z e s d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n
} d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n -
d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s B a r t V a n d e r c r u y s s e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j f i e z B ë l g i s è 1 i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 16.04.2012 12090-0001-017
19/10/2011
ÿþ, _ _ _ _ , - - - " \ J 4 . ; - - - - - \ , 1
~
, ~
M c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n " 1 1 1 5 8 2 1 2 "
a a n h e t 1 1 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r ' s f '
~ N . , . .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 5 8 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ D & G P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u i n k e r k e k e i w e g 1 , 8 6 6 0 A d i n k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - k e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 . 1 0 . 2 0 1 1 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a a n e n d a t o n t l a s t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h u n t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d
m a n d a a t :
- F M P r o j e c t s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P r o v o o s t M i r a n d a ;
- G - C o n s u l t i n g b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e n s L a u r e n t ;
- d e h e e r D e k e e r l e F i l i p ;
- d e h e e r G e e n s L a u r e n t .
- d e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 :
- D e T a b a k s h o e v e n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e c a s t e e l e H e i n ;
- d e h e e r V a n d e c a s t e e l e H e i n ;
- m e v r o u w H o s t e n s V é r o n i q u e .
- d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e n v D e T a b a k s h o e v e , b e s t u u r d e r , b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d e h e e r V a n d e c a s t e e l e H e i n a a n g e s t e l d h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m t e z e t e l e n o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n v D e T a b a k s h o e v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e c a s t e e l e H e i n , v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 .
- d e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n v D e T a b a k s h o e v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e c a s t e e l e H e i n , v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 .
- b i j u n a n i e m e g o e d k e u r i n g w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D & G P r o j e c t s m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 0 5 8 . 6 7 5 v e r p l a a t s t v a n D u i n k e r k e k e i w e g 1 t e 8 6 6 0 A d i n k e r k e n a a r d e O u d e Z o n n e b e k e s t r a a t 1 1 t e 8 9 8 0 Z a n d v o o r d e ( Z o n n e b e k e ) v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e T a b a k s h o e v e n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e c a s t e e l e H e i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþM o d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A O N f r O O P I I A N D E L
1 5 A P R , 2 Q 1 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 5 8 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & G P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u i n k e r k e k e i w e g 1 - 8 6 6 0 A d i n k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t :
d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n 2 0 1 7 , v a n :
- F M P r o j e c t s N V - D u i n k e r k e k e i w e g 1 - 8 6 6 0 A d i n k e r k e - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 0 9 2 . 5 4 9 m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i r a n d a P r o v o o s t
- G - C o n s u l t i n g B V B A - J a n V a n L o o y l a a n 1 4 - 8 6 7 0 K o k s i j d e - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 3 6 6 . 5 1 2 m e t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e n s L a u r e n t
- d e h e e r D e k e e r l e F i l i p - W i t t e B u r g 6 5 - 8 6 7 0 K o k s i j d e
- d e h e e r G e e n s L a u r e n t - J a n V a n L o o y l a a n 1 4 - 8 6 7 0 K o k s i j d e
1 1 . 1 1 ( 1 1 n 0 "
d e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n :
- F M P r o j e c t s N V , v o o r n o e m d m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i r a n d a P r o v o o s t , v o o r n o e m d
- G - C o n s u l t i n g B V B A , v o o r n o e m d m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e n s L a u r e n t , v o o r n o e m d
- d e h e e r D e k e e r l e F i l i p , v o o r n o e m d
- d e h e e r G e e n s L a u r e n t , v o o m o e m d
d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n :
- m e v r o u w M i r a n d a P r o v o o s t , v o o r n o e m d
F M P r o j e c t s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i r a n d a P r o v o o s t
m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 08.04.2011 11081-0080-017
14/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.03.2010, NGL 08.04.2010 10089-0220-016
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 23.03.2009, NGL 30.03.2009 09098-0093-016
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 24.03.2008, NGL 14.04.2008 08106-0119-016
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 26.03.2007, NGL 29.03.2007 07106-1312-015