07/07/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n s s n r : 0 8 ~ 7
g 3 5 0 0 2 5
B e n a m i n g F u n L o g i s t i c s
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I I I l I l l l l i j J ] j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l l I
* 1 1 1 0 3 0 7 4 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 7 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I - l a a n 2 4 4
O n d e r w e r p a k t e : 8 2 0 0 B r u g g e
T e k s t : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k , t e B r u g g e o p 2 2 j u n i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e r d o o r F U N B E L G I U M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t I - l a a n 2 4 4 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 4 0 . 0 7 2 . 7 6 6 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e e n F U N S E R V I C E S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t I - l a a n 2 4 4 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 8 3 . 5 6 8 . 4 4 6 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
N A A M : F U N L O G I S T I C S .
Z E T E L : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t I - l a a n 2 4 4
D U U R : o n b e p a a l d e d u u r .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o p s l a a n e n v e r d e l e n v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e s t e m d v o o r d e v r i j e t i j d s s e c t o r z o a l s g a d g e t s , h o b b y - , s p o r t - , s c h o o l - , k e r s t - , b a b y - , s p e e l g o e d - , a u t o - , g e s c h e n k - , c a m p i n g - e n t u i n a r t i k e l e n , a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n n o d i g v o o r d e c o r a t i e e n i n t e r i e u r i n r i c h t i n g z o a l s b e h a n g , v e r f , v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g , v e r l i c h t i n g , h u i s r a a d e n m e u b e l e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t - v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 . H e t u i t b a t e n a l s g é r a n t v a n h a n d e l s f o n d s e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e r d e n .
2 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
3 . D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n
h e t z o n g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n . v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n e e n e n t w i n t i g n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g v o o r b e h o u d e n z i j n a a n r e i s b u r e a u s m e t e e n v e r g u n n i n g .
4 . H e t u i t b a t e n v a n e i g e n h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n w i n k e l s , h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , h o r e c a - u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n . H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
5 . T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
6 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
7 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , d e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
8 . L a n d - e n t u i n b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n ;
9 . O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e k a d e r w e t v a n é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g t o t r e g l e m e n t e r i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ; a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n / o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n , v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n : l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f - v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U H ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 6 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B A N K A T T E S T : H e t g e s t o r t e k a p i t a a l i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 6 4 5 0 1 9 7 - 6 4 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r t i s B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F U N L O G I S T I C S i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g , v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r z i j n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) o f e e n o f m e e r g e m a c h t i g d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o c h v o o r z o v e r d e r e c h t s h a n d e l i n g g e e n v e r b i n t e n i s s e n d o e n o n t s t a a n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e o f t e g e n w a a r d e v a n m e e r d a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 6 1 . 9 7 5 ¬ ) . H u n b e n o e m i n g e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n b e t r e f f e n d e h u n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g o f v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n o m t r e n t h u n o v e r l i j d e n , e e n e n a n d e r v e r g e z e l d v a n e e n a f s c h r i f t b e s t e m d t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r e n d e r t i g m i n u t e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N : E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o o n o f b u i t e n g e w o o n , d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e v o l m a c h t e n m o g e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e g e g e v e n w o r d e n ; z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n . D e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n h e t v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d e e l n a m e a a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r k a p i t a a l v e r h o g i n g , - v e r m i n d e r i n g , v e r e f f e n i n g e n , v e r l e n g i n g e n e n i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , v o o r w e l k e b e s l i s s i n g h e t s t e m r e c h t t o e k o m t a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d : z o a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n d e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z u l k e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r a a n d u i d e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n e c h t g e n o t e n t o e b e h o r e n e n t u s s e n d e e c h t g e n o t e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , k a n d e v r e d e r e c h t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k é é n d e r e c h t g e n o t e n o p d i e n s v e r z o e k m a c h t i g e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n a l l e e n u i t t e o e f e n e n .
B O E K J A A R / E E R S T E B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t v o o r e l k e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d s a l d o d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r a a n l e g v a n e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e - o f v o o r z i e n i n g s f o n d s , o f o p h e t n i e u w e b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s e x c l u s i e f b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o f e r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n o v e r g e g a a n e n b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g d a t v o o r d e z e e v e n t u e l e a f l o s s i n g z a l a a n g e w e n d w o r d e n .
H e t s a l d o i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t g e v e n z i j r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d o c h n i e t o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d d a t b i j d e u i t g i f t e v a n d i e a a n d e l e n z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d ; D i v i d e n d e n d i e n i e t g e i n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r , t e n z i j d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t k e r e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g s l e c h t s g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d . D i t i n t e r i m d i v i d e n d w o r d t b e s l o t e n e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n d e t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r d a n w e l b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s g r i j p t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n . D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B E N O E M I N G E N : M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e H e e r C o e m a n , B a r t A c h i e l , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 3 3 5 / A ;
- M i t i s k a , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) , P o n t b e e k s t r a a t 2 , 0 4 6 5 . 5 0 9 . 7 3 0 R P R B r u s s e l . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B o s t o n , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) , P o n t b e e k s t r a a t 2 , 0 4 2 5 . 5 2 3 . 9 5 4 R P R B r u s s e l , m e t o p h a a r b e u r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G e u t e n L u c M a r i e C a s i m i r , g e b o r e n t e H a r e l b e k e o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 3 0 9 0 9 - 1 9 3 - 1 8 ) , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P u n t w e g 2 8 ;
- R e t a i l P a r t n e r , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , P a u w s t r a a t 2 b u s A ,
0 4 6 5 . 9 9 7 . 6 0 1 R P R K o r t r i j k . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d d e H e e r B l o n t r o c k F i l i e p , v o o r n o e m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 R P R G e n t . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d e H e e r R a b a e y
S t e f a a n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
- v o l m a c h t e n ( d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F U N B E L G I U M , v o o r n o e m d , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F U N S E R V I C E S , v o o r n o e m d , w e r d e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r r e s p e c t i e v e l i j k d e H e e r B l o n t r o c k , F i l i e p J o z e f , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
P a u w s t r a a t 2 b u s A e n d e H e e r V a n h o v e , M a n u e l L u c , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ,
V o g e l z a n g d r e e f 2 4 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e