04/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 7 . 2 1 7 . 0 2 e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & H O R T H O D O N T I E
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 3 0 V e u r n e , S t a t i e s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o D h a n d e l G e n t
2 5 J U N I 2 6 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U R N E
1 1 A 1 9 3 . J i l
I I
b e l a . B E S t a
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e ( S i n t - , ° l d e s b a l d ) o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d ; o p h e t 1 ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V e u r n e o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , B l a d e n : d r i e V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r B o o k 4 4 6 ° B l a d 3 8 v a k 1 7 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r R u d y R y c k , A d v i s e u r d a t d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G & H O R T H O D O N T I E " g e v e s t i g d t e V e u r n e , S t a t i e s t r a a t 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o o s t E e m a n , t e G e n t , o p a c h t n o v e m b e r - t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 1 2 2 / 0 1 6 7 2 0 2 ,
E E R S T E B E S L I S S I N G
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 0 6 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 3 0 V e u r n e , S t a t i e s t r a a t 4 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 0 2 0 3 / 0 0 2 6 4 0 1 .
E n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 2 , Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u r n e , S t a t i e s t r a a t 4 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
, D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 4 : , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n : d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p D R I E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R ( 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , v o o r i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l D R I E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ,
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n i n b r e n g i n g e l d .
H e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d ,
D E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D _ Z E S H O N D E R D E U R ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p D R I E H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E N H O N D E R D E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
t l e h o u d e o
a a n h e t
B e l g i s c h ( 3 2 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
S t a a t s b l . b e s t a a n d e a a n d e l e n .
* . ; t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s n a
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n " 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 )
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t t e v e n s d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d i e n t t e w o r d e n b e h o u d e n o p d a t m e n h e t n a d i e n b e l a s t i n g v r i j z o u k u n n e n u i t k e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r H a n s s e n s J e a n - L o u i s e n M e v r o u w G o v a e r t s E l k e , v o o r m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . ; 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t , w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j D R I E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 2 6 6 4 5 5 0 2 8 6 6 8 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 .
' D a t d o o r m i j n o t a r i s i n h e t d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
,
I k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t
d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d
d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l z o a l s h i e r b o v e n v e r m e t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p D R I E H O N D E R D
N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E N H O N D E R D E U R ( 3 2 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D
Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r , é é n / h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e -
s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L
, H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E N H O N D E R D E U R ( 3 2 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
: H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
, D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e s t a - t u t a i r e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n
b e - s l u i t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r - d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t c t : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r t i e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g