09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 28.08.2014 14528-0412-009
07/01/2015
ÿþ M O d w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 w ~ w ~ u ~ ~ ~ w ~ w 8
1 5 3 2 3 1 *
B
M O N I T E U
3 0 - 1 2 E L G I S C H S R B E L G E
- 2 0 1 4 T A A T S B I , . A
N E E R G E L E G D
1 3 M T , 2 0 1 4
r y e c h t b a n l G . r i f f i e G Q P H A N D E L G e n t . a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) ; R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 6 6 . 8 9 8 . 4 0 3
G & V O I L I N T E R N A T I O N A L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 t e 8 5 2 0 K u u r r e
W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 1 0 9 1 2 0 1 4 ' b l i j k t d a t k e n n i s g e n o m e n w o r d t e n a a n v a a r d w o r d t h e t g e e n v o l g t
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L Y S C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 8 0 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 1 3 . 6 0 8 , ' g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e h e e r L i e v e n G h e k i e r e , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 I n g e v o l g e d i e n s o v e r l i j d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L y s c o n v v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n L y s c o n v i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G & V O i l I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r r e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e g e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 8 9 8 . 4 0 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e v r o u w A n j a V e r b e k e , ; w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L i e v e n G h e k i e r e , w o n e n d e t e - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 , m e t I n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L y s c o n v o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v n a h a a r ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p G & V O i l I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 8 9 8 . 4 0 3 .
V e r d e r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p , 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 d a t :
- p e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e h e e r L i e v e n G h e k i e r e , ; w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 , i n g e v o l g e d i e n s o v e r l i j d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G & V O i l I n t e r n a t i o n a l .
- D e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r : v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e a a n v a a r d t , m e v r o u w A n j a V e r b e k e , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 .
L y s c o n v ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n j a V e r b e k e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 27.08.2012 12470-0595-008
11/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h
a a B e l S t a e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E J n g E L
D I R E C T I O N ,
0 2 - 0 1 - 2 0 1 1 ~ 2 6 . 1 2 , 2 0 1 1
E L G I S C ~ ~ S B L A , ; -
[ ` ; L i ~ ~ ~ I ~ 1
* 1 2 0 0 9 2 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 8 9 8 . 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & V O I L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - A c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G & V O I L I N T E R N A T I O N A L " , t e 8 5 2 0 K u u r r e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T S C H R A P P I N G B E S T A A N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e t w e e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r d e e l d i s i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( h e t h u i d i g e a r t i k e l 5 ) ;
- h e t a a n t a l , d e v o o r d r a c h t e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ( h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 4 ) ;
- d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 7 ) , e n d i t z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a . T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . D E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e o n d e r m e e r : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t - v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e m a .
V I E R D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.05.2011, NGL 29.08.2011 11456-0154-009
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 16.08.2010 10409-0034-011
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 24.08.2009 09604-0257-010
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 22.08.2008 08589-0027-011
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 29.08.2007 07627-0048-011
24/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.05.2006, NGL 21.08.2006 06651-0351-011
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.05.2015, NGL 28.08.2015 15564-0288-009