15/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 6 - 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 2 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 6 5 4 8 5 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G H I S T E L I N C K A U T O B E D R I J V E N , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 9 3 6 . 0 3 9 B T W - n u m m e r 4 4 3 . 9 3 6 . 0 3 9 . O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g G a r a g e G h i s t e l i n c k W a r e g e m b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 1 8 a p r i l 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 1 0 5 0 9 - 8 8 . D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 7 2 9 7 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( R R 6 6 . 0 8 . 2 1 - 0 1 7 . 1 9 ) , w o n e n d t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p p i t t e l d r e e f 4 6 / A , b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m i d d e l s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 2 , w e l k e a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n , v e r s c h a f t d o o r h a a r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
a ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V a n G o g h C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e G r a n d s a r t 1 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 3 3 . 6 8 7 .
b ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 7 0 K o k s i j d s ( O o s t d u i n k e r k e ) , A t h u r D e g r e e f l a a n 6 / 2 / 2 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 5 5 1 . 0 5 7 .
B e i d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 9 5 9 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E J I M M O , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 0 5 3 . 8 1 0 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e S a e y t e D e e r l i j k o p 1 7 j u l i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 8 0 3 - 4 6 0 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 0 5 6 6 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r m a n W i e l f a e r t , W i e l f a e r t ( R R 6 6 . 0 8 . 2 1 - 0 1 7 . 1 9 ) w o n e n d t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p p i t t e l d r e e f 4 6 / A , b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m i d d e l s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 2 , w e l k e a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n , v e r s c h a f t d o o r h a a r t w e e b e s t u u r d e r s :
a . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E J H O L D I N G , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 3 7 8 . 7 8 2
b ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V A N G O G H C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e G r a n d s a r t 1 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 3 3 . 6 8 7 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V A N D E R P L A E T S E N , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s L o v e n d e g e m o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t : " G F I N A N C E " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
- h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e d r i j v e n ;
- d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , b e h e r e n , l e v e r e n v a n , e n e n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- v e r r i c h t i n g e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s v e n n o o t s c h a p .
I n h e t a l g e m e e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . Z i j k a n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a a r h a n d e l s f o n d s ) i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r N V G h i s t e l i n c k A u t o b e d r i j v e n i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) a a n d e l e n e n d o o r N V E J I m m o i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 0 6 3 ) a a n d e l e n .
I N B R E N G I N N A T U R A
D e N V G h i s t e l i n c k A u t o b e d r i j v e n e n d e N V E J I m m o , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r d e g e h e e l h e i d i n v o l l e e i g e n d o m , m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 6 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h e n r e s p e c t i e v e l i j k v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) a a n d e l e n ( a a n N V G h i s t e l i n c k A u t o b e d r i j v e n ) e n d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 0 6 3 ) a a n d e l e n ( a a n N V E J I m m o ) w o r d e n t o e g e k e n d . B E S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N
S T A D W A R E G E M
E e n p e r c e e l w e i l a n d e r g e l e g e n t e r p l a a t s g e n a a m d P o t e g e m , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r W a r e g e m t w e e d e a f d e l i n g , s e c t i e B , n u m m e r 6 5 5 / 0 2 C , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 1 . 5 5 5 m 2 ) .
E e n g a r a g e w e r k p l a a t s o p e n m e t g r o n d e r g e l e g e n a a n d e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 5 7 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r W a r e g e m t w e e d e a f d e l i n g , s e c t i e B , n u m m e r 6 5 3 / F 2 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 1 8 2 m 2 ) .
E e n g a r a g e w e r k p l a a t s e n p a r k i n g o p e n m e t g r o n d e r g e l e g e n a a n d e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r W a r e g e m t w e e d e a f d e l i n g , s e c t i e B , n u m m e r s 6 5 6 / W e n 6 6 1 / E m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n v i e r h e c t a r e z e s e n z e s t i g a r e d r i e ë n v i j f t i g c e n t i a r e ( 4 h a 6 6 a 5 3 c a ) .
E e n g a r a g e w e r k p l a a t s o p e n m e t g r o n d e r g e l e g e n a a n d e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r W a r e g e m t w e e d e a f d e l i n g , s e c t i e B , n u m m e r s 6 5 4 / Y 3 e n 6 5 3 / E 2 m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n é é n h e c t a r e v i j f a r e z e v e n c e n t i a r e ( 1 h a 0 5 a 0 7 c a ) .
7 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
8 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u 3 0 . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 . E e n m a n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H & H C A P I T A L M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A r t h u r D e g r e e f l a a n 6 a p p a r t e m e n t 0 2 . 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H e r m a n W I E L F A E R T , w o n e n d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f 4 6 A .
2 . M e v r o u w S t e f a n i e D E S T O O P , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 1 2 . 2 1 - 1 7 6 . 1 4 , m e t w o o n p l a a t s t e G e n t s e s t e e n w e g 2 1 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O L M A C H T
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n d e N o t a r i s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e n a a n M e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , m e v r o u w A n o u k H e r m a n s , d e h e e r R é g i s P a n i s i e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t A d v o c a t e n k a n t o o r S t i b b e , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s e l k e a n d e r e a d v o c a a t , b e d i e n d e , a a n g e s t e l d e o f l a s t h e b b e r v a n v o o r m e l d A d v o c a t e n k a n t o o r S t i b b e D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
L u i k B - V e r v o l g
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
A l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : B V o v v B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t j a a r l i j k s e r e l o o n b e d r a a g t 1 . 3 0 0 , 0 0 ( e x c l . B T W ) j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r v o l g e n s d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n ( d e c . 2 0 1 1 ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g