G & V ENERGY GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. G & V ENERGY GROUP
Dénomination : G & V ENERGY GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 838.523.626

Publication

21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 18.08.2014 14431-0090-039
23/12/2014
ÿþMcd word 11.1

In de bijlagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I1QUI 1IlIlQlII IIIIIIIV

X14226946*

NEERGELEGD

15 OKT. 2O14

Rechtbank van KW.-rrANDEL Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

EUR BELGE

MONIT

12- 2014 STAATSBLAD

ELGIScf -

Voorbehoudt aan he BelgisC Staatsba"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0838.523.626

Benaming

(voluit) : G & V ENERGY GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Harelbeeksestraat 120, 8520 KUURNE

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap LIVANCO, met maatschappelijke zetel te 8800 ROESELARE, Oostnieuwkerksesteenweg 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk 0464.952.177 gehouden op 15 september 2014 blijkt dat de raad akte heeft genomen van het het ontslag van rechtswege van de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133 ingevolge diens overlijden op 5 september 2014 als vaste vertegenwoordiger van LIVANCO nv voor de uitoefening van het (gedelegeerd) bestuurdersmandaat en het mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van LIVANCO nv in de naamloze vennootschap G & V ENERGY GROUP, met maatschappelijke zetel te 8520 KUURNE, Harelbeeksestraat 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0838.523.626.

De raad van bestuur heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen om mevrouw Anja VERBEKE, wonende te 8800 ROESELARE, Oostnieuwkerksesteenweg 122, ter vervanging van de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133, met ingang van 5 september 2014 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van L1VANCO nv om haar, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar (gedelegeerd) bestuurdersmandaat en het mandaat als voorzitter van de raad van bestuur in de naamloze vennootschap G & V ENERGY GROUP, met maatschappelijke zetel te 8520 KUURNE, Harelbeeksestraat 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0838.523.626. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 september 2014 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde rechtspersonen te benoemen als bestuurders van de venncotschap, die aanvaarden:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBUSCO, met maatschappelijke zetel te 9810 EKE, Landuitstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernemingsnummer 0463.417,104, waarvoor de heer Francis AMPE, wonende te 9810 EKE, Landuitstraat 1 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap G & V Energy Group, met zetel te 8520 KUURNE, Harelbeeksestraat 120. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QDC-Governance, met maatschappelijke zetel te 8670 OOSTDUINKERKE, Weg der Hoop 6 bus 0202, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge, afdeling Veurne onder het ondernemingsnummer 0458.285.309, waarvoor de heer Dirk CLARYSSE, wonende te 8670 OOSTDUINKERKE, Weg der Hoop 6 bus 0202 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap G & V Energy Group, met zetel te 8520 KUURNE, Harelbeeksestraat 120. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op 15 september 2014 en eindigen onmiddellijk na de: jaarvergadering van 2018,

Voor éénsluidend uittreksel.

LIVANCO nv, gedelegeerd bestuurder GREEN HILL COMPANY bvba, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

Anja VERBEKE, vaste vertegenwoordiger Xavier DEWULF, vaste vertegenwoordiger



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 22.07.2013 13330-0110-040
19/06/2013
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Harelbeeksestraat 120, 8520 Kuurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 19/12/2012, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van de stemmen werd beslist de burgelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WF&C°", rechtpersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door Ann van Vlaenderen, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar, Deze benceming vangt aan in boekjaar tweeduizend en twaalf en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren tweeduizend en twaalf, tweeduizend en dertien en tweeduizend en veertien.

De Heer Xavier Dewulf

Bestuurder

ii~1~i` dee) J

MONITEUR BELG

12 -06- 203 BELGISCH STAAT

NE.ERGE1 7,

-6. 06. 2013

ECkiïB AN5H~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mad Woid 11.1

*1309 0 8*

i

Ondernemingsnr : 0838.523.626

Benaming

(voluit) : G & V ENERGY GROUP

(verkort) :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2013
ÿþ -" r Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bc nIN

E

St







NEERGELEGD

0 4. 03. 2013

PE0HÎ0AN) engIANDEL

KeFeriIJYÆ

Ondernemingsnr : 0838,523.626

Benaming

(voluit) ; G & V ENERGY GROUP

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Harelbeeksestraat 120, 8520 KUURNE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERDE) BESTUURDERS

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 maart 2013 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurders, met ingang van 1 maart 2013, aangeboden door de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133 en door de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om het ontslag als bestuurders van de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133 en van de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91, met ingang van 1 maart 2013, te aanvaarden.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de hierna vermelde rechtspersonen te

benoemen als bestuurders van de vennootschap, die aanvaarden: .

- de naamloze vennootschap LIVANCO, met maatschappelijke zetel te 8800 ROESELARE, Oostnieuwkerksesteenweg 122, ingeschreven in het rechtspersonen register van Kortrijk onder het ondememingsnummer 0464.952.177, waarvoor de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar zaakvoerdersmandaat in de naamloze vennootschap G & V Energy Group, met zetel te 8520 KUURNE, Harelbeeksestraat 120. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GREEN HILL COMPANY, met maatschappelijke zetel te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondememingsnummer 0457.921.756, waarvoor de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar zaakvoerdersmandaat in de naamloze vennootschap G & V Energy Group, met zetel te 8520 KUURNE, Harelbeeksestraat 120. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend. .

Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op 1 maart 2013 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad akte heeft genomen van het ontslag als voorzitters van de raad van bestuur, met ingang van 1 maart 2013, aangeboden door de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nteuwstraat 133 en door de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om het ontslag als voorzitters van de raad van bestuur van de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133 en van de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91, met ingang van 1 maart 2013, te aanvaarden.

De vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten om de hierna vernielde rechtspersonen te benoemen als voorzitters van de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van 1 maart 2013:

- de naamloze vennootschap LIVANCO, met maatschappelijke zetel te 8800 ROESELARE, Oostnieuwkerksesteenweg 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondememingsnummer 0464.952.177, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GREEN HILL COMPANY, met maatschappelijke zetel te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0457.921.756, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91.

De naamloze vennootschap LIVANCO, voornoemd, zal het voorzitterschap waarnemen tijdens het kalenderjaar 2013, en in het kalenderjaar 2017 vanaf de jaarvergadering en in het kalenderjaar 2018 tot en met de jaarvergadering van 2018.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GREEN HILL COMPANY, voornoemd, zal het voorzitterschap waarnemen in het kalenderjaar 2014, 2015 en 2016 a3sook in het kalenderjaar 2017 tot en met de jaarvergadering van 2017.

De raad heeft vervolgens akte genomen van het ais gedelegeerde bestuurders, met ingang van 1 maart 2013, aangeboden door de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133 en door de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91.

" De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om het ontslag als gedelegeerde bestuurders van de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133 en van de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91, met ingang van 1 maart 2013, te aanvaarden.

De vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten om de hierna vermelde rechtspersonen te benoemen als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap:

- de naamloze vennootschap LIVANCO, met maatschappelijke zetel te 8800 ROESELARE, Oostnieuwkerksesteenweg 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0464.952.177, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven GHEKIERE, wonende te 8780 OOSTROZEBEKE, Nieuwstraat 133;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GREEN HILL COMPANY, met maatschappelijke zetel te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0457.921.756, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier DEWULF, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 91.

Voormelde mandaten nemen ingang op 1 maart 2013 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

Voor éénsluidend uittreksel.

LIVANCO nv, gedelegeerd bestuurder GREEN HILL COMPANY bvba, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

Lieven GHEKIERE, vaste vertegenwoordiger Xavier DEWULF, vaste vertegenwoordiger





Op de laatste biz_ van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

h"

r VOor- behoyden A.san Belgisch Staatsbiad

26/08/2011
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Mod 2.0

f1L J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

20. C;. 2~^~

Ri=CH ï bA%r;

ONITEUR BELGE DIRECTION

~ 8 -08

2011

IIlI llI 1111 11111 III III II l I lID

" 1113151

be a

Bi Sta

GISCH STAATSBLAD

BESTUuF1

3E

Ondernemingsar : Benaming `U(3 , 3. 6fG

(voluit) : G & V Energy Group

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Harelbeeksestraat 120 te 8520 Kuurne



Onderwerp akte : Oprichting - Statuten - Verklaringen - Benoemingen

Uittreksel uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuume, op 19 juli 2011, ter registratie neergelegd op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk.

1.A. Rechtsvorm : naamloze vennootschap

1.B. Naam : G & V Energy Group

2. Zetel : Harelbeeksestraat 120 te 8520 Kuume

3. Duur : onbepaalde tijd

4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters :

11 De naamloze vennootschap "LYSCO", met zetel te 7700 Moeskroen, Boulevard Industriel 80, ondememingsnummer 0459.313.608, RPR Doornik.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op dertien november negentienhonderd zesennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier december daarna, onder nummer 961204-339.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op vijftien februari tweeduizend en tien, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien maart daarna, onder nummer 0037773.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 16 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de heer GHEKIERE Lieven Aimé M., geboren te Kortrijk op zevenentwintig maart negentienhonderd negenenzestig (rijksregister nummer 690327 289-80), wonende te 8780 Oostrozebeke, Nieuwstraat 133,

benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder door de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur de data vijftien februari tweeduizend en tien, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien maart daarna, onder nummer 0037773.

2/ De heer DEWULF Xavier Daniël O., geboren te Kortrijk op negentien december negentienhonderd zeventig (rijksregister nummer 701219 245-60), echtgenoot van mevrouw Nathalie Vervaeke, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Leuzestraat 91.

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Pierre Vander Stichele te Moorsele (Wevelgem) op negenentwintig augustus tweeduizend, tot op heden ongewijzigd zo hij verklaart.

5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : veertien miljoen euro (¬ 14.000.000,00)

5.B. Gestorte bedrag : dertien miljoen euro (¬ 13.000.000,00)

6. Samenstelling van het kapitaal :

- inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

Mevrouw Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 46, hiertoe

aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de

hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd 18 juli 2011, luiden letterlijk als volgt :

"6. BESLUIT

Ondergetekende Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 46,

en aangesteld door de oprichters van de Naamloze vennootschap "G&V Energy Group" om een verslag op te

stellen inzake inbreng in natura bij oprichting zoals voorzien in artikel 444 Wetboek vennootschappen, kan bij

het beëindigen van haar controlewerkzaamheden oordelen dat:

1. de inbreng in natura bij wijze van oprichting van de nv vennootschap "G&V Energy Group" bestaat uit

1.500 aandelen nv G&V Tanking en 1.850 aandelen G&V Servicestations, voor een totale waarde van twaalf

miljoen Euro (EUR 12.000.000);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de op te richten vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. de vergoeding van de inbreng bestaat in 1.200 aandelen vennootschap "G&V Energy Group" zonder vermelding van nominale waarde, te weten 700 aandelen die de categorie A vormen en 500 aandelen die de categorie B vormen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Harelbeke, 18 juli 2011

(getekend)

MIA DEPLANCKE,

Bedrijfsrevisor

IBR N.01475."

Verslag oprichters

De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld in datum van 18 juli 2011.

Inbreng van aandelen

De voormelde vennootschap "LYSCO", verklaart de hierna beschreven aandelen in natura in de vennootschap in te brengen, te weten:

- duizend vijfhonderd (1.500) aandelen aan toonder van de naamloze vennootschap "G. & V. - TAN KING", met zetel te 8520 Kuume, Harelbeeksestraat 120, BTW BE 0452.985.842, RPR Kortrijk, met een waarde van twee miljoen achthonderdduizend euro (¬ 2 800 000,00);

- duizend achthonderd vijftig (1.850) aandelen aan toonder van de naamloze vennootschap "G&V SERVICESTATIONS", met zetel te 8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 120, BTW BE 0461.054.460, RPR Kortrijk, met een waarde van negen miljoen tweehonderdduizend euro (¬ 9 200 000,00).

De naamloze vennootschap "G. & V. - TANKING", met zetel te 8520 Kuurrte, Harelbeeksestraat 120, BTW BE 0452.985.842, RPR Kortrijk, werd opgericht bij akte verleden voor notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op vijf juli negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna, onder nummer 940719/505, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor notaris Francis Vlegèls te Ingelmunster op negenentwintig september negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna onder het nummer 991014-429.

De naamloze vennootschap "G&V SERVICESTATIONS", met zetel te 8520 Kuurne,

Harelbeeksestraat 120, BTW BE 0461.054.460, RPR Kortrijk, werd opgericht onder de naam "W.V.." bij akte verleden voor notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op drie juli negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staasblad van zestien juli daarna, onder nummer 970716-642, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op één juni tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en vijf, onder nummer 05086661.

Vergoeding voor de inbreng in natura

De ingebrachte aandelen vertegenwoordigen een globale waarde van twaalf miljoen euro (¬ 12 000 000,00):

-De duizend vijfhonderd (1.500) ingebrachte aandelen van de naamloze vennootschap "G. & V. - TANKING", voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van twee miljoen achthonderdduizend euro (¬ 2 800 000,00).

-De duizend achthonderd vijftig (1.850) ingebrachte aandelen van de naamloze vennootschap "G&V SERVICESTATIONS" vertegenwoordigen een globale waarde van negen miljoen tweehonderdduizend euro (E 9 200 000,00).

Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de voormelde vennootschap "LYSCO", die aanvaardt, duizend tweehonderd (1.200) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, te weten zevenhonderd (700) aandelen van de categorie A, genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd (700) en vijfhonderd (500) aandelen van de categorie B, genummerd van zevenhonderd en één (701) tot en met duizend tweehonderd (1.200).

- Inbreng in geld

Op het overige kapitaal wordt ingeschreven in geld en dit door de voornoemde heer Xavier Dewulf, die inschrijft op tweehonderd (200) aandelen van de categorie B genummerd van duizend tweehonderd en één (1.201) tot en met duizend vierhonderd (1.400), dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van één miljoen euro (E 1 000 000,00).

Vergoeding  aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen van de categorie B genummerd van duizend tweehonderd en één (1.201) tot en met duizend vierhonderd (1.400) worden toegekend aan de voornoemde heer Xavier Dewulf, die deze aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

7. Begin en einde van het boekjaar :

Eén januari  éénendertig december

Eerste boekjaar : negentien juli tweeduizendenelf  éénendertig december tweeduizendentwaalf

8. Bepalingen betreffende :

A. Aanleggen van reserves en de verdeling van de winst :

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts warden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

B. De verdeling van het na vereffening overblijvend saldo :

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen

van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

De vereffening van de vennootschap zal gebeuren volgens de bepalingen van het Wetboek

Vennootschappen.

9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

1/

Het aantal bestuurders wordt voorlopig bepaald op twee. Tot bestuurders worden benoemd :

N op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:

De heer Lieven Ghekiere, voornoemd, die aanvaardt.

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

De heer Xavier Dewulf, voornoemd, die aanvaardt.

2/

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder

de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie

van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1/ tot voorzitters van de raad van bestuur volgens de hierna beschreven beurtrol: de heren Lieven Ghekiere

en Xavier Dewulf, beiden voornoemd, die aanvaarden.

De heer Lieven Ghekiere, voornoemd, zal het voorzitterschap waarnemen tijdens de kalenderjaren

tweeduizend en elf, tweeduizend en twaalf en tweeduizend en dertien.

De heer Xavier Dewulf, voornoemd, zal het voorzitterschap waarnemen tijdens de kalenderjaren

tweeduizend en veertien, tweeduizend en vijftien en gedurende de periode van één januari tweeduizend en

zeventien tot aan de jaarvergadering die gehouden wordt in tweeduizend en zeventien.

2/ tot gedelegeerde bestuurders voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de

jaarvergadering van 2017: de heer Lieven Ghekiere en de heer Xavier Dewulf, beiden voornoemd, die beiden

aanvaarden.

De bevoegdheden van een gedelegeerd bestuurder zijn beperkt tot daden van dagelijks bestuur; dit zijn

verrichtingen die behoren tot het courante, dagdagelijkse beheer van de vennootschap. Voor deze verrichtingen

kan elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen.

Zijn uitdrukkelijk uitgestoten ais verrichting van dagelijks bestuur, en behoren tot de bevoegdheid van de

Raad van Bestuur:

- het aangaan en toestaan van leningen;

-het verfenen van waarborgen en zekerheden;

-alle onroerend goedverrichtingen;

-de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financiële vaste activa;

-verrichtingen boven tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen

voor zelfde handeling samengeteld worden;

-het deelnemen in andere vennootschappen of samenwerkingsverbanden;

-het optreden als aandeelhouder/vennoot van een andere vennootschap;

- het aanwerven of ontslaan van kaderpersoneel en

-het aangaan van contracten met een duurtijd, langer dan één jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor voormelde verrichtingen is een beslissing van de Raad van Bestuur en wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie A en één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie B, samen optredend.

9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk optredend, te weten één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie A en één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie B.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

10. Aanwijzing van de commissarissen : geen

11. Doel :

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke en algemene activiteiten.

N Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen én geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

DI Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't korttussenpersoon in de handel.

H! Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Hei aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

Voor-

behouden

dan het

" Belgisch Staatsblad



De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om tien uur ; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaar-vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

12.B. Voorwaarden van toelating

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht :

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

13. Bijzondere volmacht

De verschijners stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de BVBA Fiduciaire B&S te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122 , of een van haar bedienden

Voor analytisch uittreksel opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.

-expeditie oprichtingsakte

-verslag bedrijfsrevisor

-bijzonder verslag van de oprichters







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
G & V ENERGY GROUP

Adresse
HARELBEEKSESTRAAT 120 8520 KUURNE

Code postal : 8520
Localité : KUURNE
Commune : KUURNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande