23/06/2014
ÿþ t I o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 5 3 3 . 8 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . L A M B E R T ( v e r k o r t ) :
Ï 1 1 1 1 1 ! . 1 j 1 N R 1 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
" " " " " " " " -
D e g r f f f i e r
N E E ' V i " C i E L E - C 3 1 3
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
g e s z
G r i f f i e
1 3 r u g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e u l e s t e e 4 8 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L S V E R M I N D E R I N G G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n H o v e t e B r u g g e o p 4 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G . L A M I 3 E R T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , M e u l e s t e e , 4 8 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 6 . 0 0 0 E ) e u r o d o o r o p - n a m e v a n b e l a s t b a r e r e s e r v e s . T W E E D E B E S L U I T
T o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n - z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 7 . 0 0 0 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 7 0 0 E ) , i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 5 9 . 3 0 0 ¬ ) n e t t o d i v i d e n d ,
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i - s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O " , m e t z e t e l t e 8 . 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G L A M B E R T , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A G > L A M B E R T z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o - r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n b r u t o 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n k a p i - t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r o p n a m e v a n b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n 5 6 . 0 0 0 E U R w a t r e s u l t e e r t i n e e n v o r d e r i n g v a n n e t t o 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 5 9 . 3 0 0 E U R
I 3 i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e - m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r - g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n - d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e - r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e - w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 3 . 1 5 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A a L A M B E R T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s - c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G . L A M B E R T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e o t r e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o e s e l a r e , 2 5 a p r i l 2 0 1 4 ,
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r - s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e - v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t
t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 6 . 0 0 0 E ) n a a r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
( 1 7 8 . 3 0 0 , 0 0 E ) d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 . 0 0 0 E )
d o o r o p n a m e v a n b e l a s t b a r e r e s e r v e s , o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h o u d e n d e i n b r e n g i n n a t u r e , n a m e l i j k d o o r i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d e n v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A G . L A M B E R T z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s h e t c r e ë r e n v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 . 1 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n . , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e v e n n o t e n v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r h u n s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n b r e n g
D e h e e r G e e r t L A M B E R T e n M e v r o u w C a r i n e D E G R A N D E v o o r - n o e m d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g i n n a t u r e t e v e r r i c h t e n , n a - m e l i j k d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d e n v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A L A M B E R T z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 9 . 3 0 0
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e o p e n - s t a a n d e v o r d e r i n g e n t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i - t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e t w e e e n i g e v e n n o t e n e n w o r - d e n g e s c h a t o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 9 . 3 0 0 ) z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r - m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d e n v o r - d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G . L A M B E R T z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d a c h - t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 8 . 3 0 0 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 3 . 9 0 8 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c e r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k - v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g - d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s - p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r - k e r s v a n C P J A C C O U N T A N T S , m e t z e t e l t e 8 4 5 0 B r e d e n e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P i e r r e V a n H o v e t e B r u g g e
G e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g