27/01/2011
ÿþ* i i o i a e s a *
M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E - n a i m 1 1 J E E R G E L E G D
1 2 . 0 1 . 2 0 1 1
I l E C H T B ~ ~ , ~ } ~ P H A N D E L
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 9 2 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A B O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 2
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a i v e r h o g i n g - h e r b e n o e m i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) , o p 2 9 d e c e m b e r : 2 0 1 0 h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G a b o :
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n e n d e a a n w e z i g e n . v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
1 . a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d o o r d e B u r g . V e n . C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 7 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r , : o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e - s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G A B O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n :
a a n d e l e n p a k k e t , d o o r d e h e e r T h i e r r y F I E V E Z e n m e v r o u w T r u i B E Y E N S , v o o r e e n
i n b r e n g w a a r d e v a n 1 1 . 4 2 1 . 4 2 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e .
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k
i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n . n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g . b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 5 . 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V G A B O , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r .
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G A B O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , w o r d e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . E E R S T E K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d
v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t 1 1 . 4 1 7 . 9 2 0 , 0 0 e u r o o m
h e t t e b r e n g e n o p v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 1 . 4 7 9 . 9 2 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e
v a n 1 1 5 . 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g l o b a l e p r i j s v a n 1 1 . 4 2 1 . 4 2 0 , 0 0 e u r o , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 . 5 0 0 e u r o w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n a l l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n : d e H e e r T h i e r r y F I E V E Z e n M e v r o u w T r u i B E Y E N S ,
b e i d e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n i n t e
b r e n g e n :
- 2 4 8 a a n d e l e n v a n d e N V " L e i e z i c h t " , m e t z e t e l t e M e n e n ( 8 9 3 0 ) , M u r i s s o n s t r a a t 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 4 7 1 . 3 9 5 , t e w e t e n 1 2 4 a a n d e l e n d o o r d e H e e r T h i e r r y F i e v e z e n 1 2 4 4 a a n d e l e n d o o r M e v r o u w T r u i B e y e n s ;
- 5 . 9 9 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A " D e R o t e " , m e t z e t e l t e M e n e n ( 8 9 3 0 L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 0 0 , o n d e r n e m e r s n u m m e r 0 4 2 5 . 4 6 6 . 9 4 2 , t e w e t e n 2 . 9 9 9 a a n d e l e n d o o r d e H e e r T h i e r r y F i e v e z e n 2 . 9 9 9 a a n d e l e n d o o r M e v r o u w T r u i B e y e n s ;
- 8 a a n d e l e n v a n d e N V " D O V E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e n e n - R e k k e m ( 8 9 3 0 M e n e n ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 4 7 8 . 5 8 0 , t e w e t e n 4 a a n d e l e n d o o r d e H e e r T h i e r r y F I E V E Z e n 4 a a n d e l e n d o o r M e v r o u w T r u i B e y e n s ;
n a d a t z i j b e i d e n h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r , m e t d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n D e h e e r e n M e v r o u w F i e v e z B e y e n s , b e i d e v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n , 1 1 5 . 1 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V " G a b o " t o e g e k e n d , t e w e t e n 1 0 0 . 0 5 7 a a n d e l e n a a n d e H e e r T h i e r r y F I E V E Z e n 1 5 . 0 4 3 a a n d e l e n a a n M e v r o u w B e y e n s .
D e z e 1 1 5 . 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t m e t d e a a n d e e l h o u d e r s e n r a a d v a n b e s t u u r , e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n i t i e f z i j n , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 1 1 . 4 7 9 . 9 2 0 , 0 0 e u r o w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 1 1 5 . 7 2 5 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e t e v e r h o g e n , m e t 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p v a n 1 1 . 4 7 9 . 9 2 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 e u r o w e r d g e b r a c h t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n d i e n v o l g e n s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 5 . 7 2 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n i w i n t i g s t e ( 1 / 1 1 5 . 7 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n :
- d e H e e r T h i e r r y F I E V E Z , M e v r o u w T r u i B E Y E N S , a l l e n v o o r n o e m d , d i e a l l e n a l h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 , e v e n t u e l e
b e z o l d i g i n g i s n a d e r t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 ( 1 1 5 ( 1 ) 1 I J I I I I * 1 1
I
u i
N E E R G E L E G D ~ T
2 5 m r 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n - K O O P H A N D E L G n f f I e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 9 2 . 8 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A B O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G N A A R E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S A A N D U I D I N G S T I L L E E N B E H E R E N D E V E N N O T E N N I E U W E S T A T U T E N B E N O E M I N G E N C O O R D I N A T I E V O L M A C H T .
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N V I J F T I E N
O P D R I E Ë N T W I N T I G M A A R T .
V o o r O n s , M e e s t e r M i e k e B R E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e I e p e r ;
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` G A B O ' , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 2 B T W B E - 0 8 7 7 . 9 9 2 . 8 2 7 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G E N T , a f d e l i n g K o r t r i j k .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n , m e t s t a n d p l a a t s t e M e n e n - L a u w e , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 9 0 9 1 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n m e t s t a n d p l a a t s t e M e n e n - L a u w e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 5 0 1 0 , e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n , a l d u s v e r k l a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p N V G A B O h e e f t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 1 5 . 7 2 5 a a n d e l e n a l l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 1 5 . 7 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r F I E V E Z T h i e r r y , h i e r n a g e n o e m d , d i e d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r , s t e m o p n e m e r e n s e c r e t a r i s v e r v u l t .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A . A A N D E E L H O U D E R S
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n a l l e
a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G A B O , t e w e t e n :
I . D e H e e r F I E V E Z T h i e r r y Y v e s W i l l y , g e b o r e n t e M e n e n o p 2 8 m e i 1 9 7 0 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 7 0 . 0 5 . 2 8 - 1 7 3 . 0 7 ) e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w B E Y E N S T u i R o s a M a g d a , h i e r n a
g e n o e m d e n w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , H u g o V e r r i e s t l a a n 9 3
D i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 7 . 8 6 2 a a n d e l e n .
2 . _ M e v r o u w B E Y E N S T r u i R o s a M a g d a , g e b o r e n t e M e n e n o p 2 6 m e i 1 9 7 7 ( n a t i o n a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
n u m m e r 7 7 . 0 5 . 2 6 - 1 2 6 - 6 7 ) e c h t e g n o t e v a n d e H e e r T h i e r r y F i e v e z , v o o r n o e m d e n w o n e n d e t e
8 5 6 0 W e v e l g e m , H u g o V e r r e i s t l a a n 9 3
D i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 7 , 8 6 2 a a n d e l e n .
3 . D e H e e r B E Y E N S D a n i ë l R o b e r t , g e b o r e n t e M o o r s e l e o p 1 3 m e i 1 9 3 8 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 3 8 . 0 5 . 1 3 - 2 4 9 . 9 7 ) e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w R o z a H i m p e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , M e e r l a a n s t r a a t 4 4 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 a a n d e e l .
T O T A A L A A N T A L A A N D E L E N : 1 1 5 . 7 2 5 a a n d e l e n ,
u i t m a k e n d e h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A B O " .
B " B E S T U U R D E R S
D e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d e H e e r T h i e r r y F i e v e z , M e v r o u w T r u i 1 B e v e n s e n d e H e e r D a n i ë l B e v e n s , a l l e n h i e r n a v e r n o e m d , w e r d e n h e r b e n o e m d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h 1 S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 4 8 0 4 .
T w e e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , w e r d e n b e n o e m d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . 1 1 j u l i 2 0 1 3 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a u g u s t u s d a a r n a , I o n d e r n u m m e r 1 3 1 2 7 8 7 0 : z i j n d e a ) d e B V B A ` H e l i o s ' , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n , n o t a r i s M e n e n - L a u w e o p 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 , v e n n o o t s c h a p m e t
z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g 3 8 9 , B T W B E 0 8 8 5 . 5 4 8 . 2 3 6 e n b e k e n d g e m a a k t i n f d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 8 9 0 5 0 e n
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J u r g e n D a n i ë l B E Y E N S , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 3
s e p t e m b e r 1 9 7 2 ( n a t i o n a a l n e m e r 7 2 . 0 9 . 1 3 - 1 5 1 . 6 4 ) w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
M e e n s e s t e e n w e g 3 8 9 .
b ) d e B V B A ` H E L I O P O L I S ' , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n n o o t n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e r n y n , n o t a r i s t e M e n e n - L a u w e , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 4 , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e ) , T e r K o m m e r e n w e g 3 6 , B T W B E 0 8 7 0 . 2 3 0 . 3 5 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 6 9 1 5 1 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e H e e r S v e n M a r i n o B e v e n s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 j u l i 1 9 7 5 , ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 7 . 3 0 - 0 8 9 - 5 3 ) w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , T e r K o m m e r e n w e g 3 6 .
D e H e e r T h i e r r y F I E V E Z e n M e v r o u w T r u i B E Y E N S , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n a l h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g t e z i j n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h o e d a n i g h e i d w a a r t o e z i j b e n o e m d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d a t u m v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 5 0 1 0 .
V o o r n o e m d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s z i j n a l h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e m e l d , e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t g e n o d i g d t e z i j n g e w e e s t t o t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , e v e n a l s v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e v o o r s c h r i f t e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n .
Ç C O M M I S S A R I S
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t b e n o e m d .
I I I . D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N V E R Z O E K T O N S , N O T A R I S , B I J A K T E T E W I L L E N V A S T S T E L L E N :
I . D a t d e z e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o m m a n d i t a i r e i v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) e v e n a l s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e
V o o r - S b e h o d d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
' b e h o C d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
2 / O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) w a a r v a n d e
n a a m , d e z e t e l , d e d u u r , h e t d o e l e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
T o e k e n n i n g a a n e l k e v e n n o o t v a n é é n a a n d e e l v a n d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n r u i l
v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o
( 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 1 5 . 7 2 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 / O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p k w i j t i n g .
4 / A a n d u i d i n g t w e e ( 2 ) b e h e r e n d e v e n n o t e n e n é é n ( 1 ) s t i l l e v e n n o o t t e n g e v o l g e v a n d e
o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
5 / N i e u w e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g
6 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
7 / O p d r a c h t a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e
n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n V o l m a c h t e n .
2 . V a s t s t e l l i n g e n :
I / D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g , z o d a t b i j g e v o l g g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n d i e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n é n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m i n h o u d e n , d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t v i e r / v i j f d e n v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n . D e a n d e r e v o o r s t e l l e n m o e t e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e h a l e n . V o o r d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n v o l s t a a t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d e j u i s t h e i d v a n d e z e v a s t s t e l l i n g e n . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , g a a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t z i j , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G V E R S L A G E N I N Z A K E O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n 1 / h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n
2 / h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , b e v a t t e n d e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r c l a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B u r g . V e n . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 .
" 5 . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V G A B O w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 1 1 . 1 0 7 . 5 7 9 , 4 7 E U R e n i s k l e i n e r v a n h e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n . a s s i v a . H e t v e r s c h i l b e d r a a _ t 1 1 . 1 0 7 . 5 7 9 , 4 7 E U R 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 E U R =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
' b e h o i S d e n r - 3 7 5 . 8 4 0 , 5 3 E U R .
a a n h o t E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
- - T é D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e N V G A B O i n e e n C O M M V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
S t a a t s b l a d R o e s e l a r e , 1 0 m a a r t 2 0 1 5 .
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g V e n . C V B A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G I N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P ( C o m m . V . )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) w a a r v a n d e z e t e l , d e d u u r e n h e t d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p . O o k d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n z u l l e n o n v e r a n d e r d b e h o u d e n w o r d e n .
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s v e r m e l d i n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n s u p r a s p r a k e .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g r o o t e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 1 5 . 7 2 5 a a n d e l e n .
E l k e v e n n o o t z a l i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o m t e z e t t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , g e b e u r l i j k m a t e r i a l i t e r w o r d e n v e r n i e t i g d e n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e e n w e l k e d e r h a l v e z u l l e n w o r d e n g e r e g i s t r e e r d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e 1 1 5 . 7 2 5 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G A B O a l s v o l g t t o e g e w e z e n :
1 / a a n d e H e e r T h i e r r y F I E V E Z , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : 5 7 . 8 6 2 a a n d e l e n ;
2 / a a n M e v r o u w T r u i B E Y E N S , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , 5 7 . 8 6 2 a a n d e l e n ;
2 / a a n d e H e e r D a n i e l B E Y E N S , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , é é n ( 1 ) a a n d e e l .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
A I d e a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
B / a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 v a n V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - K W I J T I N G
D e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n a ) D e H e e r T h i e r r y F I E V E Z , b ) M e v r o u w T r u i B E Y E N S , c ) d e H e e r D a n i ë l B E Y E N S , d ) d e v e n n o o t s c h a p B V B A H E L I O S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J u r g e n B e y e n s , e n e ) d e v e n n o o t s c h a p B V B A H E L I O P O L I S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S v e n B E Y E N S , a l l e n v o o r n o e m d e n a l h i e r a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ,
L u i k B - v e r v o l g
v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i t o n t s l a g v a s t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V I E R D E B E S L U I T : B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t
d e H e e r T h i e r r y F I E V E Z e n M e v r o u w T r u i B E Y E N S , b e i d e n v o o r n o e m d , a a n g e d u i d w o r d e n t o t b e h e r e n d e v e n n o t e n e n d e H e e r D a n i ë l B E Y E N S , v o o r n o e m d , t o t s t i l l e v e n n o o t .
D e H e e r T h i e r r y F I E V E Z , M e v r o u w T r u i B E Y E N S é n d e H e e r D a n i ë l B E Y E N S , a l l e n v o o r n o e m d , b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k h u n a k k o o r d e n v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
T I T E L I : B E N A M I N G Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " G A B O " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) D r o n c k a e r t s t r a a t 5 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f k a n t o r e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e t e k e n w e r k e n h e t o p s t e l l e n v a n b e s t e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t I b o u w k u n d i g e w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e c o ö r d i n a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , s t u d i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u ;
- u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s e n d e s k u n d i g o n d e r z o e k v a n b o u w w e r k e n e n o n r o e r e n d e I g o e d e r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s o n t w i k k e l a a r e n l o f p r o m o t o r o f h e t a d v i s e r e n v a n d e r d e p a r t i j e n i n z a k e p r o m o t i e p r o j e c t e n , b i j h e t b o u w e n v a n w o n i n g e n o f a n d e r e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s i v e r k a v e l a a r v a n g r o n d e n , a l s o r g a a n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e s t e l l i n g e n a a n k o o p ;
- h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n k a n t o r e n ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n ;
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b o u w p r o m o t i e , a l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e e n d e p l a a t s i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , d e a a n n e m i n g e n d e u i t v o e r i n g , d e f a b r i c a t i e e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e i g e p r e f a b r i c e e r d e b e t o n e l e m e n t e n , h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n o f h e r s t e l l e n v a n a l l e s c h r i j n w e r k e r s - ~ e n v e r v o e r m a t e r i a a l , h e t v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e u i t b a t i n g I v a n n a t u u r s t e e n g r o e v e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n ;
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n ,
k
V o o r -
' b e h o d d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
g e l d e n e n a n d e r e n r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e r d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e e n g e l i j k a a r d i g o f d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d v o o r w e r p . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
T I T E L : K A P I T A A L I N B R E N G E N - - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 1 . 4 8 3 . 4 2 0 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 1 5 . 7 2 5 a a n d e l e n a l l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 1 5 . 7 2 5 5 ` ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 7 - V e n n o t e n
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n v e n n o t e n e n e r f g e n a m e n .
a ) G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n
D e g e c o m r n a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) S t i l l e v e n n o t e n
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t
b e l o o v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s
V o o r - b e h o d d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
! D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h n i e t m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n
h e t r e c h t h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n
m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 - B e s t u u r
1 . A a n t a l - B e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
' 2 . D u u r v a n d e o p d r a c h t - O n t s l a g
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r w i j z i g i n g d e r
s t a t u t e n .
e 3 . B e v o e g d h e i d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n . D e
z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r
k r a c h t e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n b e s l i s s e n z i j a l s c o l l e g e .
¢ 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e
h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n
v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n
i n e n b u i t e n r e c h t e .
H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
' 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n
d i r e c t i e c o m i t é o f a l é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n
! d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n
t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 9 - C o n t r o l e .
I e d e r e v e n n o o t , z o w e l d e g e c o m m a n d i t e e r d e a l s d e s t i l l e v e n n o o t , h e e f t i n d i v i d u e e l d e
o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g n e m e n v a n
d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n I A B a c c o u n t a n t ,
i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g s c o n s u l t e n .
A r t i k e l 1 0 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
1 . J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m
e l f u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n u u r
a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
Ç 2 . B e e n r o e i n
a ) D e b e v o e g d h e i d e n v e r p l i c h t i n g t o t b i j e e n r o e p i n g
V o o r -
' b e h o i i d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s o f v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d a a r t o e b e p a a l d e p l a a t s , d a g e n u u r ,
e n d i t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e d r i e
w e k e n n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k , w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d e h e l f t
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
b ) F o r m a l i t e i t e n .
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n
u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r h u n
a d r e s , z o a l s d i t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i s g e n o t e e r d .
e 3 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
4 . B e s l u i t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n d e r e g e l g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d , o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e r e g e l s v e r v a t i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t
s p e c i f i e k e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
§ 5 . W i j z i g g n s t a t u t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n
g e w i j z i g d e v e n a l s d e b e s l u i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e n a a m , h e t k a p i t a a l , h e t a a n n e m e n e n
u i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n , d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g o e d g e k e u r d
m i t s d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n ' v a n a l l e ' e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n d e ' e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 - B o e k j a a r - i n v e n t a r i s j a a r r e k e n i n g - w i n s t v e r d e l i n g _ - r e s e r v e r i n g -
v e r l i e z e n
, ¢ 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
e 2 . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s v a n h e t
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e
b o e k j a a r e n w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n . -
$ 3 . W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e r i n g - V e r l i e z e n
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e
a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e g e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s
d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n
o v e r t r e f f e n .
T I T E L I V . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 2 O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f t i j d s s t i p o o k , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s ,
h a n d e l e n d i n d e h o e d i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t ,
t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m
v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n
a a n g e w e z e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t { d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e i l b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t i b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k j 1 g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s
! a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . I
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t ; t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k u n n e n d i e I h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n I v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w e r d b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e i z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n d e v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t ; t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e i a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e l e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e 1 . v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l v o o r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n h e t n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e j v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e I v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e i i l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
T I T E L V . A L G E M E N E B E P A L I N G E N 1
Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s : 1
- D e H e e r T h i e r r y F I E V E Z , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w T r u i B E Y E N S , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
i a a n s p r a k e l i j k h e i d , B V B A ` H e l i o s ' , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g 3 8 9 , B T W i F B E 0 8 8 5 . 5 4 8 . 2 3 6 , w a a r t o e w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r J u r g e n D a n i ë l I B E Y E N S , v o o r n o e m d , a l d u s u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d o o r c o m p a r a n t e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` H E L I O F O L I S ' , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e ) , T e r K o m m e r e n w e g 3 6 , B T W B E 0 8 7 0 . 2 3 0 . 3 5 2 w a a r t o e w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r S v e n M a r i n o B e y e n s , v o o r n o e m d , a l d u s u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d o o r c o m p a r a n t e n ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B E H E E R F I E B E Y ' , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) ,
V o o r - , b e h o p d e n
, a a n h e t
- - E r e T g i s í -
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
H u g o V e r r i e s t l a a n 9 3 , B T W B E 0 4 7 1 . 8 4 1 . 0 5 8 , w a a r t o e w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r T h i e r r y F I E V E Z , v o o r n o e m d , a l d u s u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d o o r É c o m p a r a n t e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P E G A B O ' , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 1 M e n e n ( L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 8 8 / 0 2 , B T W B E 0 8 0 9 . 8 2 5 . 7 7 9 , w a a r t o e w e r d a a n g e d u i d I a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : M e v r o u w T r u i B E Y E N S , v o o r n o e m d , a l d u s u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d o o r c o m p a r a n t e n .
A l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e n a a n g a a n d e .
A l l e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r i n g z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e v o e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e s l i s t .
Z E V E N D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g e n d e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r i n g e n d i t t o t f h e r r o e p i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n - a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , w e l k e g e v o l m a c h t i g d e a l l e e n k a n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n k a n t o o r S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , D i k s m u i d s e s t e e n w e g 4 0 6 t e 8 8 0 0 R O E S E L A R E . T O E L I C H T I N G - A A N V A A R D I N G
D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p o n p a r t i j d i g e w i j z e u i t v o e r i g e u i t l e g g e k r e g e n t e h e b b e n o v e r d e z e a k t e e n d e d a a r u i t v l o e i e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n - v e r s c h i j n e r h a a r w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n . S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t t e n k a n t o r e , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e p a r t i j e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , m e t o n s N o t a r i s , g e t e k e n d .
D e c o m p a r a n t e n d i e i n d e z e a k t e i n v e r s c h i l l e n d e h o e d a n i g h e d e n z i j n o p g e t r e d e n b e v e s t i g e n d a t h u n e e n m a l i g e h a n d t e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p a l l e o n d e r s c h e i d e n v e r r i c h t i n g e n i n d e z e a k t e v e r v a t .
a a n v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 5 m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r
"
s . v o o r - L u i k B - v e r v o l g
? b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
S t a a t s b l a d - h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V a n . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 5 .
G e d a a n t e I e p e r , 2 3 m a a r t 2 0 1 5
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g n o t a r i s M i e k e B r e y n e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e