GALANA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GALANA
Dénomination : GALANA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 423.072.923

Publication

30/06/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON ITEU

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 8790 Waregem, Vichtseweg 109

Onderwerp akte :DOELSVVIJZIGING STATUTENWIJZIGING

tilt een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 27 maart 2014, Geregistreerd op het loto registratiekantoor Kortrijk 2 op 7 april 2014, Boek 109 Blad 30 Vak 1 Bladen 3 Verzendingen 0 Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) B. VAN THUYNE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GALANA", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vichtseweg 109, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Wijziging doel

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur van 24 I: maart 2014 met een uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passive de dato 31 december 2013. De vergadering erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel samen met de uitgifte van deze akte.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren als volgt:

"De vennootschap heeft als doel: de distributie, import en export van vis, visconserven, diepvriesproducten, vlees van gevogelte en wild, algemene voeding en dranken.

Bereiden van consumptie-ijs en toebehoren.

Import en distributie van deze producten op de binnen- en buitenlandse markt.

Import en distributie van andere diepvriesproducten dan vis.

De aan- en verkoop, alsook de fabricatie in het groot van aile producten van de broodbakkenj, de

fijnbakkerij en de banketbakkerij en aile aanverwante en bijhorende producten.

De aan- en verkoop, alsook de fabricatie van cakes, deegproducten en verwerking van groenten-, vlees- en zuivelproducten.

Distributie, import en export van voedingsmiddelen op de binnen- en buitenlandse markt.

De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschniving, deelneming, fusie, hetzij bij middel verkoop of ruiling van aile roerende waarden, hetzij op om het even welke andere wijze, zich interesseren in aile vennootschappen, ondernemingen en verenigingen waarvan het doel gelijkaarrlig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudig nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel.

Aile financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de: wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer4 en het beleggingsadvies.

Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

Met verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te vetwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Nam en handtekening

6

-

;i Ondernemingsnr : 0423.072.923 Benaming (voluit) : GALANA

LGISCH S

21 -06-

L_LUE

2014

AATSBLAD

NEERGELEGD

3 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mot111.1



Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,

uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pend nemen, leasen, maar ook

eventueel verkopen van aile roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

bij aile commerciële activiteiten.

Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en aile

adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

Zij mag aile handels-, nifverheids-, financiële, roerende en/of onroerende verrichtingen doen, die

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het doel of die van aard zijn, dat zij de

verwezenlijking ervan vergemakkelijken, bevorderen, ontwikkelen of daartoe eenvoudigweg nuttig zijn."

De vergadering beslist artikel 4 van de statuten in die zin aan te passen.

Tweede beslissing : Toevoeging aan de statuten van een artikel ibis

De vergadering beslist een artikel 7bis inzake samenloop aan de statuten toe te voegen.

"Artikel 7bis : SAMENLOOP

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap

anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking"

Derde beslissing : Bevestiging omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering bevestigt dat op verzoek van de aandeelhouders, op 15 december 2011, de

aandelen aan toonder omgezet werden in aandelen op naam.

De algemene vergadering beslist de statuten thans aan te passen aan voorgenomen beslissing.

De vergadering beslist artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 6: AANDELEN

6.1. Ultolfte van effecten

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

6.2. Vorm van de aandelen en andere effecten

Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd en tien (1.610) aandelen, zonder nominale

waarde, met een fractiewaarde van één duizend zeshonderd en tiende (1/1.610e) van het kapitaal.

Zij zijn op naam.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Alleen volgestorte aandelen zijn vrij overdraagbaar. Zolang de aandelen niet volledig afbetaald zijn

kunnen zij niet worden overgedragen dan indien de ovememer door de raad van bestuur is aangenomen.

Anderszins blijft de over-taler jegens de vennootschap gelden als eigenaar met verplichting de aandelen

vol te storten.

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die aile rechten kan

schorsen verbonden aan een aandeel of ander effect waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom,

het vruchtgebruik of de blote eigendom.

De mede-eigenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijk

volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

lngeval van vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker de rechten uit die verbonden zijn aan de aandelen,

zoals onder meer het stemrecht op aile algemene vergaderingen en het recht op dividenden. Enkel de uitoefening van het voorkeurrecht be kapifaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, komt, na voorafgaande beslissing van de algemene vergadering (waar de vruchtgebruiker het stemrecht heeft), in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

Vierde beslissing:

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur om de gemmer"

besluiten uit te voeren, en aan de Notaris voor de coördinatie van de statuten.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, bijzonder verslag van de bestuurders met staat

van activa en passiva en de gecoardineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, betzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden lEan het Belgisch Staatsblad

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13382-0335-028
27/01/2015
ÿþ Mal Word 11.1

kuik113 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vichtseweg 109, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwer" akte : Benoeming bestuurders, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter raad van bestuur

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, d.d. 7/06/2014, blijkt dat mevrouw Grete Ragolle, wonende te 8790 Waregem, Lepelboomstraat 1, en de heer Lieven Baert, wonende te 8790 Waregem, Lepelboomstraat 1, niet werden herbenoemd als bestuurder, bijgevolg komt er einde aan hun mandaat.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om de volgende (rechts)personen te benoemen, met ingang vanaf heden, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019:

- De heer Louis Baert, wonende te 8790 Waregem, Lepelboomstraat 1;

- De BVBA B.R. HOLDING, met zetel te 8790 Waregem, Vichtseweg 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0832.203.283.

Uit het verslag van de zaakvoerders, d.d. 7/06/2014, van de BVBA B.R. HOLDING, voornoemd, blijkt dat de zaakvoerders hebben beslist om de heer Lieven Baert, voornoemd, te benoemen ais vaste vertegenwoordiger van de BVBA B.R. HOLDING, voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat ais zaakvoerder van de BVBA B.R. HOLDING, voornoemd, in de NV GALANA.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, d.d. 7/06/2014, blijkt dat ten gevolge van het einde van hun mandaat ais bestuurder van mevrouw Grete Ragolle en de heer Lieven Baert, beiden voornoemd, d,d. 7/06/2014, er eveneens een einde gekomen is aan hun mandaat als gedelegeerd-bestuurder en aan haar mandaat als voorzitter van raad van bestuur, en dit met ingang vanaf heden.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door te benoemen ais nieuwe gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, de BVBA B.R. HOLDING, voornoemd, en dit met ingang vanaf heden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 7)

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd-bestuurder, die alleen optreedt.

Gedagn te Waregem, op 7/06/2014.

Getekend:

De BVBA B.R. HOLDING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven Baert Gedelegeerd-bestuurder

Op de raatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

2 7 NI, 201/i

Recht een Kae`3~~riAIUOBt- Ge7it,'át~. KpftThlaK

UR BELGE

a1- 2015 STAATSBLA

MQNITE

19

BELGISCH

Ondernemingsnr : 0423.072.923

Benaming

(voluit) : GALANA

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 25.07.2012 12339-0291-027
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 11.07.2011 11283-0126-028
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 07.06.2010 10152-0425-027
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 01.07.2009 09337-0283-026
20/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 14.08.2008 08570-0164-026
09/01/2008 : KO101808
27/07/2007 : KO101808
25/07/2006 : KO101808
08/09/2005 : KO101808
13/07/2005 : KO101808
24/06/2004 : KO101808
08/10/2003 : KO101808
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.07.2015, NGL 19.08.2015 15444-0149-030
07/07/2000 : KO101808
10/04/1996 : KO101808
17/01/1996 : KO101808
31/12/1993 : KO101808
03/09/1992 : KO101808
01/01/1986 : KO101808
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.08.2016, NGL 23.08.2016 16497-0484-030

Coordonnées
GALANA

Adresse
VICHTSEWEG 109 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande