23/10/2014
ÿþt , p , p g I V I o d W a f d 1 1 . 1
( R a \ L e L l E 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
1 6
B E L G I S C H
f l h I 1 I o U h I 1 I u h I I 9 I 1 I 1 I I I I I 1 1 1
U R B E L G E
N E E R G E L E G D
0 - 2 0 1 4 - 9 S E P , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
S T A A T S B L A D e r â n e l é K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 8 5 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L L E T R U C K S 8 i T R A I L E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O T E R L I S T R A A T 1 0 9 - 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 4 d a t
- D e h e e r G A L L E S T I J N - G r o t e H e e r w e g 1 3 9 - 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e
- D e h e e r G A L L E K L A A S - R o t e r i j s t r a a t 1 0 9 - 8 7 9 0 W a r e g e m
- N V C L A S T I N A - G r o t e h e e r w e g 1 3 9 - 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e ,
m e t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D U P R E Z J O S E - M o r i n n e s t r a a t 3 0 - 8 5 0 0 K o r t r i j k .
w o r d e n h e r b e n o e m d i n h u n b e s t a a n d e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d i t v a n a f h e d e n .
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 4 m e i 2 0 1 4 d a t m e t d e é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- N V C L A S T I N A - G r o t e h e e r w e g 1 3 9 - 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e ,
m e t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D U P R E Z J O S E - M o r i n n e s t r a a t 3 0 - 8 5 0 0 K o r t r i j k
w o r d t h e r b e n o e m d i n h a a r b e s t a a n d e f u n c t i e a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
N V C l a s t i n a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u p r e z J o s é , w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
h e r b e n o e m d .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t , e n d i t v a n a f h e d e n .
( g e t . ) V o o r N V C L A S T I N A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D U P R E Z J O S E
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþV
b e h a a B e l
S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 1 8 5 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L L E T R U C K S & T R A I L E R S
M o d 2 . 1 )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
I G I S î ; : 4 4 . ' .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R o t e r i j s t r a a t , 1 0 9 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " G A L L E T R U C K S & T R A I L E R S " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , R o t e r i j s t r a a t , 1 0 9 , o p g e m a a k t
d o o r N o t a r i s M a r c D e G o m m e t e D e s s e l g e m ( W a r e g e m ) o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m , d e 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , B o e k 5 / 1 0 5 B l a d 5 2 V a k 1 0 . B l a d e n : 5
V e r z e n d i n g e n : 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r o . D e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V a n T h u y n e "
D a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ) A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g i n e u r o b e s l o t e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 0 1 ; a l d u s w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" M e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
2 ) O m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D i e n t e n g e v o l g e :
- d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e v e r z a m e l e f f e c t e n t e s c h r a p p e n .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
3 ) a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e s c h r a p p e n .
4 ) i n f i n e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 ( t h a n s a r t i k e l 1 2 ) d e r s t a t u t e n , v o l g e n d e z i n b i j t e v o e g e n :
" E v e n w e l , i n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r d e w e t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t
t o t t w e e l e d e n . "
5 ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 ( t h a n s a r t i k e l 2 2 ) d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
T " A l v o r e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e g o n n e n - w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v e r m ë l d i n g v á n d é n a a m v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v o l m a c h t e n g e t e k e n d d o o r a l l e
a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f l a s t h e b b e r s . "
6 ) l n f i n e v a n a r t i k e l 2 7 ( t h a n s a r t i k e l 2 3 ) d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e e n a l i n e a b i j t e
v o e g e n l u i d e n d e a l s v o l g t :
" E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l
v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t d e
v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ,
- z i j n h a n d t e k e n i n g e n d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g ,
- h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n s t e m m i n g d e e l n e e m t ,
- d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e s t e m w i j z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o m t r e n t e l k v o o r s t e l : v o o r , t e g e n o f o n t h o u d i n g .
O m g e l d i g t e z i j n m o e t e n d e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
7 ) E e n n i e u w a r t i k e l i n t e v o e g e n w a a r v a n d e h o o f d i n g l u i d t : " s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " , l u i d e n d e
a l s v o l g t :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n
d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s
o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b É - h n û t i e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t L a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a i l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t d e R a a d v a n b e s t u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
4 , H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ô ô r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ô ô r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t . "
8 ) I n a r t i k e l 2 9 ( t h a n s a r t i k e l 2 6 ) d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t s t e m r e c h t d e w o o r d e n " b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n " t e s c h r a p p e n .
9 ) A r t i k e l 3 9 ( t h a n s a r t i k e l 3 6 ) v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r e f f e n i n g a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n . D i e n t e n g e v o l g e w o r d t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v e r k i e z e n , w e l k e v e r g a d e r i n g t e v e n s h u n b e v o e g d h e d e n z a l b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g e n z a l v a s t s t e l l e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e b e u r t o n d e r v o o r b e h o u d o f o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V O O R A N A L Y T I E K U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c D E G O M M E t e D e s s e l g e m ( W a r e g e m )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n ,
- l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ,
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g