GALLOO HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GALLOO HOLDING
Dénomination : GALLOO HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 405.484.843

Publication

22/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 17.07.2014 14313-0059-051
05/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13375-0019-051
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0391-044
25/04/2013
ÿþ mod 11.1

.1=u k B ln de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEEFi.

MONITEUR C7.71 ^"

18

BBLGISCI-

STAATSBI-AL,

21tij

RECHTBANK KO

c r~~t KOOPHANDEL

111111

*13065204*

Ondememingsnr :0405.484.843

Benaming (voluit) : GALLOO HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wervikstraat, 320

8930 Menen

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "ALMETAL HOLDING" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee april tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GALLOG HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te Wervikstraat 320, 8930 Menen, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 11 februari 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "ALMETAL HOLDING", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Scheepzatestraat, 9, Overgenomen Vennootschap en de naamloze vennootschap "GALLOO HOLDING", met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Wervikstraat, 320, Overnemende Vennootschap, dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk op 15 februari 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 28 februari 2013 onder nummer 20130228/35090, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig en' fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 2 april 2013.

3° Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door vervanging van artikel 3 als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

- Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en

ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruiling of anderszins; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen; het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondememingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding en computerisering; het beheren en begeleiden van ondernemingen; dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen of roerend en/of onroerend patrimonium. Ze mag alle verrichtingen doen die op het hier bovenvermeld doel betrekking hebben en inzonderheid:

Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen met betrekking tot gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekening, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake roerende portefeuille- of vermogensbeheer.

- Het verwerven en het beheren van roerende waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in de meest ruime zin.

- Het bevorderen van de oprichting of van de continuïteit van vennootschappen of van ondernemingen door inbreng, participatie of investering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Wloor-behouden j,( aan het Belgisch Staatsblad

- Het besturen, het uitvoeren van mandaten, het managen, het begeleiden, de ter beschikkingstelling van de nodige expertise, het adviseren van ondernemingen en vennootschappen in de ruimste zin, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

- Het adviseren, het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten.

- Het optreden van makelaar bij het verhuren of huren van, aan- en verkoop van roerende-onroerende goederen en handelsfondsen.

- Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande ofwel uit roerende en/of uit onroerende goederen, alsmede het uitbreiden, het verbeteren, de transformatie van dit patrimonium, het verhuren en in huur nemen van roerende en onroerende goederen om deze dan zelf te exploiteren of ze ter beschikking te stellen van fysische personen, verenigingen of vennootschappen.

- De vennootschap mag alle onroerende goederen kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, ruilen en verkavelen in de ruimste zin en daartoe alle handelingen, ook de financiële stellen.

- De aan- en verkoop, bewerken en verwerken van alle metalen en afval textielwaren.

- Het vervoer, laden, lossen, manipuleren, groeperen, verdelen, bevrachten en opslaan van alle goederen voor eigen rekening en rekening van derden, met alle middelen, zowel in binnen- als buitenland. Het uitvoeren van alle tolformaliteiten inzake invoer, uitvoer, doorvoer voor eigen rekening rekening van derden.

Zij zal alle roerende, onroerende, burgerlijke, financiële of commerciële verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, alsmede alle handelingen kunnen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de bevoegde instanties zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke verbonden zijn aan ondernemingen voor financiële verrichtingen, vermogensbeheer en beleggingsadvies ten opzichte van derden."

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/02/2013
ÿþe

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iA i 111111111 II

NEE izEL,EGD

1 5, lIL, 2013

Griffie

RFCHTBAIvr. ni i(~r Fk1i C!

Ondernemingsnr : 0405.484.843

Benaming

(voluit) : GALLOG HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8930 Menen, Wervikstraat 320

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikelen 676,1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de raad van bestuur van de naamloze vennootschap GALLOG HOLDING en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING, in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap GALLOG HOLDING, bij wijze van fusie door overneming, de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING overneemt.

Deze fusie zal voorafgegaan worden en wordt slechts verwezenlijkt onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de fusies waarbij de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING de naamloze vennootschap ALMETAL BEHEER en de naamloze vennootschap ALMETAL INVEST overneemt.

I. RECHTSVORM - NAAM - DOEL -ZETEL

1.1. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GALLOG HOLDING: overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Firma Joseph Galloc` bij akte verleden voor Notaris Antoine Raveschot te Menen, op 14 april 1965, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei daarna, onder het nummer 10754.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 31 december 2012 bij akte verleden voor Notaris Peter Van Melkebeke te Brussel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2013, onder het nummer 2013-02-05/0021591.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam `GALLOG HOLDING'.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Wervikstraat 320.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, bewerken en verwerken van alle metalen en afval textielwaren.

Het vervoer, laden, lossen, manipuleren, groeperen, verdelen, bevrachten en opslaan van alle goederen voor eigen rekening en rekening van derden, met alle middelen zowel in binnen- als buitenland. Het uitvoeren van alle grondwerken met alle middelen, voor eigen rekening en rekening van derden. Het uitvoeren van alle tolformaliteiten inzake invoer, uitvoer, doorvoer voor eigen rekening en rekening van derden.

Zij kan alle handelingen, zowel roerende, onroerende, als financiële verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks van aard zijn haar maatschappelijke bedrijvigheid te vergemakkelijken of uit te breiden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan zich bij middel van fusie, van onderschrijving, van participatie van financiële tussenkomst, of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland deelnemen, voor zover het voorwerp gelijkaardig of aanverwant aan het hare weze.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is ter verduidelijking en niet ter beperking aangehaald."

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd negenendertigduizend vierhonderd zevenenzestig en tweeënzestig eurocent (1.239.467,62 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 decembervan ieder jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand mei om 15.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondernemingsnummer BTW BE 0405.484.843.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

-De heer Antoine Vandeputte, bestuurder;

-De heer Pierre Vandeputte, gedelegeerd bestuurder;

-De heer Jan Vandeputte, gedelegeerd bestuurder;

-De heer Rik Debaere, gedelegeerd bestuurder;

-Mevrouw Joëlla Galloo, bestuurder;

-Vanko Management BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Luc Vandewalle, vaste

vertegenwoordiger.

De BV ow. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 en kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, werd benoemd als commissaris van de vennootschap.

1.2. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ALMETAL HOLDING: over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Charles Dael te Gent-Ledeberg, op 27 mei 1988, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder het nummer 880616-427.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 15 november 2012 bij akte verleden voor Notaris Peter Van Melkebeke te Brussel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2013, onder het nummer 2013-01-10/0006624.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam `ALMETAL HOLDING'.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Scheepzatestraat 9.

Het huidig maatschappelijk doel van de vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding en computerisering; het beheren en begeleiden van ondernemingen; dit alles in de ruimste zin van het woord.

Zij zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdend met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal naar aanleiding van de voorafgaande fusies met ALMETAL BEHEER NV en ALMETAL INVEST NV luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel:

-Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruiling of anderszins; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen; het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding en computerisering; het beheren en begeleiden van ondernemingen; dit alles in de meest ruime zin van het woord.

-Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen of roerend en/of onroerend patrimonium. Ze mag alle verrichtingen doen die op het hier bovenvermeld doel betrekking hebben en inzonderheid:

-Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen met betrekking tot gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekening, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake roerende portefeuille- of vermogensbeheer.

-Het verwerven en het beheren van roerende waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in de meest ruime zin,

-Het bevorderen van de oprichting of van de continuiteit van vennootschappen of van ondernemingen door inbreng, participatie of investering.

-Het besturen, het uitvoeren van mandaten, het managen, het begeleiden, de ter beschikkingstelling van de nodige expertise, het adviseren van ondernemingen en vennootschappen in de ruimste zin, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

-Het adviseren, het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten.

-Het optreden van makelaar bij het verhuren of huren van, aan- en verkoop van roerende-onroerende goederen en handelsfondsen.

-Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande ofwel uit roerende en/of uit onroerende goederen, alsmede het uitbreiden, het verbeteren, de transformatie van dit patrimonium, het verhuren en in huur nemen van roerende en onroerende goederen om deze dan zelf te exploiteren of ze ter beschikking te stellen van fysische personen, verenigingen of vennootschappen.

-De vennootschap mag alle onroerende goederen kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, ruilen en verkavelen in de ruimste zin en daartoe alle handelingen, ook de financiële stellen.

Zij zal alle roerende, onroerende, burgerlijke, financiële of commerciële verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, alsmede alle handelingen kunnen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de bevoegde instanties zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke verbonden zijn aan ondernemingen voor financiële verrichtingen, vermogensbeheer en beleggingsadvies ten opzichte van derden."

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenenzeventig miljoen achthonderd en zesduizend zeshonderd zesenzestig euro (177.806.666,00 EUR) vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend negenhonderd en elf (5.992.911) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernemingsnummer BTW BE 0434.340.264.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

-De heer Antoine Vandeputte, bestuurder;

-De heer Pierre Vandeputte, gedelegeerd bestuurder;

-De heer Jan Vandeputte, gedelegeerd bestuurder;

-Gallo° Holding NV, bestuurder, vertegenwoordigd door Antoine Vandeputte, vaste vertegenwoordiger;

-GallooNV, bestuurder, vertegenwoordigd door Pierre Vandeputte, vaste vertegenwoordiger.

De BV oW. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 en kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Philip Vervaeck, werd benoemd als commissaris van de vennootschap.

Il. VOORGENOMEN VERRICHTING

De naamloze vennootschap GALLOG HOLDING bezit vijf miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend negenhonderd en elf (5.992.911) aandelen of zijnde de totaliteit van de aandelen van de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap GALLOG HOLDING en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING stellen bijgevolg voor om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren overeenkomstig artikel 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens welke het geheel van het actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING, overgedragen wordt naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap GALLOO HOLDING.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zal de overdracht van het gehele patrimonium van de over te nemen vennootschap geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen.

III. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE

De vooropgestelde verrichting maakt deel uit van een reorganisatie binnen de Galba Groep.

De Gallo() groep is door de tijd heen autonoom en door acquisities gegroeid. De groep bestaat uit diverse holdingvennootschappen en tal van werkvennootschappen die zijn gevestigd in België en Frankrijk. Deze situatie geeft aanleiding tot een ondoorzichtige structuur van de groep en een inefficiënt beheer van de operationele activiteiten.

Vandaar dat een herschikking aangewezen is. De vooropgestelde reorganisatie heeft tot doel de groepsstructuur te laten aansluiten bij de huidige operationele noden.

De verrichting zal leiden tot een vereenvoudiging en rationalisatie van de groepsstructuur waarbij overtollige vennootschappen worden opgedoekt en schaalvoordelen kunnen verwezenlijkt worden. Men gaat over tot een verregaande rationalisatie van de groepsactiviteiten door de complementaire activiteiten samen te voegen. De nodige synergieën en schaalvoordelen op het vlak van personeel, materialen, systemen en processen zullen kunnen worden verwezenlijkt, wat eveneens zal bijdragen tot een betere concurrentiepositie.

Het sterk verlichten van de structuur brengt belangrijke voordelen met zich mee die in het licht van de positieve perspectieven een extra stimulans vormen. De administratieve organisatie wordt efficiënter en transparanter.

De vooropgestelde reorganisatie is aldus ingegeven door zakelijke overwegingen en de verschillende fusies en inbreng van bedrijfstak worden aldus met belastingsvrijstelling doorgevoerd.

IV. BOEKHOUDING

De datum vanaf welke de handelingen van de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap GALLOG HOLDING, is vastgesteld op 1 januari 2013.

V. RECHTEN AAN AANDEELHOUDERS DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN

Er zijn geen aandeelhouders van de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING die bijzondere rechten hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Er worden door de naamloze vennootschap GALLOO HOLDING geen rechten toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING.

VI. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Noch aan de bestuurders van de naamloze vennootschap GALLOG HOLDING, noch aan de bestuurders van de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING zullen bijzondere voordelen worden toegekend.

VII. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 724 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Het huidige maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap GALLOG HOLDING is niet uitgebreid genoeg om aile activiteiten van de naamloze vennootschap ALMETAL HOLDING te omvatten.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap GALLOG HOLDING stelt dan ook voor om onmiddellijk na het besluit tot fusie het maatschappelijk doel aan te passen.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap GALLOG HOLDING stelt dan ook voor om haar maatschappelijk doel als volgt te formuleren:

'De vennootschap heeft tot doel:

-Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruiling of anderszins; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen; het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding en computerisering; het beheren en begeleiden van ondernemingen; dit alles in de meest ruime zin van het woord.

-Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen of roerend en/of onroerend patrimonium. Ze mag alle verrichtingen doen die op het hier bovenvermeld doel betrekking hebben en inzonderheid:

-Optreden ais tussenpersoon bij onderhandelingen met betrekking tot gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekening, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake roerende portefeuille- of vermogensbeheer.

-Het verwerven en het beheren van roerende waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in de meest ruime zin.

-Het bevorderen van de oprichting of van de continuiteit van vennootschappen of van ondernemingen door inbreng, participatie of investering.

-Het besturen, het uitvoeren van mandaten, het managen, het begeleiden, de ter beschikkingstelling van de nodige expertise, het adviseren van ondernemingen en vennootschappen in de ruimste zin, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

-Het adviseren, het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten.

-Het optreden van makelaar bij het verhuren of huren van, aan- en verkoop van roerende-onroerende goederen en handelsfondsen.

-Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande ofwel uit roerende en/of uit onroerende goederen, alsmede het uitbreiden, het verbeteren, de transformatie van dit patrimonium, het verhuren en in huur nemen van roerende en onroerende goederen om deze dan zelf te exploiteren of ze ter beschikking te stellen van fysische personen, verenigingen of vennootschappen.

-De vennootschap mag alle onroerende goederen kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, ruilen en verkavelen in de ruimste zin en daartoe alle handelingen, ook de financiële stellen.

-De aan- en verkoop, bewerken en verwerken van alle metalen en afval textielwaren.



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad -Het vervoer, laden, lossen, manipuleren, groeperen, verdelen, bevrachten en opslaan van alle goederen voor eigen rekening en rekening van derden, met alle middelen, zowel in binnen- als buitenland. Het uitvoeren van aile tolformaliteiten inzake invoer, uitvoer, doorvoer voor eigen rekening en rekening van derden.



Zij zal alle roerende, onroerende, burgerlijke, financiële of commerciële verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, alsmede alle handelingen kunnen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de bevoegde instanties zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke verbonden zijn aan ondernemingen voor financiële verrichtingen, vermogensbeheer en beleggingsadvies ten opzichte van derden.

VIIE. BODEMATTESTEN

De over te nemen vennootschap ALMETAL HOLDING NV is eigenaar van een onroerend patrimonium dat opgenomen werd in de bodemattesten en het ministrieel besluit in bijlage.

Overeenkomstig artikel 2, 19° b van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet), wordt onderhavig fusievoorstel beschouwd als een overeenkomst betreffende de overdracht van grond, Uit artikel 101 van voormeld decreet volgt dat de inhoud van de eventuele bodemattesten moet opgenomen worden in dit fusievoorstel.

De nodige bodemattesten worden in bijlage aan onderhavig fusievoorstel gehecht en maken er integraal onderdeel van uit.

De raad van bestuur van GALLOO HOLDING NV verklaart dat de verplichtingen uit het bodemdecreet, zoals vermeld in de artikelen 102 tot en met 115 niet moeten worden nageleefd, bij de overdracht van risico-gronden, dit gelet op de toepassing van de procedure, zoals vastgelegd ln artikel 164 van het Bodemdecreet.



De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, mevrouw Joke Schauvliege heeft op 14 december 2012 een Ministrieel Besluit overeenkomstig artikel 164 van het Bodemdecreet uitgevaardigd dat de overdracht van voormelde percelen toelaat zonder dat de verplichtingen, vastgelegd in de artikelen 102 tot en met 115 van het Bodemdecreet nageleefd dienen te worden. Het ministrieel besluit de dato 14 december 2012 wordt in bijlage bij dit fusievoorstel gevoegd.



Pierre Vandeputte

Gedelegeerd bestuurder











L -

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



. fs

05/02/2013 : KO019732
19/12/2012 : KO019732
30/11/2012 : KO019732
27/09/2012 : KO019732
04/09/2012 : KO019732
25/08/2011 : KO019732
14/07/2011 : KO019732
15/09/2010 : KO019732
04/08/2010 : KO019732
23/07/2010 : KO019732
09/09/2009 : KO019732
18/06/2009 : KO019732
07/07/2008 : KO019732
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 28.05.2015 15135-0054-044
03/07/2007 : KO019732
07/06/2007 : KO019732
30/04/2007 : KO019732
29/08/2006 : KO019732
02/07/2015
ÿþMad PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-

MONITEJR BELGE

2 5 -06- 2015

1 6 #MM! 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

BELGISCH

STAAT~~I_A~

Griffie

I

i

II

Ondernemingsnr : 0405.484.843

Benaming (voluit) : GALLOO HOLDING

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wervikstraat 320, 8930 Menen, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Benoeming commissaris Tekst :

Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 2 mei 2015 blijkt de benoeming als commissaris van Ernst & Young CVBA met exploitatiezetel, Moutstraat 54, 9000 Gent en met maatschappelijke zetel, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. Ernst & Young CVBA wordt door de heer Paul Eelen vertegenwoordigd en dit voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt tot en met de algemene vergadering van het jaar 2018.

Vandeputte Jan

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen-bij-het-Belgisch-Staatsblad 0218'

Op de laatste biz. van Luik S vermelden": Recto : !Vaarmen hoedánïgheld van de insirüïnentërërïde n itaris, hetzij vsrï de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/06/2005 : KO019732
08/06/2004 : KO019732
25/06/2003 : KO019732
13/06/2003 : KO019732
29/06/2002 : KO019732
07/07/2000 : KO019732
26/05/2000 : KO019732
25/09/1999 : KO019732
30/10/1997 : KO19732
29/10/1996 : KO19732
16/06/1990 : KO19732
01/01/1989 : KO19732
28/04/1988 : KO19732
01/01/1988 : KO19732
20/05/1987 : KO19732
01/01/1986 : KO19732

Coordonnées
GALLOO HOLDING

Adresse
WERVIKSTRAAT 320 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : MENEN
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande