27/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 3 A U G 2 0 1 b ,
G e n t A f e t i f i e B r u g g e
r i f f - i e - r
" , ^ 1
1 1 1 - 1 1 6 1 E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! ! ! ! ! ! W I , I 1 1 I l I
4 . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 7 . 9 6 3
: Î
. ,
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A N I M M O B I L I Ë N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 4
i Z e t e l : . P a t h o e k e v v e g 1 5
8 0 0 0 B r u g g e .
' "
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - l n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g "
, i '
1 y 1
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e
i i B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n ! D a m m e - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) i i o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g i o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G A N I M M O B I L I Ë N » , t e 8 0 0 0 !
B r u g g e , P a t h o e k e w e g 1 5 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n :
s t e m m e n
. .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t !
b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d ! 4
: o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
d g 1
1 B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r
l i v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . 1 i ; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t v a n ! a c t i v a e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s i
h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . . i H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e z u l l e n i
t g
i n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e . . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e i
v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
. ,
a ) O p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g : . ;
a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s
i v a s t g e s t e l d ;
! ; b ) O p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h e e f t d e e x t e r n e a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t ,
l ! A c c o u n t a n c y V a n d e n h e n d e B V o v v C o m m . V , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) ,
i i W e i n e b r u g g e l a a n 5 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n
1 v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" 1 3 . C o n c l u s i e s
U n h e t r a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p s w e t , h e b b e n d e
i i b e s t u u r d e r s , m e v r . D e r e r e A m e l i e e n D r e s s C o n f e c t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . D e r e r e
i A m e l i e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v a n d e t o e s t a n d o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 d i e r e k e n i n g h o u d t
i i m e t h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n !
i : 1 7 0 . 4 5 0 , 2 6 e u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 7 0 . 4 5 0 , 2 6 e u r o '
,
! ! i n c l u s i e f h e t v o o r l o p i g r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r . :
,
i E r g e e n s c h u l d e n z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t
! ! o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . .
,
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s , d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t s o f
-
l i q u i d a t i e w a a r d e n , z i j n a a n g e p a s t a a n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
E r b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t L A . B . , d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d , d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d . z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g e m a a k t t e S i n t - M i c h i e l s , B r u g g e o p 2 5 j u i f 2 0 1 4 ,
V a n d e n h e n d e M i c h a e l
A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t . "
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t , d a t h a n d e l t o v e r d e g e p l a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
I n d e m a t e n u t t i g e n n o d i g , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l e n u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t i n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
4 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t p e r v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . N a o n d e r z o e k k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e z e s t a a t é é n p a r i g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n t o t e n m e t h e d e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t h a n s a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n , h e t g e e n b l i j k t u i t d e s t a a t d e d a t o v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w e l k e a l s b i j l a g e w o r d t g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j t h a n s b e z i t t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g z i j n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e z i e n u i t d e s t a a t p e r v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n e n h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p N V " G A N I M M O B I L I E N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 0 0 0 B r u g g e , P a t h o e k e w e g 1 5 .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n m e v r o u w D E R E R E A m e l i e K a r e n A d e l a ï d e , g e b o r e n t e B r u g g e o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M o l e n w i e k 4 . o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n , i n c l u s i e f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
A c c o u n t a n t s v e r s l a g
M e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n , d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e