GARAGE BILLIAU

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GARAGE BILLIAU
Dénomination : GARAGE BILLIAU
Forme juridique : NV
N° entreprise : 422.251.886

Publication

19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.09.2014, NGL 12.09.2014 14586-0138-012
15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.10.2013, NGL 09.01.2014 14006-0525-012
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 28.09.2012 12592-0021-009
02/08/2012
ÿþVoa

behou

aan

Belgi,

Staats

Maa Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lU41 2012

Griffie '

iuu~fliiuniui

*iai36siz"

D

Ondernemingsnr: 0422.251.886

Benaming

(voluit) : GARAGE B1LLIAU

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jozef Cardijniaan 34C te 8620 Nieuwpoort

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV: fusie door overneming - kapitaalverhoging - doeiswijziging - bestuur -coórdinatie

Uit een akte verleden voor notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op 29 juni 2012, eerstdaags neer te leggen ter, registratie blijkt dat de naamloze vennootschap 'Garage Billiau' met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort,, Jozef Cardijniaan 34C, de volgende beslissingen heeft genomen:

1.Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 15 april 2012 door de raad van bestuur, van de naamloze vennootschap 'Billiau Autohersteller én de raad van bestuur van de naamloze vennootschap 'Garage Billiau' en dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne op 16 mei, 2012 en bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2012.

2.1nstemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap 'Garage Billiau' met zetel te 8620; Nieuwpoort, Jozef Cardijniaan 34C, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de naamloze vennootschap 'Billiau-Autohersteller met zetel te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijniaan 34C, hierna genoemd "de, overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering, noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

3.Het kapitaal werd verhoogd deels ingevolge fusie en deels ingevolge incorporatie uit de beschikbare reserves met uitgifte van 2.500 nieuwe aandelen, als gevolg waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal, 150.000,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, elk 115.000ste van het; maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

4.Aan de aandeelhouders van de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de naamloze; vennootschap 'Billiau-Autohersteller zullen tweehonderd vijfhonderd (2.500) volgestort nieuw uit te geven aandelen van de naamloze vennootschap 'Garage Billiau' worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: iedere aandeelhouder van de naamloze vennootschap 'Billiau-Autohersteller', zal voor 1 aandeel van de naamloze vennootschap 'Billiau Autoherstelfet', 1 aandeel van de naamloze vennootschap

" 'Garage Billiau' toegekend krijgen.

5. De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen deelnemen in de winst van! deze vennootschap vanaf 1 januari 2012,

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten ais de bestaande' aandelen van de naamloze vennootschap 'Garage Billiau'.

6.Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2012 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

7.Het doel van de vennootschap uit te breiden, zodat het doel als volgt omschreven wordt:

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop van nieuwe en okkazie autovoertuigen, bedrijfswagens en motorvoertuigen, met alles,

wat zich daarmee in verband kan stellen en al wat dienaangaande daarbij hoort.

onderhoud en reparatie van auto's,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pf

Handel in onderdelen en accessoires van auto's,

Het verhuren van auto's',

Deze verrichtingen mogen zowel in binnen- als buitenland verwezenlijkt worden.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aan-'verwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan j tijdelijke of niet in tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan,

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.'

8.Bestuur

8.1.het ontslag van de voltallige raad van bestuur met ingang vanaf 29 juni 2012 te aanvaarden;

8.2.binnen binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, kwijting te

verlenen aan de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 29 juni 2012; de

goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal de bevestiging inhouden van de onderhavige

kwijting

8.3.tot bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf 29 juni 2012 voor een periode van 6 jaar:

-de heer BILLIAU Marc, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 29,

-de heer BILLIAU Pascal, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Koekoekweg 4.

-de heer BILLIAU Joseph, wonende te 8620 Nieuwpoort, Elf-Juliwijk 5.

Dewelke hun mandaat hebben aanvaard en verklaard hebben over de daartoe door de wet voorziene

hoedanigheden te bezitten.

De nieuw benoemde Raad van Bestuur heeft tot gedelegeerd bestuurder aangesteld, de heer BILLIAU

Marc, voornoemd, die dit aanvaard heeft.

9.CoSrdinatie van de statuten

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL -

Voor-behquden aan hei BelgischStaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bîjlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

*12097809

1 6 MO 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0422.251.886

Benaming

(voluit) : Garage BNIIiau

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jozef Cardijnlaan 34c, 8620 Nieuwpoort

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel de dato 16 mei 2012 inzake de fusie door overneming van NV Billiau-Autohersteller door NV Garage Billiau.

Marc Billiau

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/10/2011
ÿþOndernerningsnr : 0422251886

Benaming

(vaiL,it) : Garage Billiau

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jozef Cardijnlaan 34c, 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : Herbenoeming + benoeming bestuurders

Zijn aanwezig :

1.Billiau Marc wonende J. Cardijnlaan 29, 8620 Nieuwpoort

2.Billiau Joseph wonende Eff-Juliwijk 5, 8620 Nieuwpoort

3.Billiau Pascal wonende Koekoekweg 4, 8670 Koksijde

De algemene vergadering herbenoemd volgende bestuurders voor een periode van zes jaar :

Billiau Marc

. Billiau Pascal, zijn mandaat is ten kosteloze titel

De algemene vergadering benoemd volgend bestuurder voor een periode van zes jaar :

. Billiau Joseph, zijn mandaat is ten kosteloze titel

Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van de Raad van Bestuur van 1 maart 2011 :

De Raad van Bestuur herbenoemd Billiau Marc als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar.

Billiau Marc

Gedelegeerd bestuurder

Moi 2.í

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111

*11149459*

b~

E Si

22

," ~

" 7>,,

2~ ~~

~ .~. ~

Griffie

"

Bijlagen bij l'et Belgisch Staatsblad - 04/10/2011= Annexes du Mnnitèür belge

Op de watste diz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordi_en

Verso : Naam en handtekening_

03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 26.09.2011 11554-0290-013
03/02/2011
ÿþ mod 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- " iioiessa*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0422.251.886



INGEH` MEN TER GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

;..h JAN. 2011

Griffie

VEURNE

Benaming : Garage Billiau

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jozef Cardijnlaan 34C

8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : Partiële splitsing met oprichting van nieuwe BVBA - Kapitaalverhoging Statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de naamloze vennootschap "GARAGE BILLIAU", waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 34C, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 1 december 2010, welk procesverbaal werd geregistreerd te Nieuwpoort, zestien bladen, geen renvooien op 16 december 2010, boek 5/109, blad 47, vak I6, Ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) Rudy Rycx, dat door de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen werden:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van het voorstel tot afsplitsing van enkele activa van de naamloze vennootschap Garage Billiau met inbreng in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billiau Invest, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter wordt uitdrukkelijk ontslagen hiervan voorlezing te geven, vermits de aandeelhouders reeds voorafgaand aan de vergadering een kopie ontvangen hebben van dit voorstel.

Vervolgens beslist de vergadering, overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van, Vennootschappen, met eenparigheid van stemmen, na voorlezing gekregen te hebben van de twee eerste leden! van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, uitdrukkelijk te verzaken aan de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Tweede beslissing

De voorzitter verklaart geen kennis te hebben van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en! passiva van de vennootschap zouden hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het voorstel van` partiële splitsing waarvan hoger sprake.

Derde beslissing

A. OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de partiële splitsing goed te keuren, zonder; ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van! artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door afsplitsing van een woonhuis gelegen te! Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 61, en van appartement nummer 2.1 in residentie Reigersnest en van garage; :! nummer vijftien in het garagecomplex Reigersnest-Koekoeksnest, gelegen te Nieuwpoort, Willem De Roolaan! 66, uit het vermogen van de naamloze vennootschap Garage Billiau en door inbreng van deze goederen in de! nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billiau Invest.

Zoals deze goederen uitvoerig beschreven staat in het hiervoor vermelde voorstel tot partiële splitsing,! waarnaar zoveel als nodig wordt verwezen.

Als gevolg van deze beslissing zullen de hiervoor beschreven vermogensbestanddelen van de! naamloze vennootschap Gagrage Billiau overgaan op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! !_Billiau Invest,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Het vermogen dat ingebracht wordt in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billiau Invest, is tevens uitvoerig beschreven in het hiervoor vermelde verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cleppe, Kennen en Partners, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19, bus 1, vertegenwoordigd door de heer Vandewalle Peter, bedrijfsrevisor, op twaalf augustus tweeduizend en tien.

De overgang van het vermogen van de naamloze vennootschap Garage Billiau op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billiau Invest gebeurt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt: de nieuwe aandelen zullen aan de bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap Garage Billiau worden toegekend in een ruilverhouding van tien op één, en waarbij er geen opleg betaald zal worden.

2. De verdeling van de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap zal gebeuren door toedoen van het bestuursorgaan van de nieuw op te richten vennootschap.

3. De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap zullen recht geven in de winst vanaf één januari tweeduizend en tien.

4. De handelingen van de te splitsen vennootschap zullen vanaf één januari tweeduizend en tien boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

5. Er worden geen rechten toegekend door de nieuw op te richten vennootschap aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of er jegens hen geen maatregelen worden voorgesteld.

6. Er worden aan de leden van het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap geen bijzondere voordelen toegekend.

B. OVERGANG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

De volgende onroerende goederen worden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billiau Invest ingebracht:

1. STAD NIEUWPOORT - tweede afdeling -- 38402

Artikelnummer 10282

Een woonhuis met aanhorigheden en grond, gelegen Jozef Cardijnlaan 61, ten kadaster gekend volgens titel onder sectie E, deel van de nummers 217/G en 219/L/2, en volgens huidig kadaster onder sectie E, nummer 219/S/3, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijf aren vierennegentig centiaren (05a94ca).

Palend of gepaald hebbend aan: noord-oost: de Jozef Cardijnlaan, zuid-oost: Pockelé Pierre en Populiere Annita te Nieuwpoort, zuid: Raseeuw Fernand en Marlein Doris te Nieuwpoort, zuid-west Tubaishat Hussein en Van Muylem Sigrid te Nieuwpoort, west: Renard Lucienne te Nieuwpoort, en noordwest: De Vuyst François te Nieuwpoort.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenhonderd drieënveertig euro (743,00 E).

II. STAD NIEUWPOORT - eerste afdeling  38016

Artikelnummer 07465

In een onroerend complex genaamd "RESIDENTIE REIGERSNEST - KOEKOEKSNEST", gelegen

te Nieuwpoort, tussen de Willem de Roolaan en de Emiel Coppietersstraat, opgericht op een perceel grond, gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster onder sectie A, nummer 48 C 53, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tien aren zeventig centiaren (10a74ca):

1. In de Residentie Reigersnest, gelegen Willem de Roolaan 66, omvattende duizend/tweeduizend

vijfhonderdsten (1.000/2.500sten) van het voormeld onroerend complex:

Het appartement nummer twee/één (2/1), volgens titel en basisakte en volgens hernummering ter

plaatse gekend onder nummer nul twee/nul (02/0 ), gelegen op de tweede verdieping, gelegen rechts

vooraanzicht van het gebouw, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, inkomhall, berging, w.c., living met terras en keukenhoek, badkamer, slaapkamer één met douchecel, slaapkamer twee met terras en slaapkamer drie uitgevend op hetzelfde terras als slaapkamer twee;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweeëntachtig/ duizendsten (82/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw van de residentie Reigersnest en tweeëntachtig/tweeduizend vijfhonderdsten (82/2.500sten) in de totale grond.

2. In het Garagecomplex Residentie Reigersnest - Koekoeksnest, omvattende

vijfhonderdtweeduizend vijfhonderdsten (500/2.500sten) van voormeld onroerend complex:

De garage nummer vijftien (15), gelegen in de ondergrondse garageverdieping, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentwintig/ vijfhonderdsten (21/500sten) in de gemeenschappelijke delen van het garagecomplex en eenentwintig/tweeduizend vijfhonderdsten (2l/2.500sten) in de totale grond.

Gezamenlijk niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend en zes euro (1.006,00 E).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Vierde beslissing

Vervolgens wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billiau Invest opgericht, waarin de hiervoor beschreven afgesplitste bestanddelen van de naamloze vennootschap Garage Billiau worden ingebracht en waarvan de statuten worden vastgelegd.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ingevolge de hiervoor vermelde partiële splitsing twaalfduizend en één euro vijf cent (12.001,05 E).

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een breukwaarde van één/tweehonderd vijftigste elk.

Als gevolg van de partiële splitsing zal het eigen vermogen van de nieuw opgerichte vennootschap in toepassing van de boekhoudkundige continuiteit als volgt samengesteld zijn:

- kapitaal: 12.001,05 E

- wettelijke reserves: 1.200,1 I £

- belastingvrije reserves: 5.870,44 £

- reserves: 148.345,77 E

- overgedragen verlies: - 26.143,78 E

- verlies van het boekjaar: - 10.315,83 E

Totaal: 130.957,76 £

Deze oprichting met inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cleppe, Keunen en Partners, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19, bus 1, vertegenwoordigd door de heer Vandewalle Peter, bedrijfsrevisor, opgemaakt op twaalf augustus tweeduizend en tien.

Vijfde beslissing

Vervolgens beslissen de oprichters van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billiau Invest met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van deze vennootschap te verhogen met zesduizend vijfhonderd achtenveertig euro vijfennegentig cent (6.548,95 E) door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, teneinde te voldoen aan het minimumkapitaal.

Bijgevolg wordt als gevolg van deze beslissing het wettelijk minimumkapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) bereikt.

Zesde beslissing

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten van de naamloze

vennootschap Garage Billiau aan te passen aan de sedert haar oprichting nieuw in voege getreden wetgeving.

a) Uitdrukking kapitaal in euro

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro.

Als gevolg van deze beslissing zal artikel 5 van de statuten voortaan luiden als volgt: "Het geplaatste maatschappelijk kapitaal, volledig volstort, bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

b) Schrapping van artikel 6 van de statuten

Vermits artikel 6 betrekking heeft op de intekening van de aandelen en dus geen essentieel bestanddeel is van de statuten, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen in voormeld artikel te schrappen.

c) Wijziging van artikel 9 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel negen van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

d) Wijziging van artikel 17 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 17 van de statuten de zinssnede "...overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 64, paragraaf 2, eerste lid van de vennootschapswet..." te schrappen.

e) Wijziging van artikel 20 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen v66r de vergadering per aangetekende brief uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen, waaronder de houders van aandelen aan toonder, slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld?'

,i Wijziging van artikel 26 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 26 van de statuten de woorden "de vennootschapswet" of "de vennootschappenwet" te vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

g) Wijziging van artikel 28 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van de artikelen 95 en 95 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen."

h) Wijziging van artikel 30 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 30 van de statuten te vervangen door

de volgende tekst:

"De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de

voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen."

i) Wijziging van artikel 31 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 31 van de statuten de

woorden"overeenkomstig artikel 77bis" te schrappen.

j) Wijziging van artikel 32 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 32 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen honderd vierentachtig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.

Na haar ontbinding, door een besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

Voorbehouden Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders die gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden."

aan het

Belgiscon Staatsblad





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge (getekend) Notaris Bruno Van Damme



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 14.06.2010 10174-0254-015
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 18.06.2009 09256-0103-016
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 08.07.2008 08378-0270-015
17/12/2007 : VE027445
11/06/2007 : VE027445
05/07/2006 : VE027445
27/07/2005 : VE027445
18/04/2005 : VE027445
14/12/2004 : VE027445
12/09/2003 : VE027445
27/02/2003 : VE027445
26/09/2001 : VE027445
26/08/2000 : VE027445
15/10/1999 : VE027445
01/01/1993 : VE27445
24/09/1986 : VE27445
01/01/1986 : VE27445

Coordonnées
GARAGE BILLIAU

Adresse
JOZEF CARDIJNLAAN 34C 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande