23/10/2013
ÿþ" "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r n s e w e g 6 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d . d . 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P h i l i p L a g r o u , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k 3 0 1 / 0 4 0 3 e n d e h e e r C h r i s t o p h e L a g r o u , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , L e o n l a a n 1 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n e n p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e N V C H A T E L E T M O T O R S , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , V e u r n s e w e g 4 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 8 . 4 2 8 . 1 3 6 .
- M e v r o u w G e e r t r u i L o o t v o e t , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k 3 0 1 1 0 4 0 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V C H A T E L E T M O T O R S h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r P h i l i p L a g r o u , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V C H A T E L E T M O T O R S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V C H A T E L E T M O T O R S i n d e N V G A R A G E C A R R O S S E R I E L A G R O U .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n d . d . 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e N V C H A T E L E T M O T O R S , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p L a g r o u , m e t i n g a n g v a n a f 2 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 5 8 ( 1 6 )
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , a l s o o k i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , d i e i n g e e n g e v a l b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n ( a r t . 1 5 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e e r , h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , v o l g e n s b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 1 6 ) .
G e d a a n t e l e p e r , o p 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d
D e N V C H A T E L E T M O T O R S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p L a g r o u G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h
1 1 6 1 2 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 9 2 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E C A R R O S S E R I E L A G R O U
( v e r k o r t ) :
i
i
1 4 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013
ÿþM o d W o r d ! i . i
. L u i k B É l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g l s c l 5 t a a t s b l s
u m H w i u ~ ~ ~ i i ~ N a
* 1 3 0 7 6 7 *
1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 4 0 5 . 4 9 2 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E - C A R R O S S E R I E L A G R O U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r n s e w e g 6 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 5 9 4 , 3 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m B o s s u y t , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r , i n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e d a a n t e l e p e r , o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
D e h e e r P h i l i p L a g r o u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .