07/04/2014
ÿþi a \ 1 . 0 1 I r < e e . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 1 1 e 0 H 1 1 1 1 1
I l I I I D
2 6 . O s , 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
R I
r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 2 2 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G a r a g e D i e s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 4 . 3 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r + h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( N o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n : M e v r . M a r i e - J e a n n e V a n Z e v e r e n , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S n i p w e g 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D h r , T o m V a n d e k e r c k h o v e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n t o o n H e r b e r t s t r a a t 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , t e
b e n o e m e n a l e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r . A n n e C a t h e r i n e V a n Z e v e r e n , w o n e n d e t e S W 4 9 A R ( U K ) L o n d o n , 4 0 C l a p h a m C o m m o n W e s t s i d e .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T o m V a n d e k e r c k h o v e , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' f " l i - E F i C I E L E G I D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T K O P i l A N D E L
I 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 t 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 2 2 . 3 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e D i e s e l ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 4 . 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r i V a n Z e v e r e n , w o n e n d e t e 6 8 9 0 L i b i n , R o u t e d e P i n v a l 1 9 2 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T o m V a n d e k e r c k h o v e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 14.06.2013 13177-0188-011
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 31.07.2012 12370-0011-013
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I B I
* i a o s s a s e *
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B E
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1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 2 2 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G A R A G E D I E S E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e V a a r t s t r a a t 3 5 , 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r
b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : A c c e n t B u s i n e s s P a r k ,
K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 4 . 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
M a r i e - J e a n n e V A N Z E V E R E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 29.04.2011 11097-0235-014
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.02.2010, NGL 23.03.2010 10073-0014-014
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.04.2009, NGL 10.07.2009 09408-0375-013
21/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 2 2 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e D i e s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 4 . 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 , t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e S . A . l n d i m m o L u x e m b o u r g , m e t z e t e l t e L 1 4 1 3 L u x e m b u r g , 3 P l a c e D a r g e n t m e t a i s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r R o g e r S i l v i o C a u r i a , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 3 9 1 2 M o n d e r c a n g e , R u e d e s C h a m p s 1 9 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e
a a n v a a r d i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 , t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w L a u r e n c e V a n Z e v e r e n , m e t w o o n p l a a t s t e S W 1 1 6 B E L o n d o n , W r o u g h t o n R o a d 5 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e
a a n v a a r d i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V a n Z e v e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e C a t h e r i n e V a n Z e v e r e n a l s b e s t u u r d e r .
T o m V a n d e k e r c k h o v e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
M o d w o r d 1 1 . 1
1 = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
9 A P R . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
* 1 5 0 5 7 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.04.2008, NGL 28.05.2008 08169-0280-014
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.04.2007, NGL 06.07.2007 07375-0203-012
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 30.06.2006 06354-0011-010
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 05.07.2005 05407-0145-011
23/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.06.2004, NGL 16.07.2004 04461-0172-011
15/10/2003 : GE072653
24/04/2003 : GE072653
31/07/2002 : GE072653
09/10/1999 : GE072653
14/10/1993 : GE72653
08/12/1987 : GE72653