18/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.02.2014, NGL 14.02.2014 14034-0426-013
18/12/2013
ÿþB
M o d w o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o s i
b e h o .
a a n
B e l g
S t a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 1 7 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n a k k e r 1 1 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E V E S T I G I N G M A N D A A T G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E V E S T I G I N G M A N D A A T V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p " G E N C O " g e h o u d e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 a a n g e b o d e n d o o r d e B V B A I M M O D E C O C K , m e t z e t e l i n d e M e n e n s t r a a t 1 9 t e 8 9 4 0 G e l u w e , R P R l e p e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 0 7 6 , 8 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e
D e c o c k e n d a t d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g b e v e s t i g d h e e f t ;
- d e v e r g a d e r i n g b i j k o m e n d , n a a s t d e i n f u n c t i e b l i j v e n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R , m e t z e t e l i n d e R o b e r t K l i n g s t r a a t 9 6 b u s B t e 8 9 4 0 W e r v i k , R P R l e p e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 5 7 . 6 4 9 , b e n o e m d h e e f t t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7
- m e v r o u w D U V E R G E R S a a r Y o l a n d e L i l i a n n e M a r i a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 2 o k t o b e r 1 9 9 1 , n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , W e r v i k s t r a a t 1 1 6 . M e v r o u w D U V E R G E R S a a r i s t e r s t o n d o p d e v e r g a d e r i n g t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t v e r k l a a r d h e t h a a r t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- m e v r o u w D U V E R G E R F l o r e L i l i a n n e Y o l a n d e M a r i a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 4 j a n u a r i 1 9 9 3 , n i e t
g e h u w d , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , W e r v i k s t r a a t 1 1 6 , M e v r o u w D U V E R G E R F l o r e i s t e r s t o n d o p
d e v e r g a d e r i n g t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t v e r k l a a r d h e t h a a r t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e z o p a s b i j k o m e n d b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , s a m e n m e t d e e e r d e r b e n o e m d e i n f u n c t i e g e b l e v e n b e s t u u r d e r , d e N V " B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U V E R G E R F r a n k i e , o n m i d d e l l i j k i n e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b i j e e n g e k o m e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R " b e v e s t i g d h e b b e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d ; F r a n k i e D u v e r g e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R , m e t z e t e l i n d e R o b e r t K l i n g s t r a a t 9 6 b u s B t e 8 9 4 0 W e r v i k , R P R l e p e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 5 7 . 6 4 9 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 16.01.2015 15014-0373-013
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 15.02.2013 13035-0382-014
26/11/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 3 . 6 1 7 . 1 4 4
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : G E N C O
' 1 2 1 9 0 ] 0 1 *
V + b e h + a a i B e l r S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n a k k e r 1 1 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E N C O " g e h o u d e n o p n e g e n o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- d e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d h e e f t t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , t o t b e s t u u r d e r s :
- d e B V B A I M M O D E C O C K , m e t z e t e l i n d e M e n e n s t r a a t 1 9 t e 8 9 4 0 G e l u w e , R P R l e p e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 0 7 6 . 8 7 5 , v o o r w i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h r i s t o p h e D e c o c k , t e r s t o n d o p d e v e r g a d e r i n g i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r d h e e f t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ; d e h e e r C h r i s t o p h e D e c o c k h e e f t e v e n e e n s v e r k l a a r d d a t h i j v o o r a f a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A I M M O D E C O C K r e e d s b e s l i s t h a d d a t h i j z e l f a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A I M M O D E C O C K v o o r d e u i t o e f e n i n g d o o r d e B V B A I M M O D E C O C K v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V " G E N C O " ;
- d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R , m e t z e t e l i n d e R o b e r t K l i n g s t r a a t 9 6 b u s B t e 8 9 4 0 W e r v i k , R P R l e p e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 5 7 . 6 4 9 , v o o r w i e h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r F r a n k i e D u v e r g e r , t e r s t o n d o p d e v e r g a d e r i n g i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r d h e e f t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ; d e h e e r F r a n k i e D u v e r g e r h e e f t e v e n e e n s v e r k l a a r d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R r e e d s v o o r a f b e s l i s t h a d d a t h i j z e l f a a n g e s t e l d w o r d t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R v o o r d e u i t o e f e n i n g d o o r d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r I n d e N V " G E N C O " ;
- d e z o j u i s t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s l i n e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e b b e n o m :
- d e v o o r m e l d e B V B A I M M O D E C O C K e n d e e v e n e e n s v o o r m e l d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n d e 1 0 d e o k t o b e r 2 0 1 2 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ;
- d e v o o r m e l d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
G e t e k e n d : F r a n k i e D u v e r g e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B E L F R A V E R M O G E N S B E H E E R , m e t z e t e l i n d e R o b e r t K l i n g s t r a a t 9 6 b u s B t e 8 9 4 0 W e r v i k , R P R l e p e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 5 7 . 6 4 9 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. , i % a r g t t i b ( z v a n t t l s ' r B v . r r 3 , . b d C n R e c t a N , ; . 2 , 0 ' . t i n h o e t i " ; i i t c y r , . n d r . , a n d e p e r s o ( o } n ( e n 3 ' , e r d F r , t e v F ; i i r r p r n . ' f î v L D r C f l g e r 3
: . s : r . r e 3 G r e r : . l r r , , - , , - " c
V e r s o e > >
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 24.01.2012, NGL 31.01.2012 12021-0293-013
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.01.2011, NGL 14.02.2011 11029-0487-013
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 23.01.2010, NGL 12.02.2010 10041-0034-013
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 07.01.2009, NGL 27.02.2009 09058-0277-013
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.12.2015, NGL 15.01.2016 16014-0254-014