17/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
k l i t
" g )
I I I I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ! I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 6 6 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t y G e n i t r a d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e s t r a a t 8 7 , 8 4 7 0 G i s t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l g e r u i s l o z e f u s i e ( a r t i k e l s 7 1 9 e n 7 2 0 W . V e n n . ) Z i j n h i e r b i j e e n g e k o m e n :
E n e r z i j d s :
P r o v o o s t R o g e r N V
W a r a n d e s t r a a t 8 7
8 4 7 0 G i s t e l
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e .
B T W - n u m m e r B E 0 4 1 5 . 7 0 3 . 1 0 1
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p 2 6 d e c e m b e r
1 9 7 5 , b e k e n d g e m a a k t o p 3 j a n u a r i 1 9 7 6 , v o o r n o t a r i s J o h a n V e r h a e g h e t e G i s t e l , o n d e r n u m m e r 4 9 - 1 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n h e r h a a l d e l i j k g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t v o l g e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e p e r s n o v e m b e r 2 0 1 0 , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 8 9 8 4 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g :
- G e n i N V , g e k e n d o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 . 9 8 6 . 5 2 8 m e t z e t e l t e W a r a n d e s t r a a t 8 9 , 8 4 7 0 G i s t e l ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o P r o v o o s t w o n e n d e t e G r o e n e s t r a a t 3 , 8 4 7 0 G i s t e l ;
- D e h e e r G e e r t P r o v o o s t , w o n e n d e t e W a r a n d e s t r a a t 8 9 , 8 4 7 0 G i s t e l ;
- D e h e e r N i c o P r o v o o s t , w o n e n d e t e G r o e n e s t r a a t 3 , 8 4 7 0 G i s t e l .
V o o r n o e m d e N V ' P r o v o o s t R o g e r ' w o r d t h i e r n a o o k g e n o e m d " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " . E n a n d e r z i j d s :
G e n i t r a d e N V
W a r a n d e s t r a a t 8 7
8 4 7 0 G i s t e l
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e
B T W n u m m e r B E 0 4 4 7 . 9 6 6 . 6 8 5
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p 4 a u g u s t u s 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 9 2 , v o o r n o t a r i s J o h a n V e r h a e g h e t e G i s t e l , o n d e r n u m m e r 9 2 0 8 2 1 - 2 3 7 .
O p d e l a a t s t e t I l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - - - - - - - - - - ^ f i . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n w e r d e n h e r h a a l d e l i j k g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t v o l g e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e p e r 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 8 7 8 1 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g :
- D e h e e r G e e r t P r o v o o s t , w o n e n d e t e W a r a n d e s t r a a t 8 9 , 8 4 7 0 G i s t e l ;
- D e h e e r N i c o P r o v o o s t , w o n e n d e t e G r o e n e s t r a a t 3 , 8 4 7 0 G i s t e l .
V o o r n o e m d e N V ' G e n i t r a d e ' w o r d t h i e r n a o o k g e n o e m d " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n e e n v o o r s t e l t e d o e n m e t h e t o o g o p f u s i e , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e N V ' P r o v o o s t R o g e r , d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n d e ' G e n i t r a d e ' N V .
H e t b e t r e f t h i e r e e n g e r u i s l o z e f u s i e , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p r e e d s i n
h a n d e n z i j n v a n d e N V ' P r o v o o s t R o g e r ' .
B i j g e v o l g z u l l e n e r o o k g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m t e v o l d o e n a a n d e a r t i k e l s 7 1 9 e n 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l e g g e n o n d e r g e t e k e n d e n d i t f u s i e v o o r s t e l v o o r a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d a t l u i d t a l s v o l g t :
A . D e r e c h t s v o r r n , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e N V ' P r o v o o s t R o g e r ' , m e t z e t e l t e W a r a n d e s t r a a t 8 7 , 8 4 7 0 G i s t e l , h e e f t a l s d o e l :
a p e h a n d e l i n a i z i j n v o r m e n k o z p w a r e n v a n a l l a a a r d , d a i n - e n u i t v o e r e r v a n e n a l l a s w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n b e t r e k k i n g s t a a t , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e c o m m i s s i e - e n c o n s i g n a t i e h a n d e l , d e f a c t o r i j , h e t b e v r a c h t e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n ;
b ) H e t v e r v o e r v a n a l d e z e p r o d u c t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e l a n d , t e w a t e r e n i n d e l u c h t ;
c ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
d ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n e l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e n i e t w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n ,
B i n n e n d i t k a d e r z a l z i j d u s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s m o g e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n r u i l e n . Z i j z a l e v e n z e e r b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e z o n d e r m e e r k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j g e v o l g , z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , v o o r z o v e r z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n z o w e l g e h e e l a i s g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , i n d e h a n d w e r k e n o f b e v o r d e r e n . D e u i t e i n d e l i j k e b e v o e g d h e i d t o t h e t o m s c h r i j v e n v a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e r u s t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e N V ` G e n i t r a d e ' , V V a r a n d e s t r a a t 8 7 , 8 4 7 0 G i s t e l , h e e f t a i s d o e l :
a ) D e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n i n k o o p w a r e n v a n a l l e a a r d , d e i n - e n u i t v o e r e r v a n e n a l l e s w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n b e t r e k k i n g s t a a t , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e c o m m i s s i e - e n c o n s i g n a t i e h a n d e l , d e f a c t o r i j , h e t b e v r a c h t e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n ;
b ) H e t v e r v o e r v a n a l d e z e p r o d u c t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e l a n d , t e w a t e r e n i n d e l u c h t ;
c ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
d ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e n i e t w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
B i n n e n d i t k a d e r z a l z i j d u s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s m o g e n
a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n r u i l e n . Z i j z a l e v e n z e e r b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g ,
i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e z o n d e r m e e r k u n n e n b i j d r a g e n
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j g e v o l g , z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , v o o r z o v e r z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n z o w e l g e h e e l a l s g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n ! n e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , i n d e h a n d W e r k e n o f b e v o r d e r e n . D e u i t e i n d e l i j k e b e v o e g d h e i d t o t h e t o m s c h r i j v e n v a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e r u s t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B . D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g g e a c h t
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e N V ' G e n i t r a d e ' b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e N V ' P r o v o o s t R o g e r ' , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e N V G e n i t r a d e g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e N V ' P r o v o o s t R o g e r ' , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e N V ' P r o v o o s t R o g e r ' g e b o e k t w o r d e n .
C . D i v e r s e v e r k l a r i n g e n
1 . E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
2 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 , D e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e N V G e n i t r a d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D . S l o t v e r k l a r i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r e l k v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n u i t e r l i j k z e s w e k e n N i é & d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n .
O p g e m a a k t t e G i s t e l o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 i n 6 e x e m p l a r e n .
E l k e b e s t u u r d e r e r k e n t d r i e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r d e r s g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e t e w o r d e n n e e r g e l e g d , e e n a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t l a a t s t e o m a a n d e n o t a r i s t e w o r d e n a f g e g e v e n .
N i c o P r o v o o s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l a i s c h