17/02/2014
ÿþ M o d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f E R G R I F F I E V A N
M O N I T E U R B E v ~ ~ g A N K D V A N O O P H A D E D E
B f R U G G E ( A F ! ? E L t N G G R U G O E )
1 0 - 0 2 - 2 0 1 1 # p : r 2 7 J A N , 2
U g r i f f i e r ,
E L G I S C H S T A A T S p L À C G r i f f i e
1 t I I 1 J u ~ i ~ ~ ~ w ~ u a w i ~ u
1 9 4 9 0 2 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 2 7 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N I U S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 5 0 A R D O O I E , S t a t i o n s s t r a a t 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n d e r S t i c h e l e , t e M o o r s e l e ( V V e v e l g e m ) , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d t e M e n e n d e 1 3 J A N . 2 0 1 4 b l a d e n , a c h t v e r z e n d i n g e n e e n b o e k 2 0 5 b l a d 8 4 v a k 1 9 o n t v a n g e n V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 0 ) D e E A i n s p e c t e u r a . i . P a t r i c k B E E L P R E Z ( g e t e k e n d ) " , d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
- d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( 1 1 3 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u l z e n d e n v e e r t i g e u r o ( 1 3 3 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T e r s t o n d h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , H e e r N i c o D e l e u e n M e v r o u w S i s k a D e m e u l e n a e r e , v e r k l a a r d d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r d e g e h e e l h e i d o f h c n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( 1 1 3 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j e l k v o o r d e h e l f t o f e l k z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 6 . 5 2 0 , 0 0 E ) , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n z e l f d e b e d r a g v a n h c n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( 1 1 3 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) ; g e l d e n v o o r t k o m e n d e u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 3 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , e l k v o o r d e h e l f t , a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( 1 1 3 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) ,
- d a t b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( 1 3 3 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 6 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( 1 3 3 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 6 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 6 3 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " .
- t e o n t s l a a n , w e g e n s v o o r a f g a a n d e g r o n d i g e k e n n i s n a m e , H e e r v o o r z i t t e r o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , e n a l d u s v o l g e n d e a o t i v i t e i t e n a a n h e t a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n t o e t e v o e g e n :
" d e v e r h u u r e n d e o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l : c o m u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r s , t e k s t v e r w e r k e r s , t e l e f o o n "
- h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e n a l d u s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n .
- d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e
s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t u i t t r e k s e l u i t d e n i e u w e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g : D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p :
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " G E N I U S " .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A r d o o i e , S t a t i o n s s t r a a t 3 7 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l ; _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- g r o o t h a n d e l i n s o f t - e n h a r d w a r e ;
- k l e i n h a n d e l i n s o f t - e n h a r d w a r e ;
- k l e i n h a n d e l m e t m e e r d a n é é n a f d e l i n g ;
- i m p o r t v a n d e z e l f d e a r t i k e l e n ( s a m e n m e t g r o o t h a n d e l ) ;
- e x p o r t v a n d e z e l f d e a r t i k e l e n ( s a m e n m e t g r o o t h a n d e l ) ;
- i n s t a l l a t i e t e n h u i z e v a n a l l e r h a n d e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n ;
- r e p a r a t i e t e n h u i z e v a n a l l e r h a n d e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n ;
- u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n ;
- s c h r i j v e n e n h e r s c h r i j v e n v a n t e k s t e n ( s a m e n s t e l l e n c u r s u s s e n , l e e r b o e k e n ) ;
- p r i v a a t - o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n ;
- i n f o r m a t i e k a n t o o r ( i n l i c h t i n g e n e n a d v i e s k a n t o o r i n i n f o r m a t i e s n e l w e g e n e n c o m m u n i c a t i e ) ;
- p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g ;
- u i t g e v e r s b e d r i j f ;
- i n r i c h t e n v a n v e r t o n i n g e n : c o n c e r t e n , f e e s t e l i j k h e d e n e n l e z i n g e n .
D e v e r h u u r v a n s t a n d a a r d - p r o g r a m m a t u u r .
D e v e r h u u r e n d e o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l : c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r , t e k s t v e r w e r k e r s , t e l e f o o n
D e v e r h u u r v a n s t a n d a a r d - p r o g r a m m a t u u r .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o n d e r m e e r b e l a n g e n n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e ,
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( 1 3 3 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 6 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 6 3 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o c r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : H e e r N i c o D e l e u , d i e a a n v a a r d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o e z i c h t : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n j a a r l i j k s o p t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
S A -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g w o r d e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , e n h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e
w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e
b e t a l i n g e n t e d o e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
- d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
P i e r r e V A N D E R S T I C H E L E , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g